ПАО "Пермэнергосбыт"

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество
«Пермская энергосбытовая компания»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614007, Пермский кр., г. Пермь, ул. Тимирязева, д. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1055902200353
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5904123809
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55084-Е
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7344
http://www.permenergosbyt.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15 мая 2024 года
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное).
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования - 15 мая 2024 года.
Место и время проведения: не применимо.
Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум для проведения годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» имелся по всем вопросам повестки дня. Собрание правомочно.
Кворум по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 210 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 30 485 724
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 378 897
Кворум – 89.8089 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 210 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 30 485 724
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 378 897
Кворум – 89.8089 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 325 898 640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения:
274 371 516
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 246 410 073
Кворум – 89.8089 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 210 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 15 274 929
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 12 473 172
Кворум - 81.6578 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 210 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 30 485 724
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 378 897
Кворум – 89.8089 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 6 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 210 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 30 485 724
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 378 897
Кворум – 89.8089 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Кворум по вопросу № 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 36 210 960
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 30 485 724
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 27 378 897
Кворум – 89.8089 %. Кворум по данному вопросу имелся.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «Пермэнергосбыт» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Пермэнергосбыт» за 2023 год;
2. О распределении прибыли ПАО «Пермэнергосбыт», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов и убытков ПАО «Пермэнергосбыт» по результатам 2023 отчетного года;
3. Об избрании членов Совета директоров ПАО «Пермэнергосбыт»;
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Пермэнергосбыт»;
5. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ);
6. О назначении аудиторской организации Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО);
7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
по вопросу №1:
Варианты голосования Число голосов / Процент от принявших участие в собрании
«За» 27 378 897 / 100.0000
«Против» 0 / 0.0000
«Воздержался» 0 / 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 0 / 0.0000
«по иным основаниям» 0 / 0.0000
ИТОГО 27 378 897 / 100.0000
Формулировка принятого решения по вопросу № 1:
Утвердить годовой отчет ПАО «Пермэнергосбыт» за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Пермэнергосбыт» за 2023 год.
по вопросу №2:
Варианты голосования Число голосов / Процент от принявших участие в собрании
«За» 27 378 897 / 100.0000
«Против» 0 / 0.0000
«Воздержался» 0 / 0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 0 / 0.0000
«по иным основаниям» 0 / 0.0000
ИТОГО 27 378 897 / 100.0000
Формулировка принятого решения по вопросу № 2:
1.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ПАО «Пермэнергосбыт» за 2023 отчетный год:
( руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 640 513 689
распределить на дивиденды 820 256 844
Оставить нераспределенной прибыль отчетного периода 820 256 845
1.2. Распределить часть нераспределенной прибыли ПАО «Пермэнергосбыт» прошлых лет в размере 530 573 820 рублей на дивиденды.
2. Выплатить дивиденды:
- по обыкновенным акциям Общества в размере 28,4 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме;
- по привилегированным акциям типа А Общества в размере 28,4 руб. на одну привилегированную акцию типа А Общества в денежной форме;
Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 мая 2024 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
по вопросу №3:
Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Уринсон Яков Моисеевич 37 773 372
2. Киташев Андрей Владимирович 30 003 870
3. Киташев Михаил Андреевич 30 003 780
4. Леньков Роман Николаевич 26 774 775
5. Чернявская Юлия Борисовна 24 448 878
6. Луцевич Андрей Сергеевич 24 446 178
7. Семенов Алексей Борисович 24 446 178
8. Дашко Карина Владимировна 24 446 178
9. Елов Андрей Альфредович 24 050 484
«Против» 1 530
«Воздержался» 11 430
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 3 240
«по иным основаниям» 180
ИТОГО 246 410 073
Формулировка принятого решения по вопросу № 3:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Уринсон Яков Моисеевич
2. Киташев Андрей Владимирович
3. Киташев Михаил Андреевич
4. Леньков Роман Николаевич
5. Чернявская Юлия Борисовна
6. Луцевич Андрей Сергеевич
7. Семенов Алексей Борисович
8. Дашко Карина Владимировна
9. Елов Андрей Альфредович
по вопросу №4:
Распределение голосов:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА»/%*/«ПРОТИВ»/«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные»/«По иным основаниям»
1.Авдонина Татьяна Владимировна 12472182/99.992/170/820 0/0
2.Егоров Александр Николаевич 12472182/99.992/170/820 0/0
3.Чирухин Владимир Сергеевич 12472182/99.992/170/820 0/0
4.Орлова Наталья Николаевна 12471792/99.988/170/1210 0/0
5.Коринская Инна Александровна 12 471792/99.988/170/1210 0/0
*процент от принявших участие в собрании.
Формулировка принятого решения по вопросу № 4:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Авдонина Татьяна Владимировна
2. Егоров Александр Николаевич
3. Чирухин Владимир Сергеевич
4. Орлова Наталья Николаевна
5. Коринская Инна Александровна.
по вопросу №5:
Распределение голосов:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА»/%* /«ПРОТИВ»/«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные»/«По иным основаниям»
1 Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
(ОГРН 1027739127734) 27372987/99.978/0/670 5240/0
2 Акционерное общество «Центр бизнес - консалтинга и аудита»
(ОГРН 1027700237696) 500/0.0018/27372987/370 5040/0
*процент от принявших участие в собрании.
Формулировка принятого решения по вопросу № 5:
Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита бухгалтерской финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ):
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
по вопросу №6:
Распределение голосов:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«ЗА»/%*/«ПРОТИВ»/«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействительные»/«По иным основаниям»
1 Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза»
(ОГРН 1027739127734) 27372987/99.978/0/670 5240/0
2 Акционерное общество «Центр бизнес - консалтинга и аудита»
(ОГРН 1027700237696) 500/0.0018/27372987/370 5040/0
*процент от принявших участие в собрании.
Формулировка принятого решения по вопросу № 6:
Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита консолидированной финансовой отчетности Общества за 2024 год, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО):
Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ОГРН 1027739127734).
по вопросу №7:
Варианты голосования Число голосов / Процент от принявших участие в собрании
«За» 27 377 747 / 99.9958
«Против» 570 / 0.0021
«Воздержался» 580 / 0.0021
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
«Недействительные» 0 / 0.0000
«по иным основаниям» 0 / 0.0000
ИТОГО 27 378 897 / 100.0000
Формулировка принятого решения по вопросу № 7:
Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров Публичного акционерного общества «Пермская энергосбытовая компания» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 мая 2024 г., № 29.
Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-55084-Е, 21 июня 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0ET123, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.В. Шершаков
(подпись)
3.2. Дата 16 мая 2024 г.