ОАО "ДЗРД"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
«О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»
«О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющего акционерным обществом, и порядка их выплаты»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Донской завод радиодеталей»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц Россия, 301750, Тульская область, г. Донской, микрорайон Центральный, ул. Привокзальная, д.10
1.3.ОГРН эмитента 1027101373738
1.4.ИНН эмитента 7114001610
1.5.Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02677-А
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alund.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/compani.aspx?id=5496
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.11.2023
2.Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Количественный состав Совета директоров – 11. На заседании присутствовали 3 члена Совета директоров. 4 члена Совета директоров представили письменные мнения
Кворум для принятия решения по поставленным на голосование вопросам имелся.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
«ЗА» - 7 голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Повестка дня:
1. Об избрании лица, председательствующего на проводимом заседании Совета директоров.
2. О рассмотрении требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
1) Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 15 января 2024 года
2) Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ОАО «Донской завод радиодеталей»:
• Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А по результатам деятельности за девять месяцев 2023 год в размере 110 рублей 36 копеек на одну привилегированную акцию типа А.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 15 января 2024 года
Срок выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему (в случае если таковые зарегистрированы в реестре акционеров): не позднее 29 января 2024 года.
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее 19 февраля 2024 года.
Форма выплаты: денежные средства.
• Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям по результатам деятельности за девять месяцев 2023 год в размере 110 рублей 36 копеек на одну обыкновенную акцию.
Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 15 января 2024 года
Срок выплаты дивидендов:
- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему (в случае если таковые зарегистрированы в реестре акционеров): не позднее 29 января 2024 года.
- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее 19 февраля 2024 года.
Форма выплаты: денежные средства.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 22.11.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято решение: 23.11.2023 протокол №6/23
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента
- Акция обыкновенная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006 (присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW11;
- Акция привилегированная именная бездокументарная
Государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-02677-А, дата присвоения: 01.11.2006(присвоен приказом РО ФСФР России в ЦФО взамен регистрационного номера 66-1П-375 от 24.12.1993), ISIN:RU000A0JQW29
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Н. Гусев
(подпись)
3.2.Дата « 23 ноября 20 23 Г. М.П.