ПАО "Мотовилихинские заводы"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мотовилихинские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35
1.4. ОГРН эмитента 1025901364708
1.5. ИНН эмитента 5906009273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30038-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688; http://mz.perm.ru/to_investors

2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание;
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 мая 2013 года, Российская Федерация, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, Заводоуправление ОАО «Мотовилихинские заводы», конференц – зал (2–й этаж), «28» мая 2013 г., 10 часов 00 минут (время местное);
2.4 кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 992 106 324.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 892 552 154. Кворум – 89,97%.
2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2012 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2012 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества, избрании его членов.
4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрании ее членов.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
7. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.
8. О внесении изменений в пункт 4.2. статьи 4., пункт 12.8. статьи 12., пункты 16.5., 16.6., 16.7., 16.8. статьи 16., пункт 18.1. статьи 18. устава Общества.
9. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Общества.
2.6 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Число голосов, отданных за варианты голосования:
По вопросу 1: «За» - 892 250 204 (99,97%), «Против» - 95 040 (0,01%), «Воздержался» - 163 350 (0,02%).
По вопросу 2: «За» - 892 410 629 (99,98%), «Против» - 34 950 (0,00%), «Воздержался» - 95 685 (0,01%).
По вопросу 3.1: «За» - 892 501 664 (99,99%), «Против» - 23 265 (0,00%), «Воздержался» - 13 365 (0,00%).
По вопросу 3.2: «За»:
1. Бриндиков Александр Николаевич - 655 853
2. Валитов Руслан Ресхатович - 781 450 496
3. Варзиев Сергей Тамерланович - 431 315
4. Горелик Евгений Валерьевич - 15 840
5. Димидюк Николай Михайлович - 781 818 662
6. Иванилова Светлана Ивановна - 93 055
7. Ковалев Евгений Алексеевич - 781 557 999
8. Колчанов Александр Иванович - 2 217 391
9. Кондратьев Андрей Валерьевич - 781 751 548
10. Кондрашов Руслан Анатольевич - 247 695
11. Литвин Владимир Залманович - 781 670 190
12. Макаровец Николай Александрович - 789 095 276
13. Маков Андрей Владимирович - 454 132 220
14. Медведюк Юрий Станиславович - 781 836 835
15. Нагаев Александр Иванович - 453 705
16. Подчуфаров Андрей Юрьевич - 410 319 224
17. Поляшев Павел Алексеевич - 222 010
18. Сарксян Вагаршак Борисович - 781 598 751
19. Средин Геннадий Дмитриевич - 440 807
20. Фомин Игорь Владимирович - 895 293 182
21. Халитов Вячеслав Гилфанович - 203 900
22. Шилков Артем Иванович - 167 165
23. Шленский Андрей Александрович - 157 255
«Против» в отношении всех кандидатов – 0
«Воздержался» в отношении всех кандидатов - 646 070
По вопросу 4.1: «За» - 892 297 394 (99,97%), «Против» - 69 795 (0,01%), «Воздержался» - 174 075 (0,02%).
По вопросу 4.2:
1. Азиева Виктория Арсеновна
«За» - 150 925 050 (16,91%), «Против» - 740 321 326 (82,94%), «Воздержался» - 232 240 (0,03%)
2. Власов Александр Васильевич
«За» - 1 058 491 (0,12%), «Против» - 741 137 486 (83,04%), «Воздержался» - 653 700 (0,07%)
3. Голованов Борис Викторович
«За» - 742 157 217 (83,15%), «Против» - 224 285 (0,03%), «Воздержался» - 178 500 (0,02%)
4. Горбунов Андрей Михайлович
«За» - 741 096 507 (83,03%), «Против» - 1 039 555 (0,12%), «Воздержался» - 697 755 (0,08%)
5. Гулян Артур Робертович
«За» - 740 343 316 (82,95%), «Против» - 1 363 220 (0,15%), «Воздержался» - 676 915 (0,08%)
6. Дзыгарь Яна Германовна
«За» - 740 638 916 (82,98%), «Против» - 1 253 495 (0,14%), «Воздержался» - 264 135 (0,03%)
7. Зарихин Александр Владимирович
«За» - 150 829 020 (16,90%), «Против» - 740 258 956 (82,94%), «Воздержался» - 269 035 (0,03%)
8. Лебедева Елена Михайловна
«За» - 150 735 796 (16,89%), «Против» - 740 278 326 (82,94%), «Воздержался» - 193 795 (0,02%)
9. Никулин Сергей Власович
«За» - 742 234 646 (83,16%), «Против» - 103 950 (0,01%), «Воздержался» - 647 460 (0,07%)
По вопросу 5: «За» - 891 544 859 (99,89%), «Против» - 86 625 (0,01%), «Воздержался» - 788 670 (0,09%)
По вопросу 6:
6.1 «За» - 447 653 959 (60,17%), «Против» - 150 200 165 (20,19%), «Воздержался» - 1 065 805 (0,15%)
6.2 «За» - 447 659 899 (60,17%), «Против» - 150 190 265 (20,18%), «Воздержался» - 1 069 765 (0,15%)
6.3 «За» - 447 623 319 (60,16%), «Против» - 150 262 370 (20,19%), «Воздержался» - 989 740 (0,13%)
6.4 «За» - 447 620 629 (60,16%), «Против» - 150 261 875 (20,20%), «Воздержался» - 971 920 (0,13%)
6.5 «За» - 447 536 579 (60,15%), «Против» - 150 188 120 (20,19%), «Воздержался» - 1 078 840 (0,15%)
6.6 «За» - 448 959 705 (60,34%), «Против» - 148 924 980 (20,02%), «Воздержался» - 1 037 224 (0,14%)
По вопросу 7: «За» - 348 852 341 (39,09%), «Против» - 496 369 109 (55,61%), «Воздержался» - 1 723 445 (0,20%)
По вопросу 8: «За» - 844 420 904 (94,61%), «Против» - 138 466 (0,02%), «Воздержался» - 2 391 100 (0,27%)
По вопросу 9: «За» - 348 905 092 (39,09%), «Против» - 496 356 633 (55,61%), «Воздержался» - 1 706 565 (0,19%)

