ПАО «Сегежа Групп»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, этаж 45, кабинет 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700498279
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703024202
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87154-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038; https://segezha-group.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2023 года (дата окончания приема бюллетеней); принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней; Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, Этаж 45, кабинет 15 (с пометкой ГОСА ПАО «Сегежа Групп»); Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting
Место проведения: не применимо. Время проведения: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа» (далее – «Общество») – 15 690 000 000. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества»: 9 802 621 715, что составляет 62,48%. Годовое общее собрание акционеров Общества правомочно (кворум 62,48%).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ПАО «Сегежа Групп» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сегежа Групп» за 2022 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2022 отчетного года.
4. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Сегежа Групп» на 2023 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сегежа Групп».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня собрания:
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Утверждение Годового отчета ПАО «Сегежа Групп» за 2022 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 9 802 459 115 (99,99834 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 152 200 (0,0016 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 10 400 (0,0001%)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Сегежа Групп» за 2022 год
По вопросу № 2 повестки дня собрания:
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сегежа Групп» за 2022 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 9 802 458 615 (99,99834 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 152 200 (0,0016 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 10 400 (0,0001%)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сегежа Групп» за 2022 год
По вопросу № 3 повестки дня собрания:
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2022 отчетного года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 9 765 097 317 (99,6172 % от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 37 509 728 (0,3826 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 14 670 (0,000149%)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
3.1. Не распределять чистую прибыль ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2022 отчётного года, дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
3.2. Оставить чистую прибыль по итогам 2022 отчетного года в размере 8 569 907 тыс. рублей в составе нераспределенной прибыли.
По вопросу № 4 повестки дня собрания:
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
4. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Сегежа Групп» на 2023 год.
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом: для проведения аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 9 802 368 715 (99,99742% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 238 600 (0,0024 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 14 400 (0,000147%)
При подведении итогов голосования, голоса распределились следующим образом: для проверки консолидированной финансовой отчетности за 2023 год
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 9 802 362 615 (99,99736% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 238 600 (0,0024 %)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 14 500 (0,000148%)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:
4.1. Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН: 1027700425444).
4.2. Назначить аудиторской организацией Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности за 2023 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН: 1027700425444).
Информация о результатах голосования и формулировках решений по вопросам 5-6 Собрания не раскрывается согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 351 от 12.03.2022.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 2/23 от 30.06.2023.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102XG9; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0004 от18.01.2021)
Меркулов Павел Викторович
3.2. Дата 30.06.2023г.