ПАО «ВУШ Холдинг»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ВУШ Холдинг»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Тверской, ул Долгоруковская, д. 21, стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1227700499707
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703103060
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03292-G
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38772
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- дата (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 29 июня 2023 года;
- Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»);
- время: не применимо (заочное голосование).
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум по всем вопросам повестки дня имелся (80.695386%).
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Об избрании Председательствующего на Общем собрании и Секретаря Общего собрания.
2) Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
3) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
4) О распределении прибыли и убытков Общества за 2022 год.
5) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6) Об избрании членов Совета директоров Общества.
7) Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества.
8) Об утверждении аудитора Общества.
9) Об утверждении устава Общества в новой редакции.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председательствующего на Общем собрании и Секретаря Общего собрания».
Результаты голосования: всего голосов: 111 382 432. «ЗА» - 89 879 140, «ПРОТИВ» - 66, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 857, недействительные и не подсчитанные: 420.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Председателем Общего собрания акционеров Общества Баяндина Егора Александровича, Секретарем Общего собрания акционеров Общества– Чуйко Дмитрия Владимировича.
По второму вопросу повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год».
Результаты голосования: всего голосов: 111 382 432. «ЗА» - 89 879 676, «ПРОТИВ» - 10, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 377, недействительные и не подсчитанные: 420.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год в соответствии с Приложением 1 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ВУШ Холдинг»).
По третьему вопросу повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год».
Результаты голосования: всего голосов: 111 382 432. «ЗА» - 89 879 464, «ПРОТИВ» - 47, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 552, недействительные и не подсчитанные: 420.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год в соответствии с Приложением 2 (проект документа включен в состав информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ВУШ Холдинг»).
По четвертому вопросу повестки дня: «О распределении прибыли и убытков Общества за 2022 год».
Результаты голосования: всего голосов: 111 382 432. «ЗА» - 89 871 101, «ПРОТИВ» - 7 216, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 166, недействительные и не подсчитанные: 0.
По результатам голосования принято решение:
Не распределять прибыль и убытки Общества за 2022 год, в том числе не выплачивать дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.
По пятому вопросу повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».
Результаты голосования: всего голосов: 111 382 432. «ЗА» - 89 878 977, «ПРОТИВ» - 570, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 516, недействительные и не подсчитанные: 420.
По результатам голосования принято решение:
Определить количественный состав Совета директоров Общества равным 9 (Девять) человек.
По шестому вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Результаты голосования: всего голосов: 1 002 441 888.
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1. Асхабов Магомед Асхабович - 186 668 396
2. Зальцман Евгений Ефимович - 101 251 618
3. Ефремов Николай Сергеевич - 85 166 547
4. Чуйко Дмитрий Владимирович - 69 008 797
5. Баяндин Егор Александрович - 68 986 973
6. Журавлев Олег Александрович - 68 487 891
7. Лаврентьев Сергей Владимирович - 68 487 692
8. Еремин Антон Валентинович - 68 406 435
9. Розанов Всеволод Валерьевич - 68 406 435
«ПРОТИВ» - 2 412 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60 957 голосов.
Недействительные и не подсчитанные: 23 990 194.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Асхабов Магомед Асхабович;
2. Зальцман Евгений Ефимович;
3. Ефремов Николай Сергеевич;
4. Чуйко Дмитрий Владимирович;
5. Баяндин Егор Александрович;
6. Журавлев Олег Александрович;
7. Лаврентьев Сергей Владимирович;
8. Еремин Антон Валентинович;
9. Розанов Всеволод Валерьевич.
По седьмому вопросу повестки дня: «Об установлении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества».
Результаты голосования: всего голосов: 111 382 432. «ЗА» - 88 926 860, «ПРОТИВ» - 5 092, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 948 121, недействительные и не подсчитанные: 410.
По результатам голосования принято решение:
Членам Совета директоров Общества – Розанову В.В. и Еремину А.В., являющимся независимыми директорами в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, выплачивать вознаграждение в размере 6 000 000 рублей в год (каждому). Установить, что указанное вознаграждение выплачивается ежеквартально. Выплата вознаграждения производится в течение 45 (Сорока пяти) дней с даты окончания соответствующего квартала.
Члену Совета директоров Общества – Ефремову Н.С, являющемуся независимым директором в соответствии с требованиями (критериями), установленными законодательством РФ, Положением о совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, выплачивать вознаграждение в следующем порядке:
- вознаграждение в размере 391 667 рублей выплачивается в срок до 15 июля 2023 года единоразово за исполнение функций независимого директора (независимо от фактического срока исполнения таких функций);
- в дополнение к единоразовому платежу, указанному выше, начиная с 01 июля 2023 года Ефремову Н.С. устанавливается вознаграждение из расчета 4 700 000 рублей в год. Установить, что указанное вознаграждение выплачивается ежемесячно двумя равными частями в сроки не позднее 15 и последнего числа каждого месяца. В случае если дата выплаты вознаграждения выпадает на нерабочий или праздничный день, вознаграждение выплачивается на следующий рабочий день.
Прочим членам Совета директоров Общества, не являющимся независимыми директорами, вознаграждение не выплачивается.
По восьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества».
Результаты голосования: всего голосов: 111 382 432. «ЗА» - 89 877 207, «ПРОТИВ» - 140, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 716, недействительные и не подсчитанные: 420.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская служба «СТЕК» (ОГРН 1027739022222 ИНН: 7718113518, КПП: 770501001, адрес места нахождения: г. Москва, ул. Большая Татарская, д. 35, стр. 7-9, помещ. 1, ком. 13).
По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении устава Общества в новой редакции».
Результаты голосования: всего голосов: 111 382 432. «ЗА» - 89 877 159, «ПРОТИВ» - 192, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 712, недействительные и не подсчитанные: 420.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 июня 2023 года, протокол № 2.
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-03292-G от 11.08.2022, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-03292-G от 07.11.2022, ISIN RU000A105EX7, CFI код: ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Д.В. Чуйко
3.2. Дата 03.07.2023г.