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по вопросам повестки дня собрания:
По вопросу № 1:
Годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Мотовилихинские заводы» за 2012 год утвердить.

По вопросу № 2:
Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Мотовилихинские заводы» по результатам финансового 2012 года:
Чистую прибыль финансового 2012 года в размере 99 042 тыс. рублей направить:
– 49 605,3 тыс. руб. на выплату дивидендов;
– 49 436,7 тыс. руб. присоединить к нераспределенной прибыли прошлых лет.
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Мотовилихинские заводы» по результатам финансового 2012 года в размере 0,05 руб. на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО «Мотовилихинские заводы» в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

По вопросу № 3:
3.1 Утвердить состав Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» в количестве 9 человек.
3.2 Избрать в состав Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» следующих кандидатов: Валитова Руслана Ресхатовича, Димидюка Николая Михайловича, Ковалева Евгения Алексеевича, Кондратьева Андрея Валерьевича, Литвина Владимира Залмановича, Макаровца Николая Александровича, Медведюка Юрия Станиславовича, Сарксяна Вагаршака Борисовича, Фомина Игоря Владимировича.

По вопросу № 4:
4.1 Утвердить состав Ревизионной комиссии ОАО «Мотовилихинские заводы» в количестве 5 человек.
4.2 Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Мотовилихинские заводы» следующих кандидатов: Голованова Борис аВикторовича, Горбунова Андрея Михайловича, Гуляна Артура Робертовича, Дзыгарь Яну Германовну, Никулина Сергея Власовича.

По вопросу №5:
Утвердить аудитором ОАО «Мотовилихинские заводы» – Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» (623023, г. Екатеринбург ул. Шувакишская, д.2, корп. А, оф.38, ИНН 6659016677, ОГРН 1026602952750).

