ПАО "Мотовилихинские заводы"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мотовилихинские заводы»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 614014, г. Пермь, ул. 1905 года, д.35
1.4. ОГРН эмитента 1025901364708
1.5. ИНН эмитента 5906009273
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30038-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://mz.perm.ru/to_investors

2. Содержание сообщения
2.1 вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров
2.2 форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание
2.3 дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22 июня 2012 года, г. Пермь, ул. 1905 года, д. 35, Заводоуправление ОАО «Мотовилихинские заводы», конференц-зал (2 этаж), 10 часов 00 минут местного времени
2.4 кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества - 992 106 324; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 893 204 675; кворум - 90,03%
2.5 повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам финансового 2011 года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров Общества, избрании его членов.
4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрании ее членов.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об избрании Генерального директора открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы».
7. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6 дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 19 июня 2012 г. (не позднее, чем за 2 дня до даты проведения годового общего собрания акционеров);
2.7 результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
По вопросу № 1:
«ЗА» - 892 966 085 (99,97%), «ПРОТИВ» - 6 930 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 142 560 (0,16%)
По вопросу № 2:
«ЗА» - 892 297 105 (99,90%), «ПРОТИВ» - 784 150 (0,09%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 80 685 (0,01%)
По вопросу № 3.1:
«ЗА» - 891 456 153 (99,80%), «ПРОТИВ» - 22 275 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 120 780 (0,01%)
По вопросу № 3.2:
«ЗА», распределение голосов по кандидатам:
1). Подчуфаров Андрей Юрьевич - 246 459 376
2). Когогин Сергей Анатольевич - 1 424 281
3). Пронин Николай Николаевич - 560 579
4). Макаровец Николай Александрович - 1 181 294 743
5). Костин Иван Михайлович - 10 013 061
6). Фаздалова Гульназ Мирхазияновна - 202 592
7). Исхаков Шамиль Габдулхакович - 112 485
8). Евдокимов Дмитрий Леонидович - 401 380
9). Зарипов Владимир Владимирович - 122 545
10). Горелик Евгений Валерьевич - 625 157 159
11). Колчанов Александр Иванович - 626 884 369
12). Медведюк Юрий Станиславович - 625 760 177
13). Нагаев Александр Иванович - 1 115 654 270
14). Сарксян Вагаршак Борисович - 625 321 147
15). Димидюк Николай Михайлович - 1 167 069 378
16). Ковалев Евгений Алексеевич - 689 411 441
17). Валитов Руслан Ресхатович - 1 116 652 397
«ПРОТИВ» всех кандидатов – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 1 403 325
По вопросу № 4.1:
«ЗА» - 893 008 655 (99,98%), «ПРОТИВ» - 0 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 134 640 (0,02%)
По вопросу № 4.2:
1). Фаздалова Гульназ Мирхазияновна
«ЗА» – 924 006 (0,10%), «ПРОТИВ» – 790 957 669, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 166 155
2). Исхаков Шамиль Габдулхакович
«ЗА» – 448 786 (0,05%), «ПРОТИВ» – 790 980 044, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 670 065
3). Сергеев Алексей Станиславович
«ЗА» – 669 491 (0,08%), «ПРОТИВ» – 790 892 824, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 657 360
4). Багаутдинова Ильсина Гумеровна
«ЗА» – 725 605 (0,09%), «ПРОТИВ» – 791 024 004, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 207 400
5). Гаврилов Денис Владимирович
«ЗА» – 199 023 (0,02%), «ПРОТИВ» – 790 960 711, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 676 990
6). Дзыгарь Яна Германовна
«ЗА» – 791 623 680 (99,7%), «ПРОТИВ» – 198 100, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 219 610
7). Гулян Артур Робертович
«ЗА» – 791 196 627 (99,65%), «ПРОТИВ» – 198 628, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 670 555
8). Никулин Сергей Власович
«ЗА» – 792 662 366 (99,83%), «ПРОТИВ» – 16 830, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 140 580
9). Горбунов Андрей Михайлович
«ЗА» – 792 640 646 (99,83%), «ПРОТИВ» – 61 380, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 601 920
10). Власов Александр Васильевич
«ЗА» – 792 154 650 (99,77%), «ПРОТИВ» – 54 550, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 152 460
По вопросу № 5:
? Закрытое акционерное общество «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс» (420073, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Гвардейская, д. 15, ИНН 1659005316, ОГРН 1021603622930):
«ЗА» - 415 685 (0,05%), «ПРОТИВ» - 890 128 706 (99,66%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 797 275 (0,09%);
? Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» (623023, г. Екатеринбург ул. Шувакишская, д.2, корп. А, оф.38, ИНН 6659016677, ОГРН 1026602952750):
«ЗА» - 892 117 988 (99,88%), «ПРОТИВ» - 48 115 (0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 252 445 (0,03%)
По вопросу № 6:
«ЗА» - 891 551 458 (99,82%), «ПРОТИВ» - 1 198 972 (0,13%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 406 725 (0,05%)
По вопросу № 7:
«ЗА» - 891 350 891 (99,79%), «ПРОТИВ» - 853 055 (0,1%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 894 874 (0,1%)
По вопросу № 8.1:
«ЗА» - 351 051 842 (77,94%), «ПРОТИВ» - 93 390 (0,02%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 288 415 (0,06%)
По вопросу № 8.2:
«ЗА» - 350 507 737 (77,82%), «ПРОТИВ» - 598 290 (0,13%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 268 220 (0,06%)
По вопросу № 8.3:
«ЗА» - 351 130 712 (77,96%), «ПРОТИВ» - 26 730 (0,01%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 227 200 (0,05%)
По вопросу № 8.4:
«ЗА» - 350 690 062 (77,86%), «ПРОТИВ» - 17 820 (0,00%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 706 955 (0,16%)

