ПАО "Аэрофлот"

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке корректировки информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором корректируется: “Решения общих собраний участников (акционеров)”, опубликованное 6 июля 2023 г. в 17:00:58 по московскому времени.
https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=4&eid=227135&agency=7&DTI=5
Краткое описание внесенных изменений:
1. Раскрыта информация о пятом вопросе повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
Сообщение о существенном факте
«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Аэрофлот – российские авиалинии»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Аэрофлот»
1.3. Место нахождения эмитента 119019, Москва, ул. Арбат, д.1
1.4. ОГРН эмитента 1027700092661
1.5. ИНН эмитента 7712040126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00010 – А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://ir.aeroflot.ru/raskrytie-informacii/
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7712040126
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 05.07.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания – заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания – 30 июня 2023 года, Российская Федерация, 119019, Москва, ул. Арбат, д.1
2.4. Кворум общего собрания – Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» - 3 975 771 215, что составляет 100 % от числа размещенных голосующих акций ПАО «Аэрофлот».
Количество голосов, которыми обладали акционеры ПАО «Аэрофлот», принявшие участие в собрании - 2 987 714 241, что составляет 75,148042 % от общего числа голосов, которыми обладают акционеры ПАО «Аэрофлот».
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли (убытков) ПАО «Аэрофлот» по результатам 2022 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год
и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
6. О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
7. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
8. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
10. Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2023 год.
11. О сделках ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: «Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2022 год»
.
Результаты голосования:
«ЗА» - 2 986 953 082;
«ПРОТИВ» - 126 167;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 506 982.
Решение по вопросу № 1 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2022 год».
ПРИНЯТО.
По второму вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2022 год».
.
Результаты голосования:
«ЗА» - 2 975 781 141;
«ПРОТИВ» - 181 510;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 606 703.
Решение по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2022 финансового года».
ПРИНЯТО.
По третьему вопросу повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (убытков)
ПАО «Аэрофлот» по результатам 2022 года».
Результаты голосования:
«ЗА» - 2 974 953 421;
«ПРОТИВ» - 755 887;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 11 924 481.
Решение по вопросу № 3 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Распределение прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по итогам 2022 года не производить».
ПРИНЯТО.
По четвертому вопросу повестки дня: «О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
Результаты голосования:
«ЗА» - 2 973 857 772;
«ПРОТИВ» - 1 738 843;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 042 442.
Решение по вопросу № 4 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«По результатам 2022 отчетного года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот»
не объявлять и не выплачивать».
ПРИНЯТО.
По пятому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров
ПАО «Аэрофлот».
Результаты голосования по пункту 1 вопроса № 5
«ЗА» - 2 973 215 530;
«ПРОТИВ» - 2 178 027;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 169 976.
Решение по пункту 1 вопроса № 5 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«1. Утвердить размер персональных выплат фиксированного вознаграждения
для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» по «Положению о вознаграждениях
и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за 2022-2023 корпоративный год в общей сумме 50 340 000 рублей, в том числе:
1. Член Совета директоров *) 0 рублей 7. Член Совета директоров 7200000 рублей
2. Член Совета директоров *) 0 рублей 8. Член Совета директоров *) 0 рублей
3. Член Совета директоров *) 0 рублей 9. Член Совета директоров *) 0 рублей
4. Член Совета директоров 11 160 000 рублей 10. Член Совета директоров 7200000 рублей
5. Член Совета директоров 8 400 000 рублей 11. Член Совета директоров 6000000 рублей
6. Член Совета директоров 10 380 000 рублей
Информация о составе Совета директоров не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
*) согласно Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот», вознаграждения не начисляются и не выплачиваются членам Совета директоров Общества (включая Председателя), являющимся лицами, в отношении которых действующим законодательством Российской Федерации предусмотрен запрет, или членами исполнительных органов Общества (генеральный директор, Правление Общества).
Указанные максимальные суммы фиксированного вознаграждения за 2022-2023 корпоративный год могут быть скорректированы с учетом фактического персонального участия в заседаниях Совета директоров и Комитетах Совета директоров ПАО «Аэрофлот»
за корпоративный год».
ПРИНЯТО.
Результаты голосования по пункту 2 вопроса №5
«ЗА» - 40 395 952;
«ПРОТИВ» - 2 934 836 975 ;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 409 297 .
