ПАО "Комбинат Южуралникель"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Южно-Уральский никелевый комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 462402, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Призаводская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025601931410
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5613000143
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00197-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3987; http://unickel.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.04.2024
2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента: о включении кандидатов в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров эмитента по вопросу об избрании членов совета директоров эмитента; о рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты
2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:
В заседании приняли участие 6 членов совета директоров. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 8.9. и 8.10. Положения о совете директоров, кворум для проведения заседания совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О включении кандидатов в список кандидатур в Совет директоров Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества»:
Сведения в данном пункте не раскрываются по основаниям, предусмотренным с действующим законодательством.
Итоги голосования: «за» - 6 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов
2.2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента по вопросу «О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 отчетного года, а также по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку их выплаты»:
12. «Рекомендовать Общему собранию акционеров принять следующий порядок распределения прибыли и убытков Общества по итогам 2023 отчетного года:
1. Прибыль по итогам 2023 года не распределять, в связи с ее отсутствием.
2. В связи с полученным убытком, дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 отчетного года, не объявлять и не выплачивать».
Итоги голосования: «за» - 7 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 24.04.2024г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: протокол: 25.04.2024г. № б/н.
2.5. Идентификационные признаки акций, с осуществлением прав по которым связаны отдельные решения совета директоров эмитента: Обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-00197-А от 06.05.2008г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0004887991.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Зарков
3.2. Дата 25.04.2024г.