ПАО "ЧКПЗ"


Решения совета директоров (наблюдательного совета)


Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454012, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402696023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7449006184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45058-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306; http://www.chkpz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2024
2. Содержание сообщения
Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента, в т.ч.
-о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
-о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента
-о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
Кворум заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров, содержание решений, предусмотренных пунктом 15.4 настоящего Положения, принятых Советом директоров эмитента:
1.Слушали: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2023 год
Решили: Утвердить предварительно годовой отчет ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2023 года и включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «Утверждение годового отчета Общества за 2023 год». Утвердить отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год, рекомендованного Банком России.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
2. Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Включить кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ» об избрании членов Совета директоров Общества. Внести в Бюллетень для голосования по избранию членов Совета директоров 7 кандидатов, согласия всех кандидатов получены. Информация указывается в ограниченном объеме на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
3.Слушали: Выдвижение кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ». Внести в Бюллетень для голосования по избранию членов Ревизионной комиссии 5 кандидатов:
• Константинов Денис Михайлович
• Минина Ирина Анатольевна
• Морозов Алексей Михайлович
• Седаева Ирина Федоровна
• Симбирякова Ольга Владимировна
Согласия всех кандидатов получены.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
4. Слушали: О признании независимыми кандидатов в Совет директоров Общества.
Решение: Принять к сведению результаты оценки соответствия кандидатов в члены Совета директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2024 году критериям независимости, предусмотренным рекомендациями Кодекса корпоративного управления Банка России, и Правилами листинга ПАО Московская Биржа.
1)Признать независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2024 году, по основаниям, указанным в Приложении № 1;
2)Признать независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2024 году, по основаниям, указанным в Приложении № 2;
3)Признать независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2024 году, по основаниям, указанным в Приложении № 3;
4)Признать независимым кандидатом, выдвинутым в Совет директоров Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров в 2024 году, по основаниям, указанным в Приложении № 4.
Информация указывается в ограниченном объеме на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
5. Слушали: Созыв годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2023 года, определение формы, даты проведения общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени
Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2023 года в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Провести годовое общее собрание акционеров 16 мая 2024 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования 16 мая 2024 года.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 454012, г.Челябинск, ул. Горелова, д.12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
6. Слушали: Рекомендации о кандидатуре аудиторской организации Общества
Решили: Внести в повестку собрания акционеров вопрос о назначении аудиторской организации на 2024 год ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г.Москва, ОГРН 1086658000923, ИНН 6658298161. Заключить договор с ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г.Москва, определить размер оплаты услуг аудиторской организации.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
7.Слушали: Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Решили: Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 21 апреля 2024 года. Подготовить распоряжение реестродержателю АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
8.Слушали: Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Решили: В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на 21.04.2024 года включить акционеров – владельцев обыкновенных именных акций.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
9.Слушали: О рекомендациях по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2023 год членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» в размере 2 070 000 рублей: по 345 000 рублей каждому независимому члену Совета директоров Общества. Внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
10. Слушали: Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Решили: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года
4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Назначение аудиторской организации Общества
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
11.Слушали: Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
Решили: Утвердить текст сообщения, разместить информацию на сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.chkpz.ru/investor/ не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, разместить сообщение на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
12.Слушали: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Решили: Рассмотреть представленное заключение Руководителя внутреннего аудита Общества по результатам отчетного 2023 года. Утвердить отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность и перечень совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2023 году крупных сделках. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»:
-годовой отчет Общества, отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления за 2023 год;
-годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023 год (все формы) составленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации вместе с аудиторским заключением;
-сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;
-результаты оценки кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, а также информация о соответствии кандидатов критериям независимости;
-информацию о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию, данные аудиторской организации;
-проекты решений годового общего собрания акционеров;
-перечень совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2023 году крупных сделках;
-отчет о совершенных (заключенных) Обществом в отчетном 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
-рекомендации по выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»;
-рекомендации Совета директоров в отношении выбора аудиторской организации Общества;
-заключение ревизионной комиссии Общества;
-заключение Руководителя внутреннего аудита Общества по результатам отчетного 2023 года;
-иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:
С материалами при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться после 15 апреля 2024 года по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», офис 602, телефон для справок: (351) 259-70-51.
Материалы к годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2023 года разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.chkpz.ru, на сайте Информационного агентства Интерфакс по адресу: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
13. Слушали: Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. О предложении общему собранию акционеров Общества установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Решили: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2023 года, направить на выплату дивидендов по итогам 2023 года 349 725 856 рублей лицам, имеющим право на их получение, - пропорционально количеству принадлежащих им акций. Дивиденды выплатить в денежной форме безналичным способом. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27 мая 2024 года
• Выплатить дивиденды в размере 437 рублей на каждую обыкновенную именную акцию
• Выплатить дивиденды в размере 437 рублей на каждую привилегированную именную акцию
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
14.Слушали: Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования
Решили: Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров в количестве 2 штук. (Прилагаются). Направить бюллетени для голосования заказным письмом в адрес каждого акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
15.Слушали: Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров.
Решили: Утвердить Председателем годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» – члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», секретарем собрания акционеров Балакину Елену Вячеславовну – ведущего специалиста по работе с ценными бумагами ПАО «ЧКПЗ». Информация указывается в ограниченном объеме на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
16.Слушали: О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
Решили: Заключить договор с регистратором Общества – Челябинский филиал Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 апреля 2024 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 10 апреля 2024 года, Протокол № 1/24
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ПАО "ЧКПЗ" (Доверенность № 74/88-н/74-2022-4-392 от 19.09.2022 года)
И.А. Рыкова
3.2. Дата 10.04.2024г.