ПАО "ЧКПЗ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Челябинский кузнечно - прессовый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454012, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402696023
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7449006184
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45058-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306; http://www.chkpz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования, без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента, местонахождение: 16 мая 2024 года, г. Челябинск, ул. Горелова, 12; ПАО «ЧКПЗ», офис 602
2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам № 1, 2, 3, 4, 5, 7 повестки дня - 95,7019 %, по вопросу № 6 повестки дня – 94,7882%. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего годового собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2023 года
4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
7. Назначение аудиторской организации Общества
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год»
«ЗА» -99,8849% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0111%
2. Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год»
«ЗА» -99,8849% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0111%
3. Принято решение: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного 2023 года, направить на выплату дивидендов по итогам 2023 года 349 725 856 рублей лицам, имеющим право на их получение, - пропорционально количеству принадлежащих им акций. Дивиденды выплатить в денежной форме безналичным способом. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 27 мая 2024 года
• Выплатить дивиденды в размере 437 рублей на каждую обыкновенную именную акцию
«ЗА» -99,8961% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%
• Выплатить дивиденды в размере 437 рублей на каждую привилегированную именную акцию».
«ЗА» -99,8835% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0125%
4. Принято решение: «Выплатить вознаграждение по итогам работы за отчетный 2023 год членам Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» в размере 2 070 000 рублей: по 345 000 каждому независимому члену Совета директоров Общества»
«ЗА» -99,8766% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0,0007%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0188%
5. По итогам кумулятивного голосования принято решение избрать в Совет директоров Общества: информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04 июля 2023г. № 1102
№ п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА»
1. Член Совета директоров 574 020
2. Член Совета директоров 573 751
3. Член Совета директоров 573 611
4. Член Совета директоров 573 531
5. Член Совета директоров 573 527
6. Член Совета директоров 573 527
7. Член Совета директоров 573 527
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовало 0.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовало 469.
6. По вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества принято решение: Избрать в Ревизионную комиссию Общества 5 человек
№ п/п Ф.И.О. кандидата «ЗА» % от принявших участие в собрании «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Константинов Денис Михайлович 469 126 99,985 0 67
2. Минина Ирина Анатольевна 469 126 99,985 0 67
3. Морозов Алексей Михайлович 469 117 99,983 1 67
4. Седаева Ирина Федоровна 469 116 99,983 10 67
5. Симбирякова Ольга Владимировна 469 092 99,978 34 67
7. По вопросу о назначении аудиторской организации Общества:
«Назначить аудиторскую организацию на 2024 год ООО «Агентство аудита и бухгалтерского учета», г.Москва, ОГРН 1086658000923, ИНН 6658298161»
«ЗА» -99,8846% от принявших участие в собрании
«ПРОТИВ» - 0%
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0115%
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: № 1/24 от 17.05.2024 года
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России, номинальная стоимость одной акции 200 рублей; Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0; Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Гартунг
3.2. Дата 17.05.2024г.