ПАО МГТС

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Московская городская телефонная сеть»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО МГТС
1.3. Место нахождения эмитента 119017, Россия, г. Москва, ул. Бол. Ордынка, д. 25, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739285265
1.5. ИНН эмитента 7710016640
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00083-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mgts.ru/company/investors/essential-facts/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1017


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: совместное присутствие.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:
Дата проведения собрания:20 июня 2014 г.
Место проведения собрания: 129110, Российская Федерация, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1, конференц-зал гостиницы «АЗИМУТ Москва Олимпик» (проезд до станции метро “Проспект Мира”).
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 час. 30 мин.
Время проведения собрания: 11 час. 00 мин.-12 час. 45 мин.

2.4. Кворум общего собрания акционеров:
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций ОАО МГТС по всем вопросам повестки дня – 95 320 803 (девяносто пять миллионов триста двадцать тысяч восемьсот три) голосов.
Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по первому вопросу повестки дня – 90 651 039 (девяносто миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча тридцать девять) голосов, что составляет 95,1% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС.
Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по второму вопросу повестки дня – 90 650 539 (девяносто миллионов шестьсот пятьдесят тысяч пятьсот тридцать девять) голосов, что составляет 95,1% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС.
Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по третьему вопросу повестки дня – 90 650 514 (девяносто миллионов шестьсот пятьдесят тысяч пятьсот четырнадцать) голосов, что составляет 95,1% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС.
Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по четвертому вопросу повестки дня – 90 651 269 (девяносто миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча двести шестьдесят девять) голосов или 815 861 421 (восемьсот пятнадцать миллионов восемьсот шестьдесят одна тысяча четыреста двадцать один) кумулятивных голосов, что составляет 95,1% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС.
Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по пятому вопросу повестки дня – 90 651 389 (девяносто миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча триста восемьдесят девять) голосов, что составляет 95,%% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС.
Количество голосов, которыми обладали акционеры ОАО МГТС, принимавшие участие в собрании по шестому вопросу повестки дня – 90 651 589 (девяносто миллионов шестьсот пятьдесят одна тысяча пятьсот восемьдесят девять) голосов, что составляет 95,1% от общего числа голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций ОАО МГТС.