По вопросу №6:
6.1 Одобрить ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 6-36-ДП/12 на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель, ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК» – Кредитор
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее - Заемщик) всех его обязательств перед Кредитором по Договору об открытии кредитной линии (возобновляемая кредитная линия) № 6-36-ВКЛ/12 (далее – Кредитный договор), заключенному между Кредитором и Заемщиком, как существующих, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.
Основные условия Кредитного договора:
- лимит задолженности: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;
- срок кредита: 12 месяцев, срок пользования каждым траншем не ограничен, в пределах срока кредита;
- процентная ставка по траншам: устанавливается в размере 12 (Двенадцать) процентов годовых и может быть изменена в порядке, предусмотренном Кредитным договором;
- комиссия за неиспользованную сумму лимита задолженности: 0,5 (Ноль целых пять десятых) процентов годовых от суммы неиспользованного лимита;
- неустойка на сумму просроченной задолженности по кредиту, процентов и комиссий по нему в размере удвоенной ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на день возникновения просрочки от суммы просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.
Цена сделки: Поручитель солидарно отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, в том числе за уплату основного долга, процентов по кредиту, комиссий и сумм неустоек, а также за возмещение Кредитору возможных издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств.
Выгодоприобретателем по сделке является Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Мотовилихинские заводы».

6.2 Одобрить ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 2-2/007/2011/21 на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель, Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» – Банк
Предмет сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» выступает Поручителем по Кредитному договору № 2-1/012/2011/21 (возобновляемая кредитная линия) (далее – Кредитный договор), в соответствии с которым Банк предоставил Закрытому акционерному обществу «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее – Заемщик) кредит на следующих условиях:
- цель кредитования: пополнение оборотных средств;
- лимит задолженности: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, со сроком предоставляемых в рамках возобновляемой кредитной линии траншей (части кредита) – до 455 дней включительно;
- предоставление траншей осуществляется в срок по «22» октября 2013 года, по истечении указанной даты транши не предоставляются;
- окончательный срок возврата кредита: «23» октября 2013 года;
- процентная ставка за пользование кредитом:
Срок, на который предоставляется транш / Процентная ставка:
- до 180 (ста восьмидесяти) дней - 8,7% (Восемь целых семь десятых процента) годовых
- от 181 (ста восьмидесяти одного) до 270 (двухсот семидесяти) дней - 8,9% (Восемь целых девять десятых процента) годовых
- от 271 (двухсот семидесяти одного) до 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней - 9,1% (Девять целых одна десятая процента) годовых
- от 366 (трехсот шестидесяти шести) до 455 (четырехсот пятидесяти пяти) дней - 9,4% (Девять целых четыре десятых процента) годовых
- комиссия за открытие и ведение ссудного счета – в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от лимита задолженности;
- комиссия за внесение изменений в Кредитный договор по инициативе Заемщика, в размере 5 000 рублей за каждое внесение изменений в Кредитный договор;
- неустойка в случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита, несвоевременной уплаты процентов за пользование кредитом - в размере процентной ставки за пользование кредитом за каждый день просрочки погашения задолженности.
Цена сделки: Поручитель и Заемщик несут солидарную ответственность перед Банком за исполнение условий Кредитного договора. Размер ответственности Поручителя по настоящему Договору включает возврат суммы основного долга по кредиту, уплату процентов, штрафов и неустоек, возмещение судебных издержек по взысканию долга, возмещение других убытков Банка, вызванных неисполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору.
Выгодоприобретателем по сделке является Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Мотовилихинские заводы».

