ПАО "МРСК Сибири"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«Сведения о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Сибири»
1.3. Место нахождения эмитента 660021, г. Красноярск, ул. Бограда, 144а
1.4. ОГРН эмитента 1052460054327
1.5. ИНН эмитента 2460069527
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-sib.ru
2. Содержание сообщения
«Сведения о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
29 июня 2012 года,
660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, 93 а, Бизнес-Центр «Европа»,
время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут по местному времени - 11 часов 45 минут по местному времени,
время открытия общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут по местному времени,
время начала подсчета голосов – 12 часов 15 минут по местному времени,
время закрытия общего собрания акционеров – 13 часов 50 минут по местному времени.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 94 815 163 249 (Девяносто четыре миллиарда восемьсот пятнадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи двести сорок девять) голосов.
Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, составляет 89 460 764 108 (Восемьдесят девять миллиардов четыреста шестьдесят миллионов семьсот шестьдесят четыре тысячи сто восемь) голосов, что составляет 94.3528% от общего количества голосов, которыми обладают акционеры.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу: 94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по первому вопросу: 89 460 764 108 (94.3528%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу: 1 042 966 795 739 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по второму вопросу: 984 068 405 188 (94.3528%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по третьему вопросу (за исключением голосов избранных членов Совета директоров и лиц, занимающих должности в органах управления общества):
94 815 123 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по третьему вопросу: 89 460 764 108 (94.3528%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по четвертому вопросу: 94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по четвертому вопросу: 89 460 764 108 (94.3528%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по пятому вопросу: 94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по пятому вопросу: 89 460 764 108 (94.3528%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по шестому вопросу: 94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по шестому вопросу: 89 460 764 108 (94.3528%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по седьмому вопросу: 94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по седьмому вопросу: 89 460 764 108 (94.3528%).
Кворум имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по восьмому вопросу: 94 815 163 249 (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по восьмому вопросу: 89 460 764 108 (94.3528%).
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках Общества), а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
6. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «МРСК Сибири» и прав, предоставляемых этими акциями.
7. О внесении изменений в Устав ОАО «МРСК Сибири».
8. Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1: «Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и убытках Общества), а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года»:
Результаты голосования по вопросу № 1:
«ЗА» - 62 558 962 934 голосов (69.9289%)
«ПРОТИВ» - 4 126 599 голосов (0.0046%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 26 627 804 634 голосов (29.7648%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 5 705 366.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 264 164 575.
По вопросу №1 принято решение:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2011 год.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 310 657
Распределить на:
Резервный фонд 15 533
Прибыль на развитие 295 124
Дивиденды –
Погашение убытков прошлых лет -
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
Вопрос №2: «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Результаты голосования по вопросу № 2:
Ф.И.О. кандидата «ЗА»
Демидов Алексей Владимирович 82 966 603 410
Калоева Мадина Валерьевна 2 856 352
Попов Александр Альбертович 82 955 600 327
Петухов Константин Юрьевич 83 011 582 502
Цику Руслан Кимович 82 951 395 435
Степанова Мария Дмитриевна 82 950 868 481
Новиков Олег Анатольевич 1 797 419
Михеев Дмитрий Дмитриевич 82 947 397 749
Лукашёв Алексей Николаевич 1 879 937
Добахянц Юлия Владимировна 82 119 215 241
Штыков Дмитрий Викторович 1 883 374
Мироносецкий Сергей Николаевич 95 003 086 495
Шумилов Александр Александрович 95 805 196 579
Бай Алексей Евгеньевич 92 889 040 497
Барило Павел Викторович 1 577 218
Васин Дмитрий Алексеевич 1 675 635
Крутиков Кирилл Георгиевич 1 558 069
Петелин Сергей Александрович 3 161 317
Сорокин Игорь Юрьевич 92 888 979 224
Киприянов Роман Юрьевич 5 166 905
Смирнов Антон Олегович 2 502 405
Некрасов Игорь Николаевич 5 612 152
Малов Алексей Александрович 1 982 369
Ремес Сеппо Юха 304 052
Покровский Сергей Вадимович 27 484 068 886
Шевчук Александр Викторович 892 502
«ПРОТИВ ВСЕХ» 1 378 069
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ» 12 084 853
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 45 944 954
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 3 112 780
По вопросу №2 принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
Демидов Алексей Владимирович
Попов Александр Альбертович
Петухов Константин Юрьевич
Цику Руслан Кимович
Степанова Мария Дмитриевна
Михеев Дмитрий Дмитриевич
Добахянц Юлия Владимировна
Мироносецкий Сергей Николаевич
Шумилов Александр Александрович
Бай Алексей Евгеньевич
Сорокин Игорь Юрьевич
Вопрос №3: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
Результаты голосования по вопросу № 3:
Ф.И.О. кандидата
Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
«За» 60 060 531 802 (67.1362%)
«Против» 3 848 705(0.0043%)
«Воздержался» 29 125 295 226 (32.5565%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным 6 923 800
Ф.И.О. кандидата
Архипов Владимир Николаевич
«За» 60 065 189 162 (67.1414%)
«Против» 291 674 (0.0003%)
«Воздержался» 29 125 325 957 (32.5565%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным 5 792 740
Ф.И.О. кандидата
Богачев Игорь Юрьевич
«За» 52 720 668 611 (58.9316%)
«Против» 7 344 987 854 (8.2103%)
«Воздержался» 29 125 109 599 (32.5563%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным 5 833 469
Ф.И.О. кандидата
Филиппова Ирина Александровна
«За» 60 065 004 618 (67.1412%)
«Против» 570 608 (0.0006%)
«Воздержался» 29 124 828 809 (32.5560%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным 6 195 498
Ф.И.О. кандидата
Якубович Яков Борисович
«За» 7 356 719 182 (8.2234%)
«Против» 175 771 (0.0002%)
«Воздержался» 81 832 867 486 (91.4735%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным 6 837 094
Ф.И.О. кандидата
Клисакова Елена Александровна
«За» 86 684 953 957 (96.8972%)
«Против» 2 432 489 (0.0027%)
«Воздержался» 2 500 508 721 (2.7951%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием голосования недействительным 8 704 366
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 264 164 575.
