ПАО «МРСК Центра»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра»
1.3. Место нахождения эмитента 129090, Москва, Глухарев переулок, д.4/2
1.4. ОГРН эмитента 1046900099498
1.5. ИНН эмитента 6901067107
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10214-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-1.ru/inform/


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 17.06.2011 г.; г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 171 (гостиничный комплекс «Холидей Инн Виноградово», конференц-центр); 11 часов 00 минут; время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут.
2.3. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

Кворум по всем вопросам (№1, №2, №3, №4, № 5, №6, №7, №8, №9) повестки дня: 89,8677%.

Число голосов, которыми по вопросам №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в годовом Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций), – 42 217 941 468 голосов.
Число голосов, которыми по вопросам №№ 1 ,3 ,4, 5, 6, 7, 8, 9 обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании, – 37 940 297 926 голосов.

Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу № 2 обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) – 464 397 356 148 голосов.
Число голосов для кумулятивного голосования, которыми по вопросу № 2 обладали лица, принявшие участие в годовом Общем собрании – 417 343 277 186 голосов.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По вопросу 1 повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 713 423
Распределить на: Резервный фонд 36 606
                               Прибыль на развитие 4 065 885
                               Дивиденды 610 932
                               Погашение убытков прошлых лет -
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,01447 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 37 563 136 205 99.0059
«ПРТИВ» 209 030 0.0006
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 360 840 198 0.9511

Число голосов в бюллетенях, которые пизнаны недействительными 13 625 052

По вопросу 2 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ п/п Кандидатура в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата в Совет директоров Общества (должность на момент выдвижения)
1. Балаева Светлана Александровна Начальник Департамента инвестиций ОАО «Холдинг МРСК»
2. Виноградов Иван Владимирович Заместитель начальника Департамента - начальник отдела взаимодействия с клиентами Департамента перспективного развития и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»
3. Гуджоян Дмитрий Олегович Генеральный директор ОАО «МРСК Центра»
4. Зимин Алексей Владимирович Заместитель начальника Департамента правового обеспеченияОАО «Холдинг МРСК»
5. Калоева Мадина Валерьевна Заместитель директора Департамента экономического регулирования и имущественных отношений в ТЭК Минэнерго России
6. Курбатов Михаил Юрьевич Член Правления, заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
7. Перепелкин Алексей Юрьевич Член Правления, заместительГенерального директора по корпоративному управлению и собственности ОАО «Холдинг МРСК»
8. Полянцев Сергей Олегович Начальник отдела технической документации и новых технологий Департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике и мобподготовки в ТЭК Минэнерго России
9. Попов Александр Альбертович Заместитель Генерального директора – Руководитель Аппарата ОАО «Холдинг МРСК»
10. Сергутин Алексей Владимирович Директор по экономике ОАО «Холдинг МРСК»
11. Сюткин Сергей Борисович Генеральный директор Филиала ОАО «СО ЕЭС» ОДУ Центра
12. Cтарченко Александр Григорьевич ОАО «НЛМК», Директор по Энергетике
13. Чеботарев Сергей Владимирович ОАО «НЛМК», Советник директора о энергетике
14. Евстафьев Аркадий Вячеславович ЗАО «Инвестиционный холдиг «Энергетический Союз», Генеральный директор.
15. Дронова Татьяна Петровна ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз», Заместитель генерального директора по стратегии и развитию.
16. Бранис Александр Маркович Компания «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лт.», Директор
17. Спирин Денис Александрович Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Директор по корпоративному управлению.
18. Филькин Роман Алексеевич Представительство Компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.», Со-директор, электроэнергтика, машиностроение.
19. Куликов Денис Викторович Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, Исполнительный директор
20. Шевчук Александр Викторович Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, заеститель Исполнительного директора
21. Покровский Сергей Вадимович Некоммерческая организация Ассоциация по защите прав инвесторов, Эксперт

Число голосов, отданных за каждого кандидата:
№
п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для
кумулятивного голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1 Балаева Светлана Александровна 36 000 175 459
2 Виноградов Иван Владимирович 1 240 515
3 Гуджоян Дмитрий Олегович 36 380 944 118
4 Зимин Алексей Владимирович 417 313
5 Калоева Мадина Валерьевна 35 999 297 249
6 Курбатов Михаил Юрьевич 35 639 465 489
7 Перепелкин Алексей Юрьевич 37 006 962 436
8 Полянцев Сергей Олегович 453 961
9 Попов Александр Альбертович 35 999 734 489
10 Сергутин Алексей Владимирович 36 003 288 920
11 Сюткин Сергей Борисович 76 231 491
12 Cтарченко Александр Григорьевич 35 941 147 516
13 Чеботарев Сергей Владимирович 206 542 280
14 Евстафьев Аркадий Вячеславович 102 277 331
15 Дронова Татьяна Петровна 3 942 877 127
16 Бранис Александр Маркович 40 403 524 797
17 Спирин Денис Александрович 732 511
18 Филькин Роман Алексеевич 40 454 532 673
19 Куликов Денис Викторович 206 541 421
20 Шевчук Александр Викторович 42 186 972 321
21 Покровский Сергей Вадимович 219 339 536

