ПАО "Россети Урал"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Урал»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 140
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1056604000970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 6671163413
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 32501-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.11.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня заседания Советов директоров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение:
1. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об определении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
Включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС» следующий вопрос:
«О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «ЕЭнС» по результатам 9 месяцев 2023 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «ЕЭнС».
2. Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества по результатам работы Общества за 9 месяцев 2023 года и порядку из выплаты» голосовать «ЗА» принятие следующих решений:
Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров АО «ЕЭнС» принять следующее решение:
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭнС» по результатам 9 месяцев 2023 отчетного года в размере 0,4721 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭнС» в денежной форме.
2.2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2.3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 декабря 2023 года.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
По вопросу 2 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров АО «ЕЭнС»» принято следующее решение:
Поручить представителю Общества на внеочередном Общем собрании акционеров АО «ЕЭнС» по вопросу: «О выплате (объявлении) дивидендов по акциям АО «ЕЭнС» по результатам 9 месяцев 2023 отчетного года, в том числе о размере дивидендов, сроках и форме их выплаты, а также об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям АО «ЕЭнС»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЕЭнС» по результатам 9 месяцев 2023 отчетного года в размере 0,4721 руб. на одну обыкновенную акцию АО «ЕЭнС» в денежной форме.
2. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 декабря 2023 года.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.11.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.11.2023 г., протокол № 497.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Пятигор А.М.
3.2. Дата 13 ноября 2023 г.