По вопросу №3 принято решение:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
Архипов Владимир Николаевич
Богачев Игорь Юрьевич
Филиппова Ирина Александровна
Клисакова Елена Александровна
Вопрос №4: «Об утверждении аудитора Общества»:
Результаты голосования по вопросу № 4:
«ЗА» - 89 189 351 235 голосов (99.6966%)
«ПРОТИВ» - 2 123 439 голосов (0.0024%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 827 560 голосов (0.0032%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 297 299.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 264 164 575.
По вопросу №4 принято решение:
Утвердить аудитором Общества – ЗАО «КПМГ».
Вопрос №5: «Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции»:
Результаты голосования по вопросу № 5:
«ЗА» - 89 192 408 154 голосов (99.7000%)
«ПРОТИВ» - 85 009 голосов (0.0001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 030 442 голосов (0.0023%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 2 075 928.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 264 164 575.
По вопросу №5 принято решение:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Сибири» в новой редакции.
Вопрос №6: «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «МРСК Сибири» и прав, предоставляемых этими акциями»:
Результаты голосования по вопросу № 6:
«ЗА» - 62 562 188 260 голосов (69.9325%)
«ПРОТИВ» - 26 627 759 065 голосов (29.7647%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 674 729 голосов (0.0052%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 977 479.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 264 164 575.
По вопросу №6 решение не принято.
Вопрос №7: «О внесении изменений в Устав ОАО «МРСК Сибири»»:
Результаты голосования по вопросу № 7:
«ЗА» - 62 562 660 449 голосов (69.9331%)
«ПРОТИВ» - 26 628 163 188 голосов (29.7652%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 798 417 голосов (0.0042%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 1 977 479.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 264 164 575.
По вопросу №7 решение не принято.
Вопрос №8: «Об увеличении уставного капитала ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных акций»:
Результаты голосования по вопросу № 8:
«ЗА» - 55 216 981 855 голосов (61.7220%)
«ПРОТИВ» - 26 628 171 284 голосов (29.7652%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 268 054 голосов (0.0048%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 7 347 178 340.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени для голосования не были сданы акционерами, или голоса по некоторым из сданных бюллетеней распределены не полностью: 264 164 575.
По вопросу №8 принято решение:
Увеличить уставный капитал ОАО «МРСК Сибири» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 4 622 616 102 (четыре миллиарда шестьсот двадцать два миллиона шестьсот шестнадцать тысяч сто две) штуки номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая на общую сумму по номинальной стоимости акций 462 261 610 (четыреста шестьдесят два миллиона двести шестьдесят одна тысяча шестьсот десять) рублей 20 (двадцать) копеек;
Способ размещения – открытая подписка;
Цена размещения дополнительных акций ОАО «МРСК Сибири» (в том числе лицам, включенным в список лиц, имеющих преимущественное право их приобретения) - 15 (пятнадцать) копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию;
Форма оплаты - оплата дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «МРСК Сибири» осуществляется денежными средствами в рублях Российской Федерации в безналичной форме путем их перечисления на расчетный счет ОАО «МРСК Сибири», а также неденежными средствами (имуществом) - объектами электросетевого хозяйства, участвующими в энергоснабжении абонентов республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей;
Для определения рыночной стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «МРСК Сибири», должны быть привлечены независимые оценщики из следующего списка:
1. Бирюков Виталий Валерьевич, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация оценщиков «Сообщество профессионалов оценки» (место нахождения - 190000, Россия, Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 5, офис 233).
Бирюков В.В. заключил трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства».
2. Бурдаева Екатерина Александровна, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, 1-й Басманный пер., д. 2а, стр. 1).
Бурдаева Е.А. заключила трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства».
3. Демичева Светлана Михайловна, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (место нахождения: 109028, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, строение 2).
Демичева С.М. заключила трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства».
4. Звидрин Михаил Владимирович, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (место нахождения: 109028, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, строение 2).
Звидрин М.В. заключил трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства».
5. Иванова Наталья Павловна, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (место нахождения: 109028, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, строение 2).
Иванова Н.П. заключила трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства».
6. Катушкин Владимир Николаевич, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (место нахождения: 109028, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, строение 2).
Катушкин В.Н. заключил трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства».
7. Лаврентьев Михаил Викторович, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (место нахождения: 109028, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, строение 2).
Лаврентьев М.В. заключил трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства».
8. Серебрякова Анна Андреевна, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация оценщиков «Сообщество профессионалов оценки» (место нахождения - 190000, Россия, Санкт-Петербург, переулок Гривцова, дом 5, офис 233).
Серебрякова А.А. заключила трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства».
9. Шабля Егор Ярославович, является действительным членом саморегулируемой организации оценщиков - Некоммерческое партнерство «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» (место нахождения: 109028, г. Москва, Большой Трехсвятительский пер., д. 2/1, строение 2).
Шабля Е.Я. заключил трудовой договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Институт проблем предпринимательства».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:
4 июля 2012 года, Протокол №7.
3. Подпись
3.1.Заместитель генерального директора
по корпоративному управлению Р.А.Яковлев
(подпись)
3.2. Дата “5” июля 2011 г.
English (US) 