ПАО "ТНС энерго Воронеж"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Воронеж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394029, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Меркулова, д. 7 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1043600070458
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3663050467
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55029-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4717; https://voronezh.tns-e.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. дата общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2024г.
Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии
со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ: 26 апреля 2024 г.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- по почтовому адресу Общества:
394029, РФ, г. Воронеж, ул. Меркулова, д.7А, ПАО «ТНС энерго Воронеж»;
- по почтовому адресу регистратора Общества:
127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором могла быть заполнена электронная форма бюллетеней - https://www.vtbreg.ru.
2.4. сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента: по вопросам 1,2,3,4,5,7 повестки дня: 97.6169% голосов; по вопросу 6 повестки дня: 66.4194%
2.5. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 812 908.
Кворум - 97.6169%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:
"ЗА" - 54 811 444; % от принявших участие в собрании - 99.9973
"ПРОТИВ" - 1 010; % от принявших участие в собрании - 0.0019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0; % от принявших участие в собрании - 0.0000
Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 454
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно Приложению №1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://voronezh.tns-e.ru/disclosure/company/resheniya-sobraniya-aktsionerov/, https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4717&type=16
Вопрос №2 повестки дня - «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 812 908.
Кворум - 97.6169%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:
"ЗА" - 54 811 414; % от принявших участие в собрании 99.9973
"ПРОТИВ" - 1 010;% от принявших участие в собрании 0.0018
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 ;% от принявших участие в собрании 0.0000
Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 484
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 финансовый год по РСБУ согласно Приложению №2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://voronezh.tns-e.ru/disclosure/company/resheniya-sobraniya-aktsionerov/, https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=4717&type=16
Вопрос №3 повестки дня - «О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 812 908.
Кворум - 97.6169%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:
"ЗА" - 54 801 967; % от принявших участие в собрании - 99.9800
"ПРОТИВ" - 10 251;% от принявших участие в собрании - 0.0187
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 660;% от принявших участие в собрании - 0.0012
Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 30
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года следующим образом:
Показатель: Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль 2022 года 5 584 780
Распределить на:
Инвестиции 2022 года 127 181
Прибыль оставить нераспределенной 5 457 599
Вопрос №4 повестки дня – «О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2023 года».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 812 908.
Кворум - 97.6169%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:
"ЗА" - 54 794 816; % от принявших участие в собрании - 99.9670
"ПРОТИВ" - 17 402; % от принявших участие в собрании - 0.0317
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 660; % от принявших участие в собрании - 0.0012
Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 30
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям типа А по результатам 2023 года.
Вопрос №5 повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 393 057 168.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 393 057 168.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 383 690 356.
Кворум - 97.6169%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги кумулятивного голосования по вопросу №5 повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Гресь Сергей Иванович 54 847 453
2 Парамонов Александр Владимирович 54 797 354
3 Мальцев Владимир Юрьевич 54 816 765
4 Баруздин Владимир Владимирович 54 797 354
5 Маричев Михаил Николаевич 54 797 354
6 Авров Роман Владимирович 54 797 354
7 Фомина Екатерина Владимировна 54 797 774
«За»: 383 651 408
«Против»: 9 030
«Воздержался»: 29 218
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 700
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Гресь Сергей Иванович
2. Мальцев Владимир Юрьевич
3. Фомина Екатерина Владимировна
4. Парамонов Александр Владимирович
5. Баруздин Владимир Владимирович
6. Маричев Михаил Николаевич
7. Авров Роман Владимирович.
Вопрос № 6 повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 984 789.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 2 646 673.
Кворум – 66.4194%.
-Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:
Кандидат: Душевина Наталья Викторовна
"ЗА"- 2 642 013; % от принявших участие в собрании - 99.8239
"ПРОТИВ" - 2 064; % от принявших участие в собрании - 0.0780
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 112; % от принявших участие в собрании - 0.0798
Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 484
Кандидат: Меркулова Мария Сергеевна
"ЗА" - 2 642 767; % от принявших участие в собрании - 99.8524
"ПРОТИВ" - 1 310; % от принявших участие в собрании - 0.0495
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 112;% от принявших участие в собрании - 0.0798
Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 484
Кандидат: Козлов Олег Борисович
"ЗА" - 2 642 013; % от принявших участие в собрании - 99.8239
"ПРОТИВ" - 2 064; % от принявших участие в собрании - 0.0780
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"- 2 112;% от принявших участие в собрании - 0.0798
Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 484
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Меркулова Мария Сергеевна.
2. Душевина Наталья Викторовна.
3. Козлов Олег Борисович.
Вопрос №7 повестки дня – «О назначении аудиторской организации Общества».
По пункту №1 вопроса №7 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 812 908.
Кворум - 97.6169%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по пункту №1 вопроса №7 повестки дня:
"ЗА" - 54 806 722; % от принявших участие в собрании - 99.9887
"ПРОТИВ" - 1 794; % от принявших участие в собрании - 0.0033
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 339; % от принявших участие в собрании - 0.0043
Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 2053
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2024 год, Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН:1037709050664).
По пункту №2 вопроса №7 повестки дня
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 151 024.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 151 024.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 54 812 908.
Кворум - 97.6169%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по пункту №2 вопроса №7 повестки дня:
"ЗА" - 54 807 476; % от принявших участие в собрании - 99.9901
"ПРОТИВ" - 1 040; % от принявших участие в собрании - 0.0019
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 339; % от принявших участие в собрании - 0.0043
Число голосов недействительные или неподсчитанные по иным основаниям - 2053
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
2.Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Воронеж», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2024 год, АО «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 27 апреля 2024 года № б/н
2.8. вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55029-Е от 30.11.2004;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DPG67;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-152 от 07.12.2022)
Сергей Иванович Гресь
3.2. Дата 27.04.2024г.