ПАО "ТНС энерго Кубань"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«Решения общих собраний участников (акционеров)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Гимназическая, д. 55/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1062309019794
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2308119595
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55218-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624;
https://kuban.tns-e.ru.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 27.04.2024
1. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 26.04.2024.
Почтовые адреса, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- по почтовому адресу Общества: 350000, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1, ПАО «ТНС энерго Кубань»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор;
- по почтовому адресу Краснодарского филиала регистратора Общества: 350020, Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Красная, д. 180, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» на веб-сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Кубань» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.vtbreg.ru/, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: по вопросам: 1,2,3,4,5,7, - 96,0117%; по вопросу 6 – 90,2800%, кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу повестки дня №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 869 440.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 156 755.
Кворум - 96.0117%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно приложению №1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://kuban.tns-e.ru/population/ .
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 16 825 605 331 000 150
% от принявших участие в собрании 98.0698 1.9293 0.0009
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно приложению №1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://kuban.tns-e.ru/population/ .
По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 869 440.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 156 755.
Кворум - 96.0117%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 финансовый год согласно приложению №2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://kuban.tns-e.ru/populaton/ .
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 16 825 605 331 000 150
% от принявших участие в собрании 98.0698 1.9293 0.0009
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 финансовый год согласно приложению №2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://kuban.tns-e.ru/populaton/ .
По вопросу повестки дня №3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 869 440.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 156 755.
Кворум - 96.0117%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам 2023 года:
Показатель тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2023 года 3 401 768
Распределить на:
Инвестиции 2023 года 247 848
Прибыль, оставить нераспределенной 3 153 920
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 16 823 090 332 730 935
% от принявших участие в собрании 98.0552 1.9394 0.0054
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: 1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Кубань» по результатам 2023 года:
Показатель тыс. руб.
Чистая прибыль по результатам 2023 года 3 401 768
Распределить на:
Инвестиции 2023 года 247 848
Прибыль, оставить нераспределенной 3 153 920
По вопросу повестки дня №4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 869 440.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 156 755.
Кворум - 96.0117%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 16 822 540 333 090 1 125
% от принявших участие в собрании 98.0520 1.9414 0.0066
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать.
По вопросу повестки дня №5: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 125 086 080.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 125 086 080.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 120 097 285.
Кворум - 96.0117%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
№ п/п ФИО кандидата
1 Парамонов Александр Владимирович
2 Мальцев Владимир Юрьевич
3 Баруздин Владимир Владимирович
4 Маричев Михаил Николаевич
5 Авров Роман Владимирович
6 Фомина Екатерина Владимировна
7 Халанский Александр Евгеньевич
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Парамонов Александр Владимирович 16 824 881
2 Мальцев Владимир Юрьевич 16 826 509
3 Баруздин Владимир Владимирович 16 823 770
4 Маричев Михаил Николаевич 16 823 770
5 Авров Роман Владимирович 16 823 770
6 Фомина Екатерина Владимировна 16 823 770
7 Халанский Александр Евгеньевич 16 823 840
«За»: 117 770 310
«Против»: 2 318 050
«Воздержался»: 7 245
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 1 680
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
Мальцев Владимир Юрьевич
Парамонов Александр Владимирович
Халанский Александр Евгеньевич
Баруздин Владимир Владимирович
Маричев Михаил Николаевич
Авров Роман Владимирович
Фомина Екатерина Владимировна.
По вопросу повестки дня №6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 7 332 183.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6 619 498.
Кворум – 90.2800%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
№ п/п ФИО кандидата
1 Душевина Наталья Викторовна
2 Меркулова Мария Сергеевна
3 Козлов Олег Борисович
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Душевина Наталья Викторовна
За Против Воздержался
Число голосов 6 288 298 331 040 160
% от принявших участие в собрании 94.9966 5.0010 0.0024
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: Меркулова Мария Сергеевна
За Против Воздержался
Число голосов 6 287 908 331 040 550
% от принявших участие в собрании 94.9907 5.0010 0.0083
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Кандидат: Козлов Олег Борисович
За Против Воздержался
Число голосов 6 287 908 331 040 550
% от принявших участие в собрании 94.9907 5.0010 0.0083
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Душевина Наталья Викторовна
Меркулова Мария Сергеевна
Козлов Олег Борисович.
По вопросу повестки дня №7: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 869 440.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 156 755.
Кворум - 96.0117%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 1. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2024 год, Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН:1037709050664).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 16 825 185 331 010 560
% от принявших участие в собрании 98.0674 1.9293 0.0033
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: 1. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2024 год, Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН:1037709050664).
По вопросу повестки дня №7: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 17 869 440.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 17 869 440.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 17 156 755.
Кворум - 96.0117%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование: 2. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2024 год, Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 16 825 165 331 030 560
% от принявших участие в собрании 98.0673 1.9294 0.0033
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0
Принятое решение: 2. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Кубань», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2024 год, Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 27.04.2024 б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11; данные CFI кода: ESVXXR.
2. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ПАО ГК «ТНС энерго» - Управляющий
директор ПАО «ТНС энерго Кубань» __________ А. Е. Халанский
М. П.
3.2. Дата «27» апреля 2024 года.