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1:
1) Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Мотовилихинские заводы» за 2011 год утвердить.
По вопросу № 2:
1) Утвердить следующее распределение прибыли и убытков ОАО «Мотовилихинские заводы» по результатам финансового 2011 года:
Чистую прибыль финансового 2011 года в размере 341 336 тыс. рублей направить:
– 49 605,3 тыс. руб. на выплату дивидендов;
– 291 730,7 тыс. руб. присоединить к нераспределенной прибыли прошлых лет.
Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям ОАО «Мотовилихинские заводы» по результатам финансового 2011 года в размере 0,05 руб. на одну размещенную обыкновенную именную акцию ОАО «Мотовилихинские заводы» в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
По вопросу № 3:
1) Утвердить состав Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» в количестве 9 человек.
2) Избрать в состав Совета директоров ОАО «Мотовилихинские заводы» следующих кандидатов:
Валитова Руслана Ресхатовича
Горелика Евгения Валерьевича
Димидюка Николая Михайловича
Ковалева Евгения Алексеевича
Колчанова Александра Ивановича
Макаровца Николая Александровича
Медведюка Юрия Станиславовича
Нагаева Александра Ивановича
Сарксяна Вагаршака Борисовича
По вопросу № 4:
1) Утвердить состав Ревизионной комиссии ОАО «Мотовилихинские заводы» в количестве 5 человек.
2) Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Мотовилихинские заводы» следующих кандидатов:
Власова Александра Васильевича
Горбунова Андрея Михайловича
Гуляна Артура Робертовича
Дзыгарь Яну Германовну
Никулина Сергея Власовича
По вопросу № 5:
1) Утвердить аудитором ОАО «Мотовилихинские заводы» Общество с ограниченной ответственностью «Агентство «Налоги и финансовое право» (623023, г. Екатеринбург ул. Шувакишская, д.2, корп. А, оф.38, ИНН 6659016677, ОГРН 1026602952750).
По вопросу № 6:
1) Избрать Генеральным директором открытого акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» Бухвалова Николая Ювенальевича сроком на 3 (Три) года с «07» сентября 2012 года.
По вопросу № 7:
1) Вознаграждение членам Совета директоров по итогам работы в составе Совета директоров Общества за 2011 год не выплачивать.
По вопросу № 8:
1) Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
– ОАО Банк ВТБ
– ОАО «Мотовилихинские заводы»
Цена сделки: предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки 4 330 000 000,00 рублей.
2) Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
– ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»
– ОАО «Мотовилихинские заводы»
Цена сделки: предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки 2 375 000 000,00 рублей.
3) Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
– ОАО Сбербанк России
– ОАО «Мотовилихинские заводы»
Цена сделки: предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки 2 840 000 000,00 рублей.
4) Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности в период до следующего годового общего собрания акционеров:
Лица, являющиеся сторонами сделки:
– ОАО «Рособоронэкспорт»
– ОАО «Мотовилихинские заводы»
Цена сделки: предельная совокупная сумма, на которую могут быть совершены сделки 4 500 000 000,00 рублей.
2.8 дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2012 г., б/н

3. Подпись
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг Л. В Логинова
(на основании доверенности № 307 от 21.12.2011 г.) (подпись)
3.2. Дата “27" июня 2012 г. М.П.