«ПРОТИВ» всех кандидатов 5 690 454 0.0014
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 422 695 119 0.1013


Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 116 071 769

По вопросу 3 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ п/п Кандидатура в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата в Ревизионную комиссию Общества (должность на момент выдвижения)
1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»
2. Архипов Владимир Николаевич Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
3. Богачев Игорь Юрьевич Ведущий эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
4. Мешалова Галина Ивановна Главный эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
5. Синицына Ольга Сергеевна Главный эксперт отдела внутреннего аудита, ревизионных проверок и экспертиз Департамента внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждой кандидатуре:
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействителен»
1 Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
37 010 794 482
97.5501
205 151
0.0005
507 647 512
1.3380
419 163 340

2 Архипов Владимир Николаевич
37 011 806 557
97.5528
259 004
0.0007
506 507 471
1.3350
419 237 453

3 Богачев Игорь Юрьевич
37 011 804 805
97.5528
151 765
0.0004
506 633 310
1.3353
419 220 605

4 Мешалова Галина Ивановна
37 012 271 782
97.5540
151 765
0.0004
506 166 333
1.3341
419 220 605

5 Синицына Ольга Сергеевна
37 420 761 678
98.6306
151 765
0.0004
508 717 437
1.3408
8 179 605


По вопросу 4 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит».

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 37 152 195 769 97.9228
«ПРОТИВ» 5 000 0.000013
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 573 643 051 1.5120

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 9 316 624

По вопросу 5 повестки дня :
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 36 959 607 646 97.4152
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 766 440 566 2.0201

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 9 112 232

По вопросу 6 повестки дня:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 36 960 147 804 97.4166
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 765 900 408 2.0187

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 9 112 232

По вопросу 7 повестки дня:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 36 960 147 804 97.4166
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 765 900 408 2.0187

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 9 112 232

По вопросу 8 повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 36 959 538 522 97.4150
«ПРОТИВ» 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 766 509 690 2.0203

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 9 112 232

По вопросу 9 повестки дня:
Выплатить членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» 30 мая 2008 г., протокол от 03.06.2008 г. №01.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА» 36 957 290 712 97.4091
«ПРОТИВ» 990 310 0.0026
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 767 764 730 2.0236

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 9 114 692


2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу 1 повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2010 финансового года:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 4 713 423
Распределить на: Резервный фонд 36 606
                               Прибыль на развитие 4 065 885
                               Дивиденды 610 932
                               Погашение убытков прошлых лет -
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,01447 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

По вопросу 2 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Шевчук Александр Викторович
2. Филькин Роман Алексеевич
3. Бранис Александр Маркович
4. Перепелкин Алексей Юрьевич
5. Гуджоян Дмитрий Олегович
6. Сергутин Алексей Владимирович
7. Балаева Светлана Александровна
8. Попов Александр Альбертович
9. Калоева Мадина Валерьевна
10. Cтарченко Александр Григорьевич
11. Курбатов Михаил Юрьевич

По вопросу 3 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
2. Архипов Владимир Николаевич
3. Богачев Игорь Юрьевич
4. Мешалова Галина Ивановна
5. Синицына Ольга Сергеевна

По вопросу 4 повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «РСМ Топ-Аудит».

По вопросу 5 повестки дня :
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу 6 повестки дня:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

По вопросу 7 повестки дня:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

По вопросу 8 повестки дня:
Утвердить Положение о Правлении ОАО «МРСК Центра» в новой редакции.

По вопросу 9 повестки дня:
Выплатить членам Совета директоров Общества - негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров Открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Центра» 30 мая 2008 г., протокол от 03.06.2008 г. №01.

2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания: Протокол от 21.06.2011 г. №01/11
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративным отношениям, действующий на основании доверенности № Д-ЦА/12 от 27.01.2011г. В.А. Алименко
(подпись)
3.2. Дата “ 21 ” 06 20 11 г. М.П.