ПАО "МН-фонд"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное Акционерное Общество «МН-фонд».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «МН-фонд».
1.3. Место нахождения эмитента: 107031, г. Москва, Дмитровский переулок, д. 4, стр.1.
1.4. ОГРН эмитента: 1027700167714
1.5. ИНН эмитента: 7725039167
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00405-А.
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:
http: // www. mnfond. ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2392.

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные;
государственный регистрационный номер выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-00405-А от 27.10.2010 г.;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU 000A0ER754.
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23 июня 2016 г. (повторное), г. Москва, ул. Мишина, д.56, начало собрания в 12:00 часов.
Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: зарегистрированные акционеры обладают в совокупности 39220 голосами размещенных голосующих акций общества. Кворум на общем собрании имелся по всем вопросам повестки дня в соответствии со ст.58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.12.15 Устава ПАО «МН-фонд».
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2015 год
2. О дивидендах общества за 2015 год
3. Избрание членов совета директоров общества
4. Избрание членов ревизионной комиссии общества
5. Утверждение независимого аудитора общества
6. Утверждение Положения «О совете директоров»
7. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций
8. Утверждение изменений и дополнений в устав общества
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Вопрос 1. Утверждение распределения прибыли и убытков общества за 2015 год.
Результаты голосования: Число голосов: «за» - 39180, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Формулировка принятого решения: Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2015 год.
Вопрос 2. О дивидендах общества за 2015 год.
Результаты голосования: «за» - 39180, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Формулировка принятого решения: Не выплачивать дивиденды по акциям общества за 2015 год.
Вопрос 3. Избрание членов совета директоров общества.
Результаты голосования: Число голосов «за»: Бочкарев Владимир Викторович – 39180, Коротеева Елена Валентиновна – 39180, Костюшина Елена Викторовна – 39180, Меренков Андрей Михайлович – 39180, Орлов Александр Иванович – 39180, Горелов Владимир Иванович – 39180, Романова Карина Александровна – 39180, Шелемех Андрей Петрович – 39180, Тимошин Михаил Александрович – 39180. Число голосов «против» всех кандидатов – 0, «воздержался» по всем кандидатам – 0.
Формулировка принятого решения: Избрать совет директоров общества в следующем составе: Бочкарев Владимир Викторович, Горелов Владимир Иванович, Коротеева Елена Валентиновна, Костюшина Елена Викторовна, Меренков Андрей Михайлович, Орлов Александр Иванович, Романова Карина Александровна, Тимошин Михаил Александрович, Шелемех Андрей Петрович.
Вопрос 4. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
Результаты голосования: Крамзина Лидия Владимировна: число голосов «за» - 38680, «против» -0 , «воздержался» -0. Шкарупа Елена Вячеславовна: число голосов «за» - 38680, «против» -0 , «воздержался» -0. Шумова Ольга Владиславовна: число голосов «за» - 38680, «против» -0 , «воздержался» -0.
Формулировка принятого решения: Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе: Крамзина Лидия Владимировна, Шкарупа Елена Вячеславовна, Шумова Ольга Владиславовна.
Вопрос 5. Утверждение независимого аудитора общества.
Результаты голосования: число голосов «за» - 39180, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве независимого аудитора общества ООО «Аудит-Строй Групп».
Вопрос 6. Утверждение Положения «О совете директоров».
Результаты голосования: число голосов «за» - 39180, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Формулировка принятого решения: Утвердить Положение «О совете директоров».
Вопрос 7. Увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций.
Результаты голосования: число голосов «за» - 0, «против» - 39180, «воздержался» - 0.
На основании итогов голосования решение по данному вопросу не принято.
Вопрос 8. Утверждение изменений и дополнений в устав общества.
Результаты голосования: число голосов «за» - 39180, «против» - 0, «воздержался» - 0.
Формулировка принятого решения: Утвердить изменения и дополнения в устав общества.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров): Протокол N 2 от 27.06.2016 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор _______ Орлов А.И.
(подпись)
3.2. Дата: «27» июня 2016 г. МП