ПАО "МРСК Сибири"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а
1.4. ОГРН эмитента 1052460054327
1.5. ИНН эмитента 2460069527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072
2. Содержание сообщения
«Сведения о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
«26» июня 2015 года,
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 а, Бизнес-Центр «Европа»,
время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени - 12 часов 05 минут по местному времени,
время открытия общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут по местному времени,
время начала подсчета голосов – 12 часов 35 минут по местному времени,
время закрытия общего собрания акционеров – 14 часов 35 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 94 815 163 249 (Девяносто четыре миллиарда восемьсот пятнадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи двести сорок девять) голосов. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
11. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
12. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «МРСК Сибири» и прав, предоставляемых этими акциями.
13. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
14. Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций.
15. Об одобрении сделки по размещению ОАО «Россети» посредством закрытой подписки дополнительных привилегированных акций ОАО «МРСК Сибири», в совершении которой имеется заинтересованность.
16. О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Энергетики Республики Бурятия».
17. О прекращении участия Общества в Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий энергетического комплекса Красноярского края».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос повестки дня:
Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2014 год, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 089 810 007 (96,071%)
Кворум имеется
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 91 082 930 020 (99,993%)
«Против» - 2 595 153 (0,003%)
«Воздержался» - 327 087 (0%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2014 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2014 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 106 749
Распределить на:
Резервный фонд 5 337
Прибыль на развитие 72 967
Дивиденды 28 445
Погашение убытков прошлых лет -
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2014 года в размере 0,0003 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 08.07.2015.
Второй вопрос повестки дня:
Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 1 042 966 795 739
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 1 042 966 795 739 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 1 001 987 910 077 (96,071%)
Кворум имеется
Результаты голосования по вопросу № 2:
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Бобров Виталий Павлович 83 428 426 534
2. Бычко Михаил Александрович 83 426 727 070
3. Гурьянов Денис Львович 83 434 602 344
4. Коляда Андрей Сергеевич 11 122 749
5. Кравченко Вячеслав Михайлович 84 017 017 303
6. Петухов Константин Юрьевич 79 316 221 599
7. Прохоров Егор Вячеславович 83 427 218 247
8. Софьин Владимир Владимирович 2 327 136
9. Теребков Федор Алексеевич 2 838 027
10. Фадеев Александр Николаевич 83 425 357 566
11. Чевкин Дмитрий Александрович 2 787 889
12. Дрига Александр Сергеевич 11 070 808
13. Косогова Екатерина Андреевна 84 250 176 189
14. Крутиков Кирилл Георгиевич 910 433
15. Кузнецов Михаил Варфоломеевич 84 253 129 768
16. Мироносецкий Сергей Николаевич 9 100 528
17. Петелин Сергей Александрович 1 270 270
18. Рашевский Владимир Валерьевич 84 250 193 690
19. Сапрыкин Алексей Евгеньевич 2 268 440
20. Трубицын Кирилл Андреевич 84 249 253 755
21. Черкашин Василий Владимирович 8 849 962
22. Шейбак Юрий Владимирович 84 364 455 568
Против всех кандидатов проголосовало: 1 361 272
Воздержалось (по всем кандидатам): 41 794 775
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Бобров Виталий Павлович;
2. Бычко Михаил Александрович;
3. Гурьянов Денис Львович;
4. Кравченко Вячеслав Михайлович;
5. Прохоров Егор Вячеславович;
6. Фадеев Александр Николаевич;
7. Косогова Екатерина Андреевна;
8. Кузнецов Михаил Варфоломеевич;
9. Рашевский Владимир Валерьевич;
10. Трубицын Кирилл Андреевич;
11. Шейбак Юрий Владимирович.
