ПАО "ГАЗ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «ГАЗ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603004, Нижегородская область, г.о. город Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, проспект Ленина, д. 88, офис 302
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1025202265571
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5200000046
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00029-А
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://nn.gaz.ru/investor/info/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=859
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Приняло участие 9 (девять) членов Совета директоров. Кворум имеется по всем вопросам Повестки дня. По всем вопросам повестки дня проголосовало «за» 9 (девять) членов Совета директоров.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По итогам голосования по четвертому вопросу повестки дня принято решение:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды по привилегированным акциям типа А и обыкновенным акциям ПАО «ГАЗ» за 2023 год не выплачивать.
2. Чистую прибыль ПАО «ГАЗ» за 2023 год оставить в распоряжении Общества.
По итогам голосования по шестому вопросу повестки дня принято решение:
1. Включить кандидатов, выдвинутых Советом директоров Общества, в список для голосования по выбору Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества и утвердить новый список кандидатов в Совет директоров Общества (взамен ранее утвержденного на заседании Совета директоров Общества, Протокол б/н от 05.03.2024)………….
Согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества получены.
2. Принять к сведению информацию о кандидатах для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» по итогам 2023 года.
3. В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа и пунктами 102-107 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463, руководствуясь анализом информации о кандидатах для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ» по итогам 2023 года признать ………………. независимым членом Совета директоров ПАО «ГАЗ», согласно анализу независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ГАЗ».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.04.2024 г., Протокол №б/н
2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер 1-01-00029-А, дата государственной регистрации 30.12.1992 года;
Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009034268
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR
Акции привилегированные бездокументарные именные типа А государственный регистрационный номер 2-02-00029-A, дата государственной регистрации 27.11.2017 года
Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): ISIN RU000A0ZYHF5
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо по доверенности В.Б. Сергеев
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата « 02 » мая 20 24 г.