ПАО "Лензолото"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Ленское золотодобывающее публичное
акционерное общество «Лензолото»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Российская Федерация, 666904, Иркутская область, г. Бодайбо, ул. Мира, 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1023800731921
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 3802000096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
40433-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.len-zoloto.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1991
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 03.07.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение об инсайдерской информации.
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
-дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2023 года;
- место и время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента: не применимо в связи с проведением годового Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня, составило 94,818118% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров. Кворум по вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2022 год.
2) О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2022 год.
3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».
4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».
5) О назначении Аудиторской организации ПАО «Лензолото».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: Об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Лензолото» за 2022 год:
«ЗА» - 1 081 130 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 42
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Лензолото» за 2022 год.
Результаты голосования по второму вопросу повестки дня: О распределении прибыли и убытков ПАО «Лензолото» по результатам 2022 года, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по акциям ПАО «Лензолото» за 2022 год:
«ЗА» - 1 081 168 «ПРОТИВ» - 43 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:
1. Из средств чистой прибыли ПАО «Лензолото», полученной по итогам 2022 года в размере 660 057 983,72 рубля, объявить дивиденды по итогам 2022 года в денежной форме в сумме 45 548 700 рублей, в том числе:
1.1. 131 руб. на 1 (Одну) привилегированную акцию ПАО «Лензолото»;
1.2. дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Лензолото» по итогам 2022 года не объявлять и не выплачивать;
1.3. оставшуюся часть прибыли по результатам 2022 года не распределять.
2. Установить 13 июля 2023 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по результатам 2022 года.
Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня: Об избрании членов Совета директоров ПАО «Лензолото».:
«ЗА»
1. ФИО кандидата 1 081 082
2. ФИО кандидата 1 080 974
3. ФИО кандидата 1 080 988
4. ФИО кандидата 1 081 173
5. ФИО кандидата 1 081 355
6. ФИО кандидата 1 080 974
7. ФИО кандидата 1 080 979
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 651
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня:
Избрать членами Совета директоров ПАО «Лензолото»:
1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО
4. ФИО
5. ФИО
6. ФИО
7. ФИО
Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото».:
Асадулаев Руслан Микаилович
«ЗА» - 1 081 037 «ПРОТИВ»- 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 60
Коломиец Сергей Викторович
«ЗА» - 1 081 012 «ПРОТИВ»- 46 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 41
Иванов Антон Вячеславович
«ЗА» - 1 081 109 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 68
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:
Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «Лензолото»:
1. Асадулаева Руслана Микаиловича
2. Коломийца Сергея Викторовича
3. Иванова Антона Вячеславовича
Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня: О назначении Аудиторской организации ПАО «Лензолото»:
«ЗА» - 1 081 139 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 72
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня:
Назначить аудиторской организацией ПАО «Лензолото» на 2023 год ООО «ФинЭкспертиза».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 03 июля 2023 года, № 1.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-02-40433-N от 15 июня 2000 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP1N2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подписи
3.1. Представитель по доверенности № 040/Д-ЛНЗ/22 от 13.12.2022 г. ___________ Денежникова Л.А.
3.2. Дата: 03 июля 2023 г.