ПАО "НИТЕЛ"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижегородский телевизионный завод им. В.И.Ленина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603009, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203563879
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5261001745
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10696
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: в заседании Совета директоров принимали участие 7 (семь) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По первому вопросу повестки дня: «За» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов.
По второму вопросу повестки дня: «За» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов.
По четвертому вопросу повестки дня: «За» - 7 (семь) голосов; «Против» - 0 (ноль) голосов; «Воздержались» - 0 (ноль) голосов.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение: Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2023 год согласно приложению № 1 к протоколу.
По второму вопросу повестки дня принято решение: Рекомендовать годовому общему собранию утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам 2023 отчетного года в размере 964 840 296 рублей 30 копеек: на пополнение резервного фонда Общества 30 347 108 (Тридцать миллионов триста сорок семь тысяч сто восемь) рублей 96 копеек, оставшуюся часть чистой прибыли Общества по итогам 2023 отчетного года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
По четвертому вопросу повестки дня принято решение: 3. Включить в список кандидатур для голосования по назначению аудиторской организацией ПАО «НИТЕЛ» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ОГРН 1037700117949).
Часть решения не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 апреля 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 2 мая 2024 г., б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-10034-E, дата регистрации выпуска: 11.05.1995г. ISIN RU0002614686. CFI ESVXFR. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-10034-E-004D, дата регистрации выпуска: 30.01.2024г. ISIN RU000A107QC1. CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Б. Самойлов
3.2. Дата 03.05.2024г.