ПАО «ГК «Самолет»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Одинцовский, д Раздоры, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 ; https://samolet.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121552, г. Москва, улица Ярцевская, дом 19, ПАО «ГК «Самолет». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru. Дата окончания приема бюллетеней: 30 июня 2023 года;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
кворум имелся по всем вопросам повестки дня (число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании, составило 46 279 153 голоса или 75.1537% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2022 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2022 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Самолет».
4. Назначение аудиторской организации ПАО «ГК «Самолет».
5. Утверждение Устава ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о Правлении ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
КВОРУМ 46 279 153 голоса (75.1537%)
«ЗА» 46 278 663 голоса, что составляет 99.99894% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 24 голоса, 0.00006%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 298 голосов, 0.00064%.
Недействительные – 0 голосов, 0.00000%
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 168 голосов, 0.00036%.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить годовой отчет ПАО «ГК «Самолет» за 2022 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Самолет» за 2022 год, представленные в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
КВОРУМ 46 279 153 голоса (75.1537%)
«ЗА» 46 263 285 голосов, что составляет 99.9657% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 15 324 голоса, 0.0332%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 483 голоса, 0.0010%.
Недействительные – 0 голосов, 0.00000%
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 61 голос, 0.0001%.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:
Прибыль по итогам 2022 года не распределять. Дивиденды по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
КВОРУМ 416 512 377 голосов (75.1537%)
«ЗА» распределение голосов по кандидатам
Хартманн Оскар - 46 295 597 голосов
Соколова Екатерина Феликсовна - 46 289 779 голосов
Спиридонов Максим Юрьевич - 46 288 507 голосов
Шекшня Станислав Владимирович - 46 288 227 голосов,
Елистратов Антон Николаевич - 46 265 992 голоса
Голубков Дмитрий Аркадьевич - 46 265 324 голоса
Кенин Михаил Борисович - 46 264 253 голоса
Прыгунков Александр Сергеевич 46 262 940 голосов
Евтушевский Игорь Викторович 46 262 620 голосов
«ПРОТИВ» - 3 150 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 24 741 голос.
Недействительные – 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 1 247 голосов.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:
Избрать членами совета директоров ПАО «ГК «Самолет» следующих лиц:
1. Голубков Дмитрий Аркадьевич
2. Евтушевский Игорь Викторович
3. Елистратов Антон Николаевич
4. Кенин Михаил Борисович
5. Соколова Екатерина Феликсовна
6. Спиридонов Максим Юрьевич
7. Прыгунков Александр Сергеевич
8. Хартманн Оскар
9. Шекшня Станислав Владимирович
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
КВОРУМ 46 279 153 голоса (75.1537%)
«ЗА» 46 278 083 голоса, что составляет 99.99769% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 253 голоса, 0.00055%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 792 голоса, 0.00171%.
Недействительные – 0 голосов, 0.00000%
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 25 голосов, 0.00005%.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:
Назначить аудиторские организации для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2023 года:
• подготовленной по стандартам РСБУ – Общество с ограниченной ответственностью «Национальная аудиторская компания» (ОГРН 5177746119337)
• подготовленной по стандартам МСФО – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).
По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
КВОРУМ 46 279 153 голоса (75.1537%)
«ЗА» 46 277 761 голос, что составляет 99.99699% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 91 голос, 0.00020%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 276 голосов, 0.00276%.
Недействительные – 0 голосов, 0.00000%
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 25 голосов, 0.00005%.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Устав ПАО «ГК «Самолет» в редакции № 8 в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
КВОРУМ 46 279 153 голоса (75.1537%)
«ЗА» 46 278 049 голос, что составляет 99.9976% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 66 голос, 0.0001%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 038 голосов, 0.0023%.
Недействительные – 0 голосов, 0.00000%
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 0 голосов, 0.00000%.
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Положение о Правлении ПАО «ГК «Самолет» в редакции № 2 в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 03.07.2023, протокол годового общего собрания акционеров № 1-23;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Н. Елистратов
3.2. Дата 03.07.2023г.