6.3 Одобрить ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор о залоге недвижимого имущества № 2-3/033/2011/21 на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Залогодатель Открытое акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ» – Залогодержатель
Предмет сделки: В обеспечение надлежащего исполнения обязательств по Кредитному договору № 2-1/012/2011/21 (возобновляемая кредитная линия) (далее – Кредитный договор), заключенному в г. Перми между Залогодержателем и Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» (далее – Заемщик), Залогодатель передаёт в залог, а Залогодержатель принимает в залог недвижимое имущество (далее – Предмет залога).
Основные условия Кредитного договора:
- цель кредитования: пополнение оборотных средств;
- лимит задолженности: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, со сроком предоставляемых в рамках возобновляемой кредитной линии траншей (части кредита) – до 455 дней включительно;
- предоставление траншей осуществляется в срок по «22» октября 2013 года, по истечении указанной даты транши не предоставляются;
- окончательный срок возврата кредита: «23» октября 2013 года;
- процентная ставка за пользование кредитом устанавливается в следующем размере:
Срок, на который предоставляется транш / Процентная ставка:
- до 180 (ста восьмидесяти) дней - 8,7% (Восемь целых семь десятых процента) годовых
- от 181 (ста восьмидесяти одного) до 270 (двухсот семидесяти) дней - 8,9% (Восемь целых девять десятых процента) годовых
- от 271 (двухсот семидесяти одного) до 365 (трехсот шестидесяти пяти) дней - 9,1% (Девять целых одна десятая процента) годовых
- от 366 (трехсот шестидесяти шести) до 455 (четырехсот пятидесяти пяти) дней - 9,4% (Девять целых четыре десятых процента) годовых
- комиссия за открытие и ведение ссудного счета – в размере 0,2% (Ноль целых две десятых процента) от лимита задолженности;
- комиссия за внесение изменений в Кредитный договор по инициативе Заемщика, в размере 5 000 рублей за каждое внесение изменений в Кредитный договор;
- неустойка в случае нарушения сроков возврата суммы выданного кредита, несвоевременной уплаты процентов за пользование кредитом - в размере процентной ставки за пользование кредитом за каждый день просрочки погашения задолженности.
Цена сделки: Балансовая стоимость Предмета залога по состоянию на 30.10.2011 г. составляет 14 789 736,00 руб. Оценочная (залоговая) стоимость Предмета залога составляет 254 449 493,00 руб., в том числе:
Инв. № / Наименование объекта / Балансовая стоимость на 30.10.2011 г., руб. / Оценочная (залоговая) стоимость по соглашению сторон, руб.:
49, 769 / Производственное здание с бытовыми помещениями (инв.№49) (лит.ВН), назначение: нежилое, 1-4-этажный с антресолями, общая площадь 30 934,8 кв.м, инв.№ 14752, кадастровый (или условный) номер: 59-59-22/007/2010-858, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. 1905 года, д. 35. Свидетельство о государственной регистрации права: серия 59 ББ № 607965, выдано 09.04.2010 г. Управлением Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю. / 7 567 146,00, 51 920,00 / 87 769 076,00.
949 / Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под промышленную площадку "А" в промзоне 2, общая площадь 58 372 кв.м., кадастровый (или условный) номер: 59:01:4319174:51, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. 1905 года, д. 35. Свидетельство о государственной регистрации права: 59 ББ № 955107, выдано 24.02.2011 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю. / 1 356 761,00 / 34 731 340,00
57, 767 / Производственное здание (инв. № 057), пристрой бытового корпуса (инв. №767), назначение: нежилое, 1-4-этажное, с антресолью, общая площадь 11 609,5 кв.м, инв. № 14752, лит.ВМ, ВМ1, кадастровый (или условный) номер: 59-59-22/007/2010-868, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. 1905 года, д. 35. Свидетельство о государственной регистрации права: серия 59 ББ № 607998, выдано 12.04.2010 г. Управлением Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю. / 3 022 715,00, 300 109,00 / 28 242 993,00
974 / Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под промышленную площадку "А" в промзоне 2, общая площадь 27 326 кв.м., кадастровый номер: 59:01:4319174:76, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35. Свидетельство о государственной регистрации права: 59 ББ № 955099, выдано 24.02.2011 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю. / 635 148,00 / 16 258 970,00
2, 790 / Производственное здание, назначение: нежилое, 1-2-этажное, подземных этажей -1, общая площадь 12 245,5 кв.м, инв.№ 57:401:002:000200120, лит. ДА, кадастровый (или условный) номер: 59-59-22/013/2010-391, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35. Свидетельство о государственной регистрации права: 59 ББ № 629863, выдано 27.04.2010 г. Управлением Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю. / 728 296,00, 42 768,00 / 37 047 655,00
980 / Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под промышленную площадку "А" в промзоне 2, общая площадь 14 027 кв.м., кадастровый номер: 59:01:4319174:82, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. 1905 года, д. 35. Свидетельство о государственной регистрации права: 59 ББ № 955182, выдано 24.02.2011 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю. / 326 035,00 / 8 346 065,00
979 / Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под промышленную площадку "А" в промзоне 2, общая площадь 4 635 кв.м., кадастровый номер: 59:01:4319174:81, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. 1905 года, д. 35. Свидетельство о государственной регистрации права: 59 ББ № 955183, выдано 24.02.2011 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю. / 107 733,00 / 2 757 825,00
50, 768 / Производственное здание инв. № 50 (лит. ВЛ), назначение: нежилое, 1-3-этажное, с антресолями, общая площадь 10 432,1 кв.м, инв. № 14752, кадастровый (или условный) номер: 59-59-22/007/2010-867, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. 1905 года, д. 35. Свидетельство о государственной регистрации права: серия 59 ББ № 607997, выдано 12.04.2010 г. Управлением Федеральной регистрационной службы по Пермскому краю. / 307 601,00 7 847,00 / 30 703 174,00
1005 / Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под промышленную площадку "А" в промзоне 2, общая площадь 14441 кв.м., кадастровый номер: 59:01:4319174:107, адрес объекта: Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский район, ул. 1905 года, д. 35. Свидетельство о государственной регистрации права: 59 ББ № 955174, выдано 24.02.2011 г. Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пермскому краю. / 335 657,00 / 8 592 395,00
Итого Балансовая стоимость на 30.10.2011 г. - 14 789 736,00 руб., Оценочная (залоговая) стоимость по соглашению сторон - 254 449 493,00 руб.
Залог обеспечивает требования Залогодержателя о возврате полученного Заемщиком кредита по Кредитному договору при недействительности последнего.
Выгодоприобретателем по сделке является Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Мотовилихинские заводы».
Действие Договора залога прекращается в момент исполнения обязательств по Кредитному договору, полного окончания взаимных расчетов сторон или обращения взыскания на Предмет залога.

