ПАО "Ашинский метзавод"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ашинский металлургический завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 456010, Челябинская обл., Ашинский район, г. Аша, ул. Мира, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027400508277
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7401000473
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45219-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334; http://www.amet.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
1. Кворум заседания совета директоров.
Количество членов совета директоров – 9 человек.
Присутствовало на заседании – 8 человек.
Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет не менее половины количественного состава Совета директоров, определенного уставом общества. Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.
2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента.
Формулировка принятого решения по вопросу № 7: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «Ашинский метзавод» 29.05.2024г. 9 кандидатов.
Итоги голосования: «ЗА» - 8 человек, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
(Справочно: информация о кандидатах, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров эмитента не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102)
Формулировка принятого решения по вопросу № 11: Рекомендовать Собранию по результатам 2023 года прибыль Общества не распределять. Дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по результатам 2023 года не объявлять.
Итоги голосования: «ЗА» - 8 человек, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято.
3. дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2024г.
дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:26.04.2024г., № 3.
4. идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные ПАО «Ашинский метзавод», Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-45219-D, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.10.2004, торгуются на ПАО «Московская биржа» в разделе Третий уровень Списка ценных бумаг, допу-щенных к торгам.
Наименование: АшинскийМЗ,Торговый код: AMEZ, Номер гос. рег.: 1-03-45219-D, ISIN код: RU000A0B88G6, CFI код: ESVXFR
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Ашинский метзавод"
К.А. Бакин
3.2. Дата 26.04.2024г.