ПАО «МРСК Центра»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

Сообщение об инсайдерской информации
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4
1.4. ОГРН эмитента 1046900099498
1.5. ИНН эмитента 6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;
http://www.mrsk-1.ru/ru/information/


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 26 июня 2014 г.
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 09 часов 00 минут.
Время открытия годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 12 мая 2014 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра»: 42 217 941 468 голосов.

Для участия в годовом Общем собрании акционеров ОАО «МРСК Центра» зарегистрировались владельцы 38 058 601 794 размещенных голосующих акций Общества, что составляет 90,1479 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имеется. Годовое Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Центра» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении Аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 28 175 485 609
«ПРОТИВ» 57 265
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 295 953 707

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 9 459 665 248

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 292 898
Распределить на: Резервный фонд 0
                              Прибыль на развитие 216 906
                              Дивиденды 75 992
                               Погашение убытков прошлых лет 0
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0018 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – «14» июля 2014 г.

По вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Число голосов, отданных за каждого кандидата, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для
кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Шатохина Оксана Владимировна 34 793 377 096
2 Лазарева Мария Валерьевна 34 633 223 227
3 Мангаров Юрий Николаевич 34 632 375 001
4 Исаев Олег Юрьевич 41 578 038 094
5 Софьин Владимир Владимирович 34 633 873 551
6 Саух Максим Михайлович 34 633 176 083
7 Сниккарс Павел Николаевич 34 502 278 571
8 Хохолькова Ксения Валерьевна 8 585 879
9 Иванова Татьяна Александровна 2 551 971
10 Эрпшер Наталья Ильинична 34 325 128 680
11 Пиотрович Николай Борисович 2 722 209
12 Старченко Александр Григорьевич 4 715 491
13 Чеботарев Сергей Владимирович 3 461 711
14 Дронова Татьяна Петровна 6 411 751
15 Бранис Александр Маркович 33 703 931 734
16 Спирин Денис Александрович 3 892 455
17 Филькин Роман Алексеевич 33 704 172 012
18 Куликов Денис Викторович 32 963 468 654
19 Шевчук Александр Викторович 32 898 362 177

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 26 434 617


Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 434 025 945

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Бранис Александр Маркович.
2. Исаев Олег Юрьевич.
3. Куликов Денис Викторович.
4. Лазарева Мария Валерьевна.
5. Мангаров Юрий Николаевич.
6. Саух Максим Михайлович.
7. Софьин Владимир Владимирович.
8. Сниккарс Павел Николаевич.
9. Филькин Роман Алексеевич.
10. Шатохина Оксана Владимировна.
11. Эрпшер Наталья Ильинична.


По вопросу № 3 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:
№ Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ
в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
1 Лелекова Марина Алексеевна 22 878 631 092 1 241 394 485 3 005 687 355 10 805 302 417
2 Кузнецова Елена Поликарповна 24 023 573 094 1 003 514 928 2 098 675 198 10 805 252 129
3 Гусева Елена Юрьевна 24 069 547 130 964 577 525 2 091 007 877 10 805 882 817
4 Малышев Сергей Владимирович 23 845 578 642 1 188 392 386 2 091 236 501 10 805 807 820
5 Очиков Сергей Иванович 23 818 029 685 1 189 143 989 2 090 896 198 10 832 945 477
6 Репин Игорь Николаевич 4 860 238 459 776 850 420 22 494 527 906 9 799 677 812

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Лелекова Марина Алексеевна.
2. Кузнецова Елена Поликарповна.
3. Гусева Елена Юрьевна.
4. Малышев Сергей Владимирович.
5. Очиков Сергей Иванович.

По вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении Аудитора Общества»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 28 107 789 413
«ПРОТИВ» 73 559
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 361 550 490

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 9 461 748 367

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».


По вопросу № 5 повестки дня «Об утверждении Устава Общества в новой редакции»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 37 349 336 314
«ПРОТИВ» 450 431
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 573 979 063

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 7 287 783

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.


По вопросу № 6 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 37 491 194 938
«ПРОТИВ» 50 978 333
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 381 944 348

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 6 935 972

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.


По вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 37 465 632 879
«ПРОТИВ» 646 857
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 457 785 416

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 6 988 439

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу № 8 повестки дня «Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 3 595 351 611
«ПРОТИВ» 10 851 903 157
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 269 256 288

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 7 362 738

По восьмому вопросу повестки дня решение не принято.


2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 30.06.2014 № 01/14.


3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению –
начальник Департамента корпоративного управления
и взаимодействия с акционерами,
на основании доверенности
№ Д-ЦА/32 от 22.01.2014. ______________________ О.А. Харченко
(подпись)
м. п.
3.2. Дата «30» июня 2014 г.