ПАО «МРСК Центра»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, г. Москва
1.4. ОГРН эмитента 1046900099498
1.5. ИНН эмитента 6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;
http://www.mrsk-1.ru/ru/information/

2. Содержание сообщения
«О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях»

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения: 08 июня 2016 года.
Место проведения: г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).
Время проведения: 10 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее число голосов размещенных акций ПАО «МРСК Центра», которые имели право голоса на годовом Общем собрании акционеров, составляет 42 217 941 468. Лица, принявшие участие в годовом Общем собрании акционеров, обладали 38 123 326 946 голосами по количеству принадлежащих им обыкновенных акций.
В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 11.10. статьи 11 Устава Общества кворум имеется, годовое Общее собрание акционеров ПАО «МРСК Центра» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. О внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра».
6. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
7. Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 42 217 941 468
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 38 123 326 946
Кворум по данному вопросу (%) 90,30
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 28 607 220 458
«ПРОТИВ» 13 594
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 225 614

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 9 509 878 963

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.
1.2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.
1.3. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2015 отчетный год
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 908 987
Распределить на: Резервный фонд 0
                              Прибыль на развитие 453 033
                              Дивиденды 455 954
                              Погашение убытков прошлых лет 0
1.4. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года в размере 0,0108 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 27 июня 2016 года.

Вопрос № 2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 464 397 356 148
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 419 356 596 406
Кворум по данному вопросу (%) 90,30

Число голосов, отданных за каждого кандидата, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для
кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Дронова Татьяна Петровна 24 523 966 388
2 Бранис Александр Маркович 1 687 939
3 Спирин Денис Александрович 32 951 606 776
4 Филькин Роман Алексеевич 32 953 193 878
5 Шевчук Александр Викторович 33 539 822 253
6 Дудченко Владимир Владимирович 1 548 631
7 Cтарченко Александр Григорьевич 7 466 192
8 Чеботарев Сергей Владимирович 2 351 942
9 Богашов Александр Евгеньевич 35 296 266 904
10 Исаев Олег Юрьевич 54 795 139 582
11 Лаврова Марина Александровна 2 876 644
12 Малков Денис Александрович 33 181 187 521
13 Мангаров Юрий Николаевич 33 181 070 831
14 Масалева Ирина Борисовна 33 178 146 928
15 Саух Максим Михайлович 33 183 084 714
16 Селиверстова Татьяна Александровна 10 828 535
17 Серов Алексей Юрьевич 9 363 392
18 Шатохина Оксана Владимировна 33 185 006 067
19 Эрпшер Наталия Ильинична 33 173 752 591

«ПРОТИВ» всех кандидатов 8 777 021
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 71 532 879


Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 586 015 100

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Исаев Олег Юрьевич
2. Богашов Александр Евгеньевич
3. Шевчук Александр Викторович
4. Шатохина Оксана Владимировна
5. Саух Максим Михайлович
6. Малков Денис Александрович
7. Мангаров Юрий Николаевич
8. Масалева Ирина Борисовна
9. Эрпшер Наталия Ильинична
10. Филькин Роман Алексеевич
11. Спирин Денис Александрович

Вопрос № 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 42 217 941 468
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 38 123 180 169
Кворум по данному вопросу (%) 90,30

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:
№ Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ
в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
1 Ким Светлана
Анатольевна 28 383 479 860 175 479 227 811 337 9 510 709 122
2 Медведева Оксана Алексеевна 28 382 059 970 659 815 228 610 248 9 510 845 765
3 Малышев Сергей Владимирович 28 382 712 947 476 622 228 140 629 9 510 845 600
4 Ерандина Елена Станиславовна 28 382 005 623 601 488 224 392 339 9 515 176 348
5 Очиков Сергей Иванович 28 784 080 793 89 909 228 801 825 9 109 203 271

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Очиков Сергей Иванович
2. Ким Светлана Анатольевна
3. Малышев Сергей Владимирович
4. Медведева Оксана Алексеевна
5. Ерандина Елена Станиславовна

Вопрос № 4. Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 42 217 941 468
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 38 123 326 946
Кворум по данному вопросу (%) 90,30

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 27 427 360 981
«ПРОТИВ» 798 911
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 184 351 996

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 9 509 826 741

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ РУСЬ» (ИНН/КПП 7722020834/772901001, местонахождение: Россия, 119285, г. Москва, ул. Пудовкина, д. 4).

Вопрос № 5. О внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров ПАО «МРСК Центра».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 42 217 941 468
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 38 123 326 946
Кворум по данному вопросу (%) 90,30

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 11 546 085 057
«ПРОТИВ» 25 926 501 154
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 89 637 849

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 560 114 569

Решение НЕ принято.

Вопрос № 6. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 42 217 941 468
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 38 123 326 946
Кворум по данному вопросу (%) 90,30

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 11 547 481 556
«ПРОТИВ» 25 927 195 321
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 89 298 195

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 558 363 557
Решение НЕ принято.

Вопрос № 7. Об утверждении Положения о выплате членам совета директоров ПАО «МРСК Центра» вознаграждений и компенсаций в новой редакции».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 42 217 941 468
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 38 123 326 946
Кворум по данному вопросу (%) 90,30

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 4 062 521 691
«ПРОТИВ» 25 927 790 207
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 244 352 376

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 6 887 658 301
Решение НЕ принято.

Вопрос № 8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции».
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) 42 217 941 468
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании 38 123 326 946
Кворум по данному вопросу (%) 90,30

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 27 236 353 693
«ПРОТИВ» 9 029 821 448
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 301 834 380

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 554 313 054

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по восьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «МРСК Центра» в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 09.06.2016 № 01/16.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-10214-А от 24.03.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPPL8.

3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного
управления и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности № Д-ЦА/42 от 10.02.2016 __________________ О.А. Харченко
       (подпись)
м. п.
3.2. Дата «09» июня 2016 г.