ПАО НПО "Наука"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение "Наука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700037420
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7714005350
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04440-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7714005350, http://www.npo-nauka.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное); годовое
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование); заочное голосование
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования; 17.05.2024, Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 125 124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, влад. 2, корпус 11, ПАО НПО «Наука» (ГОСА).
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: кворум есть (93,7665 %)
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента; 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 2. О распределение прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов Общества, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) по результатам 2023 отчетного года. 3. Избрание членов Совета директоров Общества. 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Назначение аудиторской организации Общества. 6. Утверждение устава Общества в новой редакции.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: № 1. Кворум: 11 054 604 (есть 93,7665%), итоги голосования: За – 11 054 604 (100,00%), Против – 0 (0,00) %, Воздержался – 0 (0,0)%, Недействительные – 0 (0,0)%; № 2. Кворум: 11 054 604 (есть 93,7665%), итоги голосования: За – 11 054 604 (100,00%), Против – 0 (0,00) %, Воздержался – 0 (0,00)%, Недействительные – 0 (0,0)%. № 3. Кворум: 99 491 436 (93,7665%), голосов, итоги голосования: За кандидатов: Казарин Александр Сергеевич - 11 047 544; Кругликов Алексей Васильевич - 11 047 544; Кузнецов Сергей Евгеньевич - 11 047 544; Куличик Игорь Михайлович - 11 053 544; Меркулов Евгений Владиславович - 11 053 544; Росинская Нина Юрьевна - 11 047 634; Смолко Владимир Викторович - 11 053 544; Фильков Андрей Николаевич - 11 052 544; Чичелов Роман Юрьевич - 11 087 544. Против всех кандидатов – 450, Воздержался по всем кандидатам – 0, Недействительные –0; № 4. Кворум: 11054604 (93,7820%) голосов, итоги голосования по кандидатам: Култанов Нурлан Корганбекович: За – 11054554 (99,9995%), Против -50 (0,0005%), воздержался – 0 (0%); недействительные -0; Петрик Екатерина Олеговна: За – 11054554 (99,9995%), Против -50 (0,0005%), воздержался – 0 (0%); недействительные -0; Якимовец Елена Васильевна.: За – 11054554 (99,9995%), Против -50 (0,0005%), воздержался – 0 (0%); недействительные -0. № 5. Кворум: 11 054 604 (есть 93,7665%) голосов, итоги голосования: За – 11 054 594 (99,9999%), Против – 10 (0,0001) %, Воздержался – 0 (0,00)%, Недействительные – 0 (0,0)%. № 6. Кворум: 11 054 604 (есть 93,7665%), итоги голосования: За – 11 054 604 (100,00%), Против – 0 (0,00) %, Воздержался – 0 (0,0)%, Недействительные – 0 (0,0)%. Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год. Распределить прибыль, полученную по результатам 2023г. в соответствии с рекомендациями Совета директоров следующим образом: 84 884 400 руб. 00 коп. распределить на выплату дивидендов. Оставшуюся часть прибыли в размере 38 936 757,36 рублей оставить в распоряжении Общества. Выплатить дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества в размере 7 рублей 20 копеек на одну акцию. Осуществить выплату в денежной форме в сроки, предусмотренные ФЗ «Об акционерных Обществах». Определить 28 мая 2024г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Избрать членов Совета директоров Общества: Казарин Александр Сергеевич, Кругликов Алексей Васильевич, Кузнецов Сергей Евгеньевич, Куличик Игорь Михайлович, Меркулов Евгений Владиславович, Росинская Нина Юрьевна, Смолко Владимир Викторович, Фильков Андрей Николаевич, Чичелов Роман Юрьевич. Избрать членов Ревизионной комиссии Общества: Култанов Нурлан Корганбекович, Петрик Екатерина Олеговна, Якимовец Елена Васильевна. Назначить аудиторской организацией ПАО НПО « Наука» на 2024 год ООО «Аудиторская фирма «ИНТЕРКОН» (ОГРН - 1027700313464; ИНН 7707124860, юридический адрес: 127473, город Москва, Селезневская улица, дом 32, эт/каб/час 3/I/13). Утвердить устав ПАО НПО «Наука» (редакция 6).
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20.05.2024, Протокол № 53.
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента); Акция обыкновенная именная бездокументарная, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-04440-А, дата регистрации – 05.01.2004 г, ISIN -RU000A0JRPX9.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Руководитель направления по связям с инвесторами и корпоративному управлению ПАО НПО «Наука» Е.А. Мурылева
3.2. Дата: 20.05.2024