2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности ОАО МГТС за 2013 год.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2013 финансового года.
3. Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2013 финансового года.
4. Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.
6. Утверждение аудитора ОАО МГТС.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1: Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчетности ОАО МГТС за 2013 год.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО МГТС за 2013 год (Приложения №№ 1-2).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 716 919 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 90 588 162 голосов,
«ПРОТИВ» – 950 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –9 815 голосов,
Недействительных - 46 701 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 2: Распределение прибыли и убытков ОАО МГТС по результатам отчетного 2013 финансового года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
2.1.Распределить чистую прибыль ОАО МГТС по результатам отчетного 2013 финансового года в размере 2 433 296 531,06 рублей (Два миллиарда четыреста тридцать три миллиона двести девяносто шесть тысяч пятьсот тридцать один рубль 06 коп.) на выплату дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС:
- по привилегированным акциям в размере 1 216 367 825,20 рублей (Один миллиард двести шестнадцать миллионов триста шестьдесят семь тысяч восемьсот двадцать пять рублей 20 коп.);
- по обыкновенным акциям в размере 1 216 928 705,86 руб. (Один миллиард двести шестнадцать миллионов девятьсот двадцать восемь тысяч семьсот пять рублей 86 коп.).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 716 419 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 90 590 567 голосов,
«ПРОТИВ» – 50 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 6 550 голосов,
Недействительных - 49 561 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 3: Выплата (объявление) дивидендов по размещенным акциям ОАО МГТС по результатам 2013 финансового года.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
3.1.Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов ОАО МГТС – 09 июля 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 716 394 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 90 559 530 голосов,
«ПРОТИВ» – 50 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 6 000 голосов,
Недействительных - 81 798 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
3.2. Выплатить дивиденды по размещенным привилегированным акциям ОАО МГТС по результатам 2013 финансового года в размере 78,10 рублей (Семьдесят восемь рублей 10 коп.) на одну привилегированную акцию.
Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ОАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:
- номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 23 июля 2014 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 13 августа 2014 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 716 394 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 90 588 853 голосов,
«ПРОТИВ» – 90 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –300 голосов,
Недействительных - 49 435 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
3.3.Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ОАО МГТС по результатам 2013 финансового года в размере 15,26 рублей (Пятнадцать рублей 26 коп.) на одну обыкновенную акцию.
Годовые дивиденды выплатить лицам, имеющим право на получение дивидендов ОАО МГТС, денежными средствами в безналичном порядке в следующие сроки:
- номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 23 июля 2014 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО МГТС – не позднее 13 августа 2014 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 716 394 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 90 575 403 голосов,
«ПРОТИВ» – 2 440 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 8 950 голосов,
Недействительных - 58 885 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 4: Избрание членов Совета директоров ОАО МГТС.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
4.1. Избрать Совет директоров ОАО МГТС в следующем составе:
1. Дубовсков Андрей Анатольевич
2. Ершов Андрей Викторович
3. Карева Ирина Владимировна
4. Кауров Алексей Юрьевич
5. Лацанич Василий Игоревич
6. Николаев Вячеслав Константинович
7. Савченко Вадим Эдуардович
8. Смирнов Вячеслав Игоревич
9. Ушацкий Андрей Эдуардович
10. Хренков Владимир Владимирович
11. Шоржин Валерий Викторович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 651 269 голосов.
Кворум по данному вопросу имеется.
Голосование кумулятивное.
Общее количество кумулятивных голосов лиц, принявших участие в общем собрании (согласно процедуре кумулятивного голосования): 816 456 141 голосов.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Распределение голосов
Ф.И.О. Кандидата Количество
голосов "ЗА" «ЗА» в отношении всех кандидатов Против всех
кандидатов Воздержался по
всем кандидатам
Дубовсков Андрей Анатольевич 90 329 028 813 399 795 112 500 240 624
Ершов Андрей Викторович 91 062 371
Кауров Алексей Юрьевич 113 746
Карева Ирина Владимировна 90 345 576
Лацанич Василий Игоревич 90 259 294
Николаев Вячеслав Константинович 127 796
Савченко Вадим Эдуардович 90 266 683
Смирнов Вячеслав Игоревич 90 342 251
Ушацкий Андрей Эдуардович 90 242 933
Хренков Владимир Владимирович 90 274 735
Шоржин Валерий Викторович 90 263 441

Недействительных – 314 100 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 5: Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО МГТС.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию ОАО МГТС в следующем составе:
1. Барыкина Ирина Валерьевна
2. Кузьмин Николай Сергеевич
3. Мамонов Максим Александрович
4. Матузок Павел Юрьевич
5. Черданцев Александр Александрович

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 717 269 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
1. Барыкина Ирина Валерьевна
«ЗА» – 90 562 647 голосов,
«ПРОТИВ» – 4 840 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –25 541 голосов,
Недействительных - 47 350 голосов.

2. Кузьмин Николай Сергеевич
«ЗА» – 90 567 437 голосов,
«ПРОТИВ» – 3 850 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 24 191 голосов,
Недействительных - 44 900 голосов.

3. Мамонов Максим Александрович
«ЗА» – 90 563 137 голосов,
«ПРОТИВ» – 4 650 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 25 541 голосов,
Недействительных - 47 050 голосов.

4. Матузок Павел Юрьевич
«ЗА» – 90 554 787 голосов,
«ПРОТИВ» – 6 700 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –28 541 голосов,
Недействительных - 50 350 голосов.

5. Черданцев Александр Александрович
«ЗА» – 90 554 687 голосов,
«ПРОТИВ» – 7 800 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –28 191 голосов,
Недействительных - 48 900 голосов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Вопрос № 6: Утверждение аудитора ОАО МГТС.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
6.1. Утвердить ЗАО «Делойт и Туш СНГ» аудитором ОАО МГТС для проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО МГТС в 2014 году.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня: 95 320 803 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 90 717 469 голосов.

Кворум по данному вопросу имеется.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 90 552 476 голосов,
«ПРОТИВ» – 6 250 голосов,
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» –22 877 голосов,
Недействительных - 57 825 голосов.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:
Протокол №1/14 от 20.06.2014 г.

3. Подпись
3.1. Член Правления-заместитель Генерального директора, финансовый директор ОАО МГТС по доверенности №9581 от 25.04.2014 г.

О.В. Белоусова
(подпись)
3.2. Дата 20 июня 2014 г. М.П.