Третий вопрос повестки дня:
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по данному вопросу: 94 815 163 249
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 089 810 007 (96,071%)
Кворум имеется
Результаты голосования по вопросу № 3:
Ф.И.О. кандидата
Ким Светлана Анатольевна
«За» - 91 029 617 579 (99,934%)
«Против» - 185 627 (0%)
«Воздержался» - 54 734 394 (0,06%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров - 5 272 407 (0,006%)
Ф.И.О. кандидата
Кабизьскина Елена Александровна
«За» - 91 028 593 031 (99,933%)
«Против» - 978 190 (0,001%)
«Воздержался» - 54 312 144 (0,06%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 5 926 642 (0,006%)
Ф.И.О. кандидата
Малышев Сергей Владимирович
«За» - 91 030 435 929 (99,936%)
«Против» -185 627 (0%)
«Воздержался» - 54 195 578 (0,059%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 4 992 873 (0,005%)
Ф.И.О. кандидата
Очиков Сергей Иванович
«За» -52 720 711 480 (57,878%)
«Против» - 252 133 (0%)
«Воздержался» - 38 363 606 017 (42,116%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 5 240 377 (0,006%)
Ф.И.О. кандидата
Луковкина Ирина Павловна
«За» - 91 028 808 382 (99,933%)
«Против» - 1 236 094 (0,001%)
«Воздержался» - 54 260 688 (0,06%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 5 504 843 (0,006%)
Ф.И.О. кандидата
Сатдаров Евгений Якубович
«За» -38 314 244 159 (42,063%)
«Против» - 3 077 511 (0,003%)
«Воздержался» - 52 765 691 056 (57,927%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 6 797 281 (0,007%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Ким Светлана Анатольевна;
2. Кабизьскина Елена Александровна;
3. Малышев Сергей Владимирович;
4. Очиков Сергей Иванович;
5. Луковкина Ирина Павловна.
Четвертый вопрос повестки дня:
Об утверждении аудитора Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров:
94 815 163 249 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 089 810 007 (96,071%)
Кворум имеется
Результаты голосования по вопросу № 4:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» - 91 085 619 663 (99,995%)
«Против» - 319 529 (0%)
«Воздержался» - 1 461 181 (0,002%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором Общества – ООО «РСМ РУСЬ».
Пятый вопрос повестки дня:
Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 089 810 007 (96,071%)
Кворум имеется
Результаты голосования по вопросу № 5:
«За» - 91 032 026 752 (99,936%)
«Против» - 53 636 500 (0,059%)
«Воздержался» - 1 798 996 (0,002%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции.
Шестой вопрос повестки дня:
Об утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 089 810 007 (96,071%)
Кворум имеется
Результаты голосования по вопросу № 6:
«За» - 91 032 477 898 (99,937%)
«Против» - 53 636 500 (0,059%)
«Воздержался» - 1 347 850 (0,001%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.
Седьмой вопрос повестки дня:
Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 089 810 007 (96,071%)
Кворум имеется
Результаты голосования по вопросу № 7:
«За» - 91 032 477 898 (99,937%)
«Против» - 53 636 500 (0,059%)
«Воздержался» - 1 347 850 (0,001%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
Восьмой вопрос повестки дня:
Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 089 810 007 (96,071%)
Кворум имеется
Результаты голосования по вопросу № 8:
«За» - 91 033 510 300 (99,938%)
«Против» - 52 807 433 (0,058%)
«Воздержался» - 1 144 515 (0,001%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
Девятый вопрос повестки дня:
Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 089 810 007 (96,071%)
Кворум имеется
Результаты голосования по вопросу № 9:
«За» - 91 028 100 486 (99,932%)
«Против» - 57 095 166 (0,063%)
«Воздержался» - 2 247 327 (0,002%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
2. Установить, что настоящее Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции применимо к членам Совета директоров Общества, избранным на настоящем и последующих Общих собраниях акционеров Общества.
Десятый вопрос повестки дня:
Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 089 810 007 (96,071%)
Кворум имеется
Результаты голосования по вопросу № 10:
«За» - 91 029 175 508 (99,933%)
«Против» - 56 142 347 (0,062%)
«Воздержался» - 2 125 124 (0,002%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Одиннадцатый вопрос повестки дня:
Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 42 107 186 447
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 42 107 186 447 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 38 381 833 205 (91,153%)
Кворум имеется
Результаты голосования по вопросу № 11:
«За» - 38 377 125 921 (91,142%)
«Против» - 0 (0%)
«Воздержался» - 2 220 757 (0,005%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Определить цену договора страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемого между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере страховой премии, составляющей не более 1 000 000 (Один миллион) рублей.
2. Одобрить договор страхования ответственности директоров и должностных лиц, заключаемый между Обществом и лицом, определенным по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях:
2.1. Стороны Договора:
Общество - «Страхователь»;
Лицо, определенное по итогам проведения закупочных процедур по выбору страховой организации - «Страховщик».
2.2. Застрахованные:
- Общество;
- Застрахованные лица: любое физическое или юридическое лицо, которое, в том числе, было, является или становится: членом совета директоров, наблюдательного совета или иного аналогичного органа Общества вне зависимости от его наименования в любой юрисдикции, единоличным исполнительным органом Общества (генеральным директором), заместителем единоличного исполнительного органа (Первым заместителем Генерального директора, заместителем Генерального директора) Общества, членом Правления Общества, главным бухгалтером Общества.
2.3. Выгодоприобретатели: любые третьи лица, которым могут быть причинены убытки, а также Застрахованные.
