ПАО "ЗВЕЗДА"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1037825005085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7811038760
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00169-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7811038760
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования – 30 июня 2023 года, почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 (ПАО «ЗВЕЗДА»).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - 562 020 480. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принимавшие участие в общем собрании - 514 185 875, что составляло 91,4888 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Общее собрание имело кворум.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3.О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
4.Об определении количественного состава Совета директоров Общества. Избрание Совета директоров Общества.
5.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении аудитора Общества.
7. О согласии на совершение крупной сделки.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
2.6.1.Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 514 185 875, что составляло 91,4888 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня собрания:
«За» – 514 185 875 (100%);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
2.6.2.Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 514 185 875, что составляло 91,4888 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня собрания:
«За» – 514 185 875 (100%);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 г.
2.6.3.Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 514 185 875, что составляло 91,4888 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня собрания:
«За» – 514 185 875 (100%);
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: В связи с отсутствием чистой прибыли Общества по итогам 2022 года, чистая прибыль распределению не подлежит. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
2.6.4.Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 934 143 360.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 934 143 360
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования: 3 599 301 125, что составило 91.4888%. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня собрания:
Число кумулятивных голосов, отданных «ЗА»:
Определить состав Совета директоров в количестве 7 членов и избрать в состав Совета директоров следующих лиц:
1.Информация не раскрывается - 514 185 875;
2.Информация не раскрывается - 514 185 875;
3.Информация не раскрывается - 514 185 875;
4.Информация не раскрывается - 514 185 875;
5.Информация не раскрывается - 514 185 875;
6.Информация не раскрывается - 514 185 875;
7.Информация не раскрывается - 514 185 875.
«Против» – 0;
«Воздержался» – 0.
Количество голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Определить состав Совета директоров в количестве 7 членов и избрать в состав Совета директоров следующих лиц:
1. Информация не раскрывается;
2. Информация не раскрывается;
3. Информация не раскрывается;
4. Информация не раскрывается;
5. Информация не раскрывается;
6. Информация не раскрывается;
7. Информация не раскрывается.
2.6.5.Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 514 185 875, что составляло 91,4888 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня собрания:
1.Информация не раскрывается:
«За» – 514 185 875 (100 %);
«Против» – 0 (0,0000 %);
«Воздержался» – 0 (0,0000 %).
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям - 0.
2.Информация не раскрывается:
«За» – 514 185 875 (100 %);
«Против» – 0 (0,0000 %);
«Воздержался» – 0 (0,0000 %).
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям - 0.
3.Информация не раскрывается:
«За» – 514 185 875 (100 %);
«Против» – 0 (0,0000 %);
«Воздержался» – 0 (0,0000 %).
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: Избрать в состав Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:
1) Информация не раскрывается;
2) Информация не раскрывается;
3) Информация не раскрывается.
2.6.6.Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 514 185 875, что составляло 91,4888 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня собрания:
«За» – 514 185 875 (100%);
«Против» – 0 (0,0000 %);
«Воздержался» – 0 (0,0000 %).
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества для проведения аудита бухгалтерской отчетности за 2023 год - информация не раскрывается.
2.6.7.Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:
Число голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 562 020 480.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного ЦБ РФ от 16.11.2018 года № 660-П – 562 020 480.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 514 185 875, что составляло 91,4888 %. Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имелся.
Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня собрания:
«За» – 514 185 875 (100%);
«Против» – 0 (0,0000 %);
«Воздержался» – 0 (0,0000 %).
Количество голосов, которые: не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными – 0, по иным основаниям – 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Руководствуясь ст. 78, абз. 2 п. 2 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», подп. 17 п. 13.2 Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом крупной сделки.
С учетом того, что решение о согласии на совершение крупной сделки, принимается до ее заключения, руководствуясь п. 14.11. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" не раскрывать на информационном ресурсе сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем до фактического совершения сделки.
2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол годового общего собрания акционеров б/н от 04.07.2023 года.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00169-D от 22.06.2004 г. международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009091300, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО «ЗВЕЗДА», П.П. Скворцов
3.2. Дата: 04.07.2023