6.4 Одобрить ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства № 05-12/ДП (юридического лица) на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель, Акционерный коммерческий банк «Транскапиталбанк» (Закрытое акционерное общество) – Кредитор или Банк
Предмет сделки: Поручитель обязывается перед Кредитором полностью отвечать солидарно с Заемщиком - Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы» за исполнение Заемщиком всех его обязательств из Договора об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 05-12 (далее – Договор об открытии кредитной линии), заключенного между Заемщиком и Кредитором, а также всех дополнительных соглашений к Договору об открытии кредитной линии и иных документов, которые будут оформлены между Кредитором и Заемщиком в связи с Договором об открытии кредитной линии в полном объеме.
Основные условия Договора об открытии кредитной линии:
- цель кредитования: пополнение оборотных средств;
- лимит задолженности: 400 000 000,00 (Четыреста миллионов) рублей;
- срок кредита: 24 месяца, срок траншей не более 365 дней;
- процентная ставка: 10,5 % (Десять целых пять десятых процента) годовых и может изменяться в течение действия Договора об открытии кредитной линии в случаях предусмотренных Договором об открытии кредитной линии;
- неустойка в случае нарушения Заемщиком порядка и сроков погашения кредита (транша), уплаты процентов за пользование кредитными средствами, денежных средств за обслуживание и сопровождение кредита, денежных средств за открытие и поддержание лимита Кредитной линии, денежных средств за пролонгацию, в размере 0,15 % (Ноль целых пятнадцать сотых процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.
Цена сделки: Поручитель отвечает за исполнение Заемщиком обязательств перед Кредитором в том же объеме, что и Заемщик, включая уплату суммы основного долга, процентов за пользование кредитными средствами по Договору об открытии кредитной линии, суммы денежных средств за обслуживание и сопровождение кредита, денежных средств за открытие и поддержание лимита Кредитной линии, денежных средств за пролонгацию, а также неустойки, возмещение судебных расходов по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства Заемщиком.
Иные существенные условия: Договор поручительства действует до истечения 3 (трех) лет с даты окончания срока действия кредитной линии по Договору об открытии кредитной линии, или до наступления одного из следующих событий:
- прекращения обеспеченных поручительством обязательств;
- отказа Кредитора принять надлежащее исполнение, предложенное Заемщиком или Поручителем;
- в иных предусмотренных действующим законодательством случаях.
Выгодоприобретателем по сделке является Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Мотовилихинские заводы».

