ПАО «МРСК Центра»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

Сообщение об инсайдерской информации
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, в том числе о повестке дня, дате проведения, дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента 127018, Россия, г. Москва, 2-я Ямская ул., д.4
1.4. ОГРН эмитента 1046900099498
1.5. ИНН эмитента 6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985;
http://www.mrsk-1.ru/ru/information/


2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 июня 2013 г.
Место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр).
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров Общества – 09 часов 00 минут.
Время открытия годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Число голосов, которыми по вопросам №№ 1, 3, 4 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций), – 42 217 941 468 голосов.
Число голосов, которыми по вопросам №№ 1 ,3 ,4 обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, – 38 079 653 076 голосов.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу № 2 обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 464 397 356 148 голосов.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу № 2 обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании – 418 876 179 898 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составило 90,1977 % от голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум по всем вопросам повестки дня имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года»:

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 35 848 921 687 84,9139
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 229 673 958 5,2813

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 052 554

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2012 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 3 450 694
Распределить на:
Резервный фонд 0
Прибыль на развитие 2 587 759
Дивиденды 862 935
Погашение убытков прошлых лет 0
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2012 года в размере 0,02044 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее 60 дней после принятия решения об их выплате.

По вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Число голосов, отданных за каждого кандидата, выбравшими вариант голосования «ЗА»:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для
кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Архипов Сергей Александрович 32 578 934 103
2 Гончаров Валерий Анатольевич 32 073 588 411
3 Демин Сергей Александрович 32 073 588 411
4 Зуйкова Ольга Валентиновна 2 000 001
5 Иноземцев Владимир Вячеславович 1
6 Исаев Олег Юрьевич 32 331 631 932
7 Калоева Мадина Валерьевна 32 102 815 205
8 Мольский Алексей Валерьевич 32 073 588 411
9 Саух Максим Михайлович 32 009 441 230
10 Хохолькова Ксения Валерьевна 1
11 Шатохина Оксана Владимировна 32 073 588 411
12 Cтарченко Александр Григорьевич 14 855 574 338
13 Чеботарев Сергей Владимирович 49 500
14 Дронова Татьяна Петровна 3 385 800
15 Бранис Александр Маркович 36 640 000 000
16 Спирин Денис Александрович 0
17 Филькин Роман Алексеевич 36 641 770 786
18 Куликов Денис Викторович 31 659 871 220
19 Шевчук Александр Викторович 41 724 766 377
20 Фёдоров Демид Вадимович 0

«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 15 281 321 0,0032


Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 12 059 839

Избранными в Совет директоров ОАО «МРСК Центра» считаются одиннадцать кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Шевчук Александр Викторович
2. Филькин Роман Алексеевич
3. Бранис Александр Маркович
4. Архипов Сергей Александрович
5. Исаев Олег Юрьевич
6. Калоева Мадина Валерьевна
7. Гончаров Валерий Анатольевич
8. Демин Сергей Александрович
9. Мольский Алексей Валерьевич
10. Шатохина Оксана Владимировна
11. Саух Максим Михайлович


По вопросу № 3 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:
№ Ф.И.О. кандидата ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ
в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
1 Лелекова Марина Алексеевна 23 047 796 580 54,5924 11 985 709 616 28,3900 2 910 260 256 6,8934 135 881 747
2 Мешалова Галина Ивановна 25 680 882 819 60,8293 9 352 623 377 22,1531 2 910 260 256 6,8934 135 881 747
3 Богачев Игорь Юрьевич 25 680 882 819 60,8293 9 352 623 377 22,1531 2 910 260 256 6,8934 135 881 747
4 Голубева Ольга Владимировна 24 256 251 612 57,4548 10 777 222 301 25,5275 2 910 260 256 6,8934 135 914 030
5 Гайченя Иван Алексеевич 23 047 715 834 54,5922 11 985 709 616 28,3900 2 910 260 256 6,8934 135 962 493
6. Половнев Игорь Георгиевич 12 205 600 345 28,9109 1 809 012 221 4,2849 2 687 408 912 6,3655 21 377 626 721
7. Покровский Сергей Вадимович 2 577 069 676 6,1042 11 163 602 647 26,4427 2 919 370 822 6,9150 21 419 605 054
Избранными в Ревизионную комиссию ОАО «МРСК Центра» считаются пять кандидатур, набравших наибольшее количество голосов.

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Мешалова Галина Ивановна
2. Богачев Игорь Юрьевич
3. Голубева Ольга Владимировна
4. Лелекова Марина Алексеевна
5. Гайченя Иван Алексеевич


По вопросу № 4 повестки дня «Об утверждении аудитора Общества»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 36 944 951 337 87,5100
«ПРОТИВ» 0 0,0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 133 644 308 2,6852

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 1 052 554

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол от 17.06.2013 № 01/13.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению,
действующая на основании доверенности
№ Д-ЦА/5 от 09.01.2013 г. ______________________ О.В. Ткачева
(подпись)
м. п.
3.2. Дата «17» июня 2013 г.