Решение по пункту 2 вопроса № 5 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«2. Выплату фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров
ПАО «Аэрофлот» за 2022-2023 корпоративный год осуществить в сроки, установленные «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
НЕ ПРИНЯТО.
По шестому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
Результаты голосования:
«ЗА» - 2 984 862 647;
«ПРОТИВ» - 941 535;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 820 889.
Решение по вопросу № 6 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«Утвердить Изменения № 2 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
ПРИНЯТО.
По седьмому вопросу повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
Результаты голосования по пункту 1 вопроса № 7:
«ЗА» - 2 984 812 738;
«ПРОТИВ» - 1 609 590;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 264 335.
Решение по пункту 1 вопроса № 7 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«1. Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» за 2022-2023 корпоративный год в сумме 6 495 954 рубля, в том числе:
Тихонов А.В. 2 474 649 рублей
Сорокин М.В.*) 0 рублей
Никитина Е.С. 1 900 177 рублей
Болтрукевич О.В.*) 0 рублей
Убугунов С.И. 2 121 128 рублей
*) госслужащие, вознаграждение не выплачивается».
Указанные суммы вознаграждения за 2022-2023 корпоративный год могут быть скорректированы с учетом фактического персонального участия в заседаниях Ревизионной комиссии за корпоративный год.»
ПРИНЯТО.
Результаты голосования по пункту 2 вопроса №7:
«ЗА» - 2 984 965 253;
«ПРОТИВ» - 1 373 918;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 315 869.
Решение по пункту 2 вопроса 7 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«2. Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»
за 2022-2023 корпоративный год осуществить в сроки, установленные «Положением
о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии
ПАО «Аэрофлот».
ПРИНЯТО.
По восьмому вопросу повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
ПРИНЯТО.
По девятому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»
Голоса распределились следующим образом:
1. Болтрукевич Ольга Владимировна – начальник отдела департамента Минфина России.
«ЗА» - 2 985 616 296;
«ПРОТИВ» - 363 841;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 221 578.
2. Никитина Екатерина Сергеевна – директор по коммуникациям акционерного общества «Управляющая компания «Биохимического холдинга «Оргхим».
«ЗА» - 2 985 339 372;
«ПРОТИВ» - 447 756;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 305 741.
3. Сорокин Михаил Владимирович – заместитель начальника Управления Росимущества.
«ЗА» - 2 985 601 027;
«ПРОТИВ» - 393 462;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 146 343.
4. Тихонов Александр Васильевич – член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги».
«ЗА» - 2 985 415 123;
«ПРОТИВ» - 488 865;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 162 981.
5. Убугунов Сергей Ивстальевич – член ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии».
«ЗА» - 2 985 850 061;
«ПРОТИВ» - 300 391;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 099 622.
По итогам голосования решение по вопросу № 9:
«Избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»:
1. Убугунов Сергей Ивстальевич
2. Болтрукевич Ольга Владимировна
3. Сорокин Михаил Владимирович
4. Тихонов Александр Васильевич
5. Никитина Екатерина Сергеевна.
ПРИНЯТО.
По десятому вопросу повестки дня: «Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2023 год»
Результаты голосования по пункту 1 вопроса № 10:
«ЗА» - 2 986 404 576;
«ПРОТИВ» - 309 469;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 928 984.
Решение по пункту 1 вопроса № 10 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«1. Утвердить (назначить) аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит»
(ОГРН 1027739314448) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «Аэрофлот» за 2023 год, подготовленной в соответствии с РСБУ».
ПРИНЯТО.
Результаты голосования по пункту 2 вопроса № 10:
«ЗА» - 2 986 563 792;
«ПРОТИВ» - 171 261;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 909 778.
Решение по пункту 2 вопроса № 10 повестки дня общего собрания акционеров Общества:
«2. Утвердить (назначить) аудиторскую фирму АО «Технологии Доверия - Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором консолидированной финансовой отчетности
ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот») за 2023 год, подготовленной в соответствии
с МСФО».
ПРИНЯТО.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О сделках ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность»
Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
ПРИНЯТО.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 05 июля 2022 года, Протокол № 50.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00010-А от 23.01.2004, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 18.09.2020, государственный регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-00010-А от 04.07.2022), код ISIN: RU0009062285, код CFI: ESVXFR.
3. Подпись
3.1 Директор департамента управления
корпоративной собственностью __________________ Д.А. Колчанов
(подпись)
3.2. Дата «05» июля 2023 г.