6.5 Одобрить ранее совершенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства юридического лица № 21К12/П-1 на следующих существенных условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Мотовилихинские заводы» – Поручитель Открытое акционерное общество «НОМОС-БАНК» – Кредитор или Банк
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Закрытым акционерным обществом «Торговый дом «Мотовилихинские заводы», (далее – Должник), всех его обязательств перед Кредитором, возникших из Договора о возобновляемом кредите №21К12/В (далее - Кредитный договор), как существующих в настоящее время, так и тех, которые могут возникнуть в будущем.
Основные условия Кредитного договора:
- цель кредитования: пополнение оборотных средств;
- лимит задолженности: 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей;
- срок действия кредитной линии: два года, со сроком траншей не более 364 дней;
- проценты за пользование кредитом: по кредитам, выданным на срок до 180 дней включительно из расчета 11,01 (Одиннадцать целых одна сотая) процента годовых; по кредитам, выданным на срок от 181 до 270 дней включительно из расчета 11,21 (Одиннадцать целых двадцать одна сотая) процента годовых; по кредитам, выданным на срок от 271 до 364 дней включительно из расчета 11,48 (Одиннадцать целых сорок восемь сотых) процента годовых на сумму фактической задолженности, размер которых может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с Кредитным договором;
- пени за просрочку исполнения обязательств по возврату кредита и/или уплате процентов за пользование кредитом – из расчета двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых, на сумму просроченной задолженности за каждый календарный день просрочки.
Цена сделки: Поручитель отвечает перед Кредитором в том же объеме, что и Должник, включая сумму кредита, проценты за пользование кредитом, размер которых может быть изменен Кредитором в одностороннем порядке в соответствии с условиями Кредитного договора, штрафные санкции неустойки (штрафы, пени), возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Должником.
Иные существенные условия: Поручительство прекращается через два года с даты окончания Кредитного договора, а также в случаях, предусмотренных ст. 367 ГК РФ.
Выгодоприобретателем по сделке является Закрытое акционерное общество «Торговый дом «Мотовилихинские заводы».

6.6 Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ОАО «Рособоронэкспорт», ОАО «Мотовилихинские заводы»
Цена сделки: предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки 4 500 000 000,00 рублей.

По вопросу № 7:
Предложенная формулировка решения: Утвердить изменения и дополнения в Устав открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы».
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

По вопросу № 8:
Утвердить изменения в пункт 4.2. статьи 4., пункт 12.8. статьи 12., пункты 16.5., 16.6., 16.7., 16.8. статьи 16., пункт 18.1. статьи 18. в устав открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы».

По вопросу № 9:
Предложенная формулировка решения:
Утвердить изменения и дополнения в Положение о Совете директоров открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы».
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

2.7 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 31 мая 2013 г., б/н

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг (на основании доверенности № 327/1 от 29.12.2012 г.) Л. В. Логинова
(подпись)
3.2. Дата “31” мая 20 13 г. М.П.