ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ростов-на-Дону"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 344022, Ростовская обл., г. Ростов-На-Дону, пер. Журавлева, д. 47
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1056164000023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168002922
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50095-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930; https://rostov.tns-e.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); годовое Общее собрание акционеров;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 26 апреля 2024 года;
2.4. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, почтовый адрес по которому принимались заполненные бюллетени для голосования: до 26 апреля 2024 года:
- 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, АО ВТБ Регистратор,
- 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»;
2.5. Сведения о кворуме Общего собрания участников (акционеров) эмитента:
- по вопросам: 1,2,3,4,5,7 – 98,6891%;
- по вопросу 6 – 97,0605%.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
ВОПРОС № 3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам
2023 года.
ВОПРОС № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты.
ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
ВОПРОС № 7: О назначении аудиторской организации Общества.
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
По вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 764 676.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 764 676.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 022 211 758.
Кворум - 98.6891%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов 8 017 528 060 4 600 000 34 628
% от принявших участие в собрании 99.9416 0.0574 0.0004
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 49 070
Принятое решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, размещенный в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930.».
ВОПРОС № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
По вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 764 676.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 764 676.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 022 211 758.
Кворум - 98.6891%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов 8 017 567 316 4 600 000 34 628
% от принявших участие в собрании 99.9421 0.0574 0.0004
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 814
Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, размещенную в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930».
ВОПРОС № 3: О распределении прибыли и убытков Общества по результатам
2023 года.
По вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 764 676.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 764 676.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 022 211 758.
Кворум - 98.6891%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов 8 016 040 656 6 098 032 63 256
% от принявших участие в собрании 99.9231 0.0760 0.0008
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 9 814
Принятое решение: «Утвердить распределение прибыли ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по результатам 2023 года:
таб. № 1
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль 2023 года 5 576 125
Распределить на:
Инвестиции 2023 года 237 041
Прибыль оставить нераспределенной 5 339 084
Информация размещена в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya / ,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930».
ВОПРОС № 4: О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества по результатам 2023 года и порядку их выплаты.
По вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 764 676.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 764 676.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 022 211 758.
Кворум - 98.6891%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Принятое решение: «Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по результатам 2023 года по обыкновенным акциям и по привилегированным акциям типа А.
Информация размещена в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya / ,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930».
ВОПРОС № 5: Об избрании членов Совета директоров Общества.
По вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 56 901 352 732.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 56 901 352 732.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 56 155 482 306.
Кворум - 98.6891%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Парамонов Александр Владимирович 8 017 685 464
2 Мальцев Владимир Юрьевич 8 017 090 464
3 Баруздин Владимир Владимирович 8 016 953 068
4 Маричев Михаил Николаевич 8 016 953 068
5 Авров Роман Владимирович 8 016 953 068
6 Фомина Екатерина Владимировна 8 016 953 068
7 Лютиков Роман Алексеевич 8 017 777 472
«ЗА»: 56 120 365 672
«ПРОТИВ»: 32 270 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 968 876
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 877 758
Принятое решение:
«Избрать Совет директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в следующем составе:
Парамонов Александр Владимирович
Мальцев Владимир Юрьевич
Баруздин Владимир Владимирович
Маричев Михаил Николаевич
Авров Роман Владимирович
Фомина Екатерина Владимировна
Лютиков Роман Алексеевич».
ВОПРОС № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
По вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 764 676.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 3 624 966 657.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 3 518 413 739.
Кворум – 97.0605%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
Кандидат: Душевина Наталья Викторовна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов 3 513 467 697 4 702 592 213 836
% от принявших участие в собрании 99.8594 0.1337 0.0061
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 29 614
Кандидат: Меркулова Мария Сергеевна
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов 3 513 467 697 4 702 592 47 000
% от принявших участие в собрании 99.8594 0.1337 0.0013
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 196 450
Кандидат: Козлов Олег Борисович
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов 3 513 462 697 4 707 592 47 000
% от принявших участие в собрании 99.8593 0.1338 0.0013
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 196 450
Принятое решение: «Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
Душевина Наталья Викторовна
Меркулова Мария Сергеевна
Козлов Олег Борисович
Информация размещена в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya / ,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930».
ВОПРОС № 7: О назначении аудиторской организации Общества.
По вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 764 676.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 764 676.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 022 211 758.
Кворум - 98.6891%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов 8 017 317 784 4 651 524 227 464
% от принявших участие в собрании 99.9390 0.0580 0.0028
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 14 986
Принятое решение: «7.1. Назначить аудиторской организацией для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учёта, за 2024 год – Общество с ограниченной ответственностью «РИАН-АУДИТ» (ОГРН 1037709050664)».
По вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 8 128 764 676.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 8 128 764 676.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 8 022 211 758.
Кворум - 98.6891%.
Кворум по данному вопросу имеется.
Результаты голосования:
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов 8 017 311 048 4 653 524 232 372
% от принявших участие в собрании 99.9389 0.0580 0.0029
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 14 814
Принятое решение: «7.2. Назначать аудиторской организацией для проведения аудита консолидированной финансовой отчётности ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчётности, за 2024 год – Акционерное общество «Кэпт» (ОГРН 1027700125628)».
Информация размещена в составе материалов годового Общего собрания акционеров Общества на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya / ,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6930».
2.7. Дата составления и номер протокола Общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 апреля 2024 года № 1-24;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг Эмитента:
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4; CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB.
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А,
государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005 г.,
международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - Управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (доверенность за рег. № 77/535-н/77-2022-18-158 от 07.12.2022)
Лютиков Роман Алексеевич
3.2. Дата 02.05.2024г.