2.4. Предмет Договора: Страховщик обязуется при наступлении любого из указанных в Договоре страховых случаев выплатить в соответствии с Договором страховое возмещение (в зависимости от ситуации) соответствующему Застрахованному и/или любому другому лицу, имеющему право на такое возмещение.
2.5. Страховое покрытие:
Страховое покрытие А - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения за исключением случаев, когда Общество возместило такие убытки (в пределах такого возмещения);
Страховое покрытие В - Страховщик обязуется оплатить Обществу любые убытки, связанные с любым требованием, которое было впервые предъявлено к любому Застрахованному лицу в течение Периода страхования или Периода обнаружения;
Страховое покрытие С - Страховщик обязуется оплатить любые убытки, связанные с любым требованием по ценным бумагам, которое было впервые предъявлено к Обществу в течение Периода страхования или Периода обнаружения.
2.6. Объект страхования:
В части страхования ответственности Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с возникновением у такого Застрахованного обязанности возместить понесенные другими лицами убытки.
В части страхования любых расходов Застрахованных - имущественные интересы такого Застрахованного, связанные с несением и/или необходимостью несения любых расходов.
В части страхования расходов Общества в рамках страхового
покрытия В - имущественные интересы Общества, связанные с возмещением Обществу любых расходов.
2.7. Страховой случай:
В части страхования ответственности Застрахованных - наступление всех следующих обстоятельств:
(а) возникновение у Застрахованного в соответствии с применимым законодательством обязанности возместить любые убытки, понесенные другими лицами в связи с любым неверным действием Застрахованного, и
(б) предъявление к Застрахованному любого требования в связи с убытками других лиц, указанными в п. (а) выше.
В части страхования любых расходов Застрахованных - предъявления к Застрахованному любого требования, которое с необходимостью ведет к любым расходам Застрахованного, даже если такие расходы фактически еще не были понесены.
В части страхования расходов Общества в рамках страхового покрытия В - несение Обществом любых расходов/издержек в связи с возмещением Обществу любых убытков любому Застрахованному лицу и/или иному лицу, действующему от имени Застрахованного лица и/или в интересах любого Застрахованного лица в связи с любым требованием, предъявленным любому Застрахованному лицу, и/или возникшей ответственностью любого Застрахованного лица за любые убытки, понесенные другими лицами, даже если такие убытки фактически еще не были понесены.
2.8 Исключения из страхового покрытия:
Договором не покрываются требования, связанные с:
- получением соответствующим Застрахованным дохода или преимущества, на которые Застрахованный не имел основанного на законе права;
- совершением соответствующим Застрахованным любого намеренного уголовного или злоумышленного действия, намеренной ошибки или бездействия либо любого намеренного или умышленного нарушения закона;
- телесными повреждениями и причинением вреда имуществу;
- предыдущими требованиями и обстоятельствами;
- загрязнением окружающей среды;
- пенсионными и социальными программами;
- требованиями, предъявленными одним Застрахованным к другому Застрахованному на территории США и Канады.
2.9. Общий совокупный лимит ответственности: для всех Застрахованных по всем требованиям - не менее 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.
2.10. Дополнительный лимит ответственности: для каждого независимого директора составляет не менее 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей при условии, что совокупный лимит ответственности для всех независимых директоров в совокупности составит не более 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.
2.11. Франшизы:
- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении требований, заявленных в США или Канаде (покрытие В);
- не более 1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч) рублей - в отношении остальных требований, заявленных в других странах мира (покрытие В).
- не более 3 000 000 (Три миллиона) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в США или Канаде (покрытие С);
- не более 2 400 000 (Два миллиона четыреста тысяч) рублей - в отношении требований по ценным бумагам, заявленных в других странах мира (покрытие С).
2.12. Период страхования: с 01.12.2015 по 30.11.2016 (обе даты включительно).
2.13. Ретроактивная дата – 04.07.2005.
2.14. Период обнаружения:
- 60 дней после окончания периода страхования автоматически, без оплаты дополнительной страховой премии;
- 1 год при условии оплаты дополнительной страховой премии в размере не более 100% от страховой премии по Договору.
2.15. Цена Договора (общий размер страховой премии): не более 1 000 000 (Один миллион) рублей.
2.16. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до истечения периода страхования, а при наличии периода обнаружения - до истечения применимого периода обнаружения.
