ПАО "Камчатскэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683000, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное голосование;
В соответствии со статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 19.12.2022 № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество) в форме заочного голосования (далее – Собрание).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней) – 30 июня 2023 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, дом 10, ПАО «Камчатскэнерго»;
- 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: 48 929 719 834.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросу № 3 повестки дня: 342 508 038 838.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П): 48 929 719 834 голоса.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 3 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П): 342 508 038 838 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6 повестки дня: 48 329 056 022 голоса, что составляет 98,77239% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу № 3 повестки дня: 338 303 392 154 голоса, что составляет 98,77239% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества.
В соответствии с требованиями ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и Устава ПАО «Камчатскэнерго» кворум имеется, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении Годового отчета ПАО «Камчатскэнерго» по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «Камчатскэнерго».
6. Об увеличении уставного капитала ПАО «Камчатскэнерго» путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
ВОПРОС № 1: Об утверждении Годового отчета ПАО «Камчатскэнерго» по результатам работы за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Камчатскэнерго» по результатам работы за 2022 год.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 48 328 859 594 голоса или 99,99959%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,00000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 196 428 голосов или 0,00041%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Камчатскэнерго» по результатам работы за 2022 год.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 48 328 859 594 голоса или 99,99959%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,00000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 196 428 голосов или 0,00041%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года.
ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 104 504
Распределить на: Резервный фонд -
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление 104 504
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать дивиденды по всем категориям акций ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 48 328 859 594 голоса или 99,99959%;
«ПРОТИВ»: 196 428 голосов или 0,00041%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 голосов или 0,00000%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года:
Наименование Сумма, тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 104 504
Распределить на: Резервный фонд -
Инвестиции текущего года -
Прибыль на накопление 104 504
Дивиденды -
Погашение убытков прошлых лет -
2. Не выплачивать дивиденды по всем категориям акций ПАО «Камчатскэнерго» по результатам 2022 года.
ВОПРОС № 3: Об избрании членов совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в следующем составе:
№ п/п ФИО кандидата Должность
(на момент выдвижения кандидата)
1. Малков Денис Александрович Директор Департамента инноваций ПАО «РусГидро»
2. Коптяков Станислав Сергеевич Директор Департамента корпоративного управления
ПАО «РусГидро»
3. Ткачева Наталья Николаевна Начальник Управления по планированию экономической деятельности дочерних обществ Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро»
4. Холодова Жанна Геннадьевна Заместитель директора Департамента по тарифному регулированию Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро»
5. Новиков Алексей Николаевич Генеральный директор ПАО «Камчатскэнерго»
6. Корнеева Дарья Геннадьевна Начальник Управления страхования имущества и ответственности Департамента корпоративных финансов
ПАО «РусГидро»
7. Исаков Александр Юрьевич Заместитель директора Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ ФИО кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Новиков Алексей Николаевич 48 526 233 537
2. Малков Денис Александрович 48 295 826 430
3. Коптяков Станислав Сергеевич 48 295 826 430
4. Ткачева Наталья Николаевна 48 295 826 430
5. Холодова Жанна Геннадьевна 48 295 826 430
6. Корнеева Дарья Геннадьевна 48 295 826 430
7. Исаков Александр Юрьевич 48 295 826 430
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» по всем кандидатам 1 512 518
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ПАО «Камчатскэнерго» в следующем составе:
1. Новиков Алексей Николаевич
2. Малков Денис Александрович
3. Коптяков Станислав Сергеевич
4. Ткачева Наталья Николаевна
5. Холодова Жанна Геннадьевна
6. Корнеева Дарья Геннадьевна
7. Исаков Александр Юрьевич
ВОПРОС № 4: Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «Камчатскэнерго».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в следующем составе:
№
п/п ФИО кандидата Должность
(на момент выдвижения кандидата)
1. Новикова Юлия Викторовна Начальник Управления антикоррупционной деятельности Департамента контроля и управления рисками
ПАО «РусГидро»
2. Шайдурова Ольга Владимировна Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
3. Слободин Алексей Исаакович Начальник контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» - руководитель контрольно-ревизионной деятельности на Дальнем Востоке Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
4. Войкусова Тамара Юрьевна Главный специалист Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
5. Пиевский Сергей Александрович Главный эксперт Контрольно-ревизионного управления «Дальний Восток» Департамента контроля и управления рисками ПАО «РусГидро»
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждого из кандидатов):
№ п/п Ф. И. О. кандидатов Количество голосов «ЗА» %* Количество голосов «ПРОТИВ» Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1 Новикова Юлия Викторовна 48 328 856 973 99,999 0 199 049
2 Шайдурова Ольга Владимировна 48 328 856 973 99,999 0 199 049
3 Слободин Алексей Исаакович 48 328 856 973 99,999 0 199 049
4 Войкусова Тамара Юрьевна 48 328 856 973 99,999 0 199 049
5 Пиевский Сергей Александрович 48 328 856 973 99,999 0 199 049
* - процент от принявших участие в собрании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ПАО «Камчатскэнерго» в следующем составе:
1. Новикова Юлия Викторовна
2. Шайдурова Ольга Владимировна
3. Слободин Алексей Исаакович
4. Войкусова Тамара Юрьевна
5. Пиевский Сергей Александрович
ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации ПАО «Камчатскэнерго».
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Назначить ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией ПАО «Камчатскэнерго».
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 48 295 944 293 голоса или 99,93149%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,00000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 33 111 729 голосов или 0,06851%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Назначить ООО «РСМ РУСЬ» (ОГРН 1027700257540) аудиторской организацией ПАО «Камчатскэнерго».
ВОПРОС № 6: Об увеличении уставного капитала ПАО «Камчатскэнерго» путем размещения дополнительных акций ПАО «Камчатскэнерго» посредством закрытой подписки.
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:
Увеличить уставный капитал ПАО «Камчатскэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 10 000 000 000 (Десять миллиардов) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на следующих условиях:
? способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;
? круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1042401810494);
? цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 21 (Двадцать одна) копейка за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию;
? форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, процент от принявших участие в собрании):
«ЗА»: 48 295 927 268 голосов или 99,93145%;
«ПРОТИВ»: 0 голосов или 0,00000%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 216 074 голоса или 0,00045%.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Увеличить уставный капитал ПАО «Камчатскэнерго» путем размещения дополнительных обыкновенных акций в количестве 10 000 000 000 (Десять миллиардов) штук, номинальной стоимостью 10 (Десять) копеек каждая на следующих условиях:
? способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка;
? круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные обыкновенные акции: Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания – РусГидро» (Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1042401810494);
? цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения дополнительных акций): 21 (Двадцать одна) копейка за 1 (Одну) дополнительную обыкновенную акцию;
? форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денежными средствами в рублях Российской Федерации.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
Протокол № 1 от 03.07.2023.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента)
Описание ценной бумаги Номер государственной регистрации ISIN код: CFI код:
Акция обыкновенная именная 1-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753498 ESVXFR
Акция привилегированная
именная типа А 2-02-00235-A от 13.12.2005 RU0006753480 EPXXXR
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративно-правовому управлению (Доверенность КЭ-18-18-23/193 Д от 01.01.2023)
Скосырев Денис Владимирович
3.2. Дата 03.07.2023г.