ПАО "Акрон"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение
о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента
Инсайдерская информация
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Акрон»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 173012, Новгородская область, город Великий Новгород
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025300786610
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5321029508
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00207-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=357; https://www.acron.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15 апреля 2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании (заочном голосовании) Совета директоров приняли участие 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров. Заседание (заочное голосование) правомочно, кворум для принятия решения по вопросу повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
«За» - 9 голосов
«Против» - 0 голосов
«Воздержался» - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1.1. Одобрить распределение прибыли и убытков ПАО «Акрон» по результатам 2023 года. Предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 8 мая 2024 года утвердить предложенное Советом директоров ПАО «Акрон» распределение прибыли ПАО «Акрон» по результатам 2023 года (приложение № 1).
1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Акрон» 8 мая 2024 года принять следующие решения:
Чистую прибыль ПАО «Акрон», полученную по итогам 2023 года, распределить следующим образом:
- 15 695 305 612 рублей направить на выплату дивидендов по размещенным обыкновенным акциям;
- 13 367 011 650 рублей оставить нераспределенной.
Выплатить (объявить) дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Акрон» по результатам 2023 года в денежной форме в размере 427 рублей на одну акцию. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 19 мая 2024 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 апреля 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15 апреля 2024 г., протокол №700.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные.
Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-03-00207-А от 10.11.2005.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009028674.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске ценных бумаг: именные бездокументарные номинальной стоимостью 5 рублей каждая.
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор (доверенность) О.В. Тихонов
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата “15” апреля 2024 г.