Двенадцатый вопрос повестки дня:
Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «МРСК Сибири» и прав, предоставляемых этими акциями.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 089 810 007 (96,071%)
Кворум имеется
Результаты голосования по вопросу № 12:
«За» - 91 023 950 422 (99,928%)
«Против» - 8 236 862 (0,009%)
«Воздержался» - 2 561 728 (0,003%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Определить, что количество объявленных привилегированных именных бездокументарных акций, которое ОАО «МРСК Сибири» (Общество) вправе разместить дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям, составляет 5 071 030 570 (пять миллиардов семьдесят один миллион тридцать тысяч пятьсот семьдесят) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая. Указанные объявленные привилегированные именные бездокументарные акции могут размещаться только путем закрытой подписки.
Привилегированные именные бездокументарные акции, объявленные Обществом к размещению, предоставляют их владельцам права, предусмотренные пунктом 6.4 Устава Общества.
Тринадцатый вопрос повестки дня:
Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу 94 815 163 249
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 089 810 007 (96,071%)
Кворум имеется
Результаты голосования по вопросу № 13:
«За» - 91 032 593 987 (99,937%)
«Против» - 53 072 644 (0,058%)
«Воздержался» - 1 694 037 (0,002%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.
Четырнадцатый вопрос повестки дня:
Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 089 810 007 (96,071%)
Кворум имеется
Результаты голосования по вопросу № 14:
«За» - 91 024 638 088 (99,928%)
«Против» - 7 821 440 (0,009%)
«Воздержался» - 2 172 613 (0,002%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Увеличить уставный капитал ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций: привилегированных именных бездокументарных акций в количестве 5 071 030 570 (пять миллиардов семьдесят один миллион тридцать тысяч пятьсот семьдесят) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 507 103 057 (пятьсот семь миллионов сто три тысячи пятьдесят семь) рублей;
способ размещения - закрытая подписка;
круг лиц, среди которых предполагается разместить привилегированные именные бездокументарные акции - Открытое акционерное общество «Российские сети»;
цена размещения одной привилегированной именной бездокументарной акции - 10 (десять) коп.;
форма оплаты размещаемых акций - оплата привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири» осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «МРСК Сибири».
Пятнадцатый вопрос повестки дня:
Об одобрении сделки по размещению ОАО «Россети» посредством закрытой подписки дополнительных привилегированных акций ОАО «МРСК Сибири», в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 42 107 186 447
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 42 107 186 447 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 38 381 833 205 (91,153%)
Кворум имеется
Результаты голосования по вопросу № 15:
«За» - 38 324 190 613 (91,016%)
«Против» - 524 425 (0,001%)
«Воздержался» - 1 880 540 (0,004%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Одобрить сделку по размещению ОАО «Россети» посредством закрытой подписки привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири», в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: стороны сделки:
- Открытое акционерное общество «Российские сети» (ОАО «Россети», Приобретатель),
- Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири» (ОАО «МРСК Сибири», Эмитент);
предмет сделки:
Эмитент передает, а Приобретатель оплачивает и принимает в собственность привилегированные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Сибири» (далее – акции) в количестве не более 5 071 030 570 (пять миллиардов семьдесят один миллион тридцать тысяч пятьсот семьдесят) штук номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая, размещаемые посредством закрытой подписки;
цена размещения одной акции: 10 (десять) копеек;
общая стоимость приобретаемых акций: не более 507 103 057 (пятьсот семь миллионов сто три тысячи пятьдесят семь) рублей;
форма оплаты акций: оплата привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири» осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «МРСК Сибири».
Шестнадцатый вопрос повестки дня:
О прекращении участия Общества в Некоммерческом партнерстве «Энергетики Республики Бурятия».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 089 810 007 (96,071%)
Кворум имеется
Результаты голосования по вопросу № 16:
«За» - 91 031 500 148 (99,936%)
«Против» - 52 775 472 (0,058%)
«Воздержался» - 3 085 048 (0,003%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Прекратить участие Общества в Некоммерческом партнерстве «Энергетики Республики Бурятия».
Семнадцатый вопрос повестки дня:
О прекращении участия Общества в Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий энергетического комплекса Красноярского края».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по данному вопросу: 94 815 163 249
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 94 815 163 249 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по данному вопросу: 91 089 810 007 (96,071%)
Кворум имеется
Результаты голосования по вопросу № 17:
«За» - 91 032 065 468 (99,937%)
«Против» - 53 022 974 (0,058%)
«Воздержался» - 2 168 858 (0,002%)
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Прекратить участие Общества в Некоммерческой организации «Ассоциация предприятий энергетического комплекса Красноярского края».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
«29» июня 2015 года, Протокол № 11.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению
(по доверенности от 22.12.2014 № 00/303) Р.А. Яковлев
(подпись и МП)
3.2. Дата “29” июня 2015 г.
Русский (РФ) 