ПАО "ТНС энерго Ярославль"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Заочное голосование.
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 26 апреля 2024 года.
При определении кворума и подведении итогов голосования учитывались голоса акционеров, бюллетени для голосования которых получены, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996г. № 39-ФЗ: до 26 апреля 2024 года.
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- по почтовому адресу Общества: 150003, Российская Федерация, г. Ярославль, проспект Ленина, д.21б, ПАО «ТНС энерго Ярославль»;
- по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для заполнения электронной формы бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня в личном кабинете акционера: https://www.vtbreg.ru/
Дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор (https://vtbreg.ru/company/electronic-document/kvorum/).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросам №№ 1-5,7 - 95.1322%. Кворум по вопросу №6 – 89.7419%.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1.Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3.О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
4.О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты.
5.Об избрании членов Совета директоров Общества.
6.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7.О назначении аудиторской организации Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 650 904.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 596 989 (кворум 95.1322%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
"ЗА" – 20 594 409
% от принявших участие в собрании - 99.9875
"ПРОТИВ" – 300
% от принявших участие в собрании - 0.0014
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 280
% от принявших участие в собрании - 0.0111
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 0.
По вопросу № 1 повестки дня принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год согласно Приложению № 1, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:
https://yar.tns-e.ru/disclosure/company/sobraniya-aktsionerov/godovoe-obshchee-sobranie-aktsionerov-2024/
Вопрос №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 650 904.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 596 989 (кворум 95.1322%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
"ЗА" – 20 594 069
% от принявших участие в собрании - 99.9858
"ПРОТИВ" – 300
% от принявших участие в собрании - 0.0015
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 280
% от принявших участие в собрании - 0.0111
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 340.
По вопросу № 2 повестки дня принято решение:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 финансовый год согласно Приложению № 2, размещенному в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу:https://yar.tns-e.ru/disclosure/company/sobraniya-aktsionerov/godovoe-obshchee-sobranie-aktsionerov-2024/
Вопрос №3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 650 904.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 596 989 (кворум 95.1322%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
"ЗА" – 20 590 761
% от принявших участие в собрании - 99.9698
"ПРОТИВ" – 6 058
% от принявших участие в собрании - 0.0294
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 170
% от принявших участие в собрании - 0.0008
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 0.
По вопросу № 3 повестки дня принято решение:
Прибыль по результатам 2023 года не распределять.
Вопрос №4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 650 904.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 596 989 (кворум 95.1322%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня. Решение:
"ЗА" – 20 590 021
% от принявших участие в собрании - 99.9662
"ПРОТИВ" – 6 268
% от принявших участие в собрании - 0.0304
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 700
% от принявших участие в собрании - 0.0034
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 0.
По вопросу № 4 повестки дня принято решение:
1. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать.
2.Дивиденды по привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать.
Вопрос №5: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 151 556 328.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 151 556 328.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 144 178 923 (кворум 95.1322%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги кумулятивного голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Голоса, отданные “ЗА” кандидатов:
1. Авров Роман Владимирович – 20 591 880
2. Баруздин Владимир Владимирович – 20 591 880
3. Ермаков Алексей Николаевич – 20 591 885
4. Мальцев Владимир Юрьевич – 20 591 877
5. Маричев Михаил Николаевич – 20 591 877
6. Парамонов Александр Владимирович – 20 591 877
7. Фомина Екатерина Владимировна – 20 591 877
Итого голосов, отданных “ЗА” –144 143 153
"ПРОТИВ" – 9 590
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 23 240
Число голосов недействительные или не подсчитывались по иным основаниям – 2 940.
По вопросу № 5 повестки дня принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1.Ермаков Алексей Николаевич
2.Авров Роман Владимирович
3.Баруздин Владимир Владимирович
4.Мальцев Владимир Юрьевич
5.Маричев Михаил Николаевич
6.Парамонов Александр Владимирович
7.Фомина Екатерина Владимировна
Вопрос № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 10 273 991.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 9 220 076 (кворум 89.7419%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Кандидат: Душевина Наталья Викторовна
"ЗА" – 9 215 046 (99.9454%)
"ПРОТИВ" – 1 370 (0.0149%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 320 (0.0360%)
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 340
Кандидат: Козлов Олег Борисович
"ЗА" – 9 215 046 (99.9454%)
"ПРОТИВ" – 1 370 (0.0149%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 320 (0.0360%)
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 340
Кандидат: Меркулова Мария Сергеевна
"ЗА" – 9 215 046 (99.9454%)
"ПРОТИВ" – 1 370 (0.0149%)
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 3 320 (0.0360%)
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям- 340
По вопросу № 6 повестки дня принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Душевина Наталья Викторовна
2. Козлов Олег Борисович
3. Меркулова Мария Сергеевна
Вопрос № 7: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 21 650 904.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018г. №660-П: 21 650 904.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 20 596 989 (кворум 95.1322%).
Кворум по данному вопросу имеется.
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня. Решение 1:
"ЗА" – 20 593 855
% от принявших участие в собрании - 99.9849
"ПРОТИВ" – 370
% от принявших участие в собрании - 0.0018
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 734
% от принявших участие в собрании - 0.0133
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 0.
Итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня. Решение 2:
"ЗА" – 20 593 855
% от принявших участие в собрании - 99.9849
"ПРОТИВ" – 370
% от принявших участие в собрании - 0.0018
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – 2 734
% от принявших участие в собрании - 0.0133
Число голосов недействительных или не подсчитывались по иным основаниям – 0.
По вопросу № 7 повестки дня принято решение:
1. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета на 2024 год, Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН: 1037709050664).
2. Назначить в качестве аудиторской организации для проведения аудита финансовой отчетности ПАО «ТНС энерго Ярославль», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на 2024 год, Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН: 1027700125628).
2.7. Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров:
27 апреля 2024 г., Протокол № 1 (32).
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций), владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров Общества:
Акции обыкновенные именные бездокументарные,
Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50099-А от 10.03.2005 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А,
Государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50099-А от 10.03.2005 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-160 от 07.12.2022 г.)
А.Н. Ермаков
3.2. Дата 27.04.2024г.