ПАО "Распадская"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров) и о принятых им решениях»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество “Распадская”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО “Распадская”
1.3. Место нахождения эмитента: 652870. Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Междуреченский, город Междуреченск
1.4. ОГРН эмитента: 1024201389772
1.5. ИНН эмитента: 4214002316
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21725-N
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.raspadskaya.com/ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=942
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 21 мая 2024г.
Заполненные бюллетени для голосования направлялись акционерами почтовым отправлением по адресу: 652870, РФ, Кемеровская область - Кузбасс, г.о. Междуреченский, г. Междуреченск, пр-кт Коммунистический, д. 27а, ПАО «Распадская», либо передав лично по вышеуказанному адресу с понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30 по местному времени (кроме выходных и праздничных дней).
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором осуществлялось заполнение электронной формы бюллетеня для голосования: https://lk.rrost.ru
Место проведения внеочередного Общего собрания акционеров: не применимо, так как собрание проводилось в форме заочного голосования.
Время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: не применимо, так как собрание проводилось в форме заочного голосования.
2.4. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2023 год.
2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Распадская» по результатам 2023 года.
3) Назначение аудиторской организации ПАО «Распадская».
4) Избрание членов Совета директоров ПАО «Распадская».
2.5. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества –665 733 918 и 149071656391 / 156250000000 голосов (100%).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания указано ниже в пункте 2.6. настоящего сообщения.
Кворум для открытия Собрания имелся.
Собрание акционеров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По вопросу 1
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 665 733 918 и 149071656391 / 156250000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение): 665 733 918 и 149071656391 / 156250000000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 620 969 912 и 849647611603 / 2500000000000
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 93.275991302%
Итоги голосования:
«ЗА» - 620 908 067 и 849647611603 / 2500000000000 голосов (99.990040580% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 1 220 голосов (0.000196467% от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 38 727 голосов (0.006236534% от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" – 21 898 голосов (0.003526419% от принявших участие в собрании)
"По иным основаниям" – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании)
Принятое решение:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Распадская» по результатам 2023 года, составленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации согласно проектам (Приложение № 1, 2), входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
По вопросу 2
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Распадская» по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 665 733 918 и 149071656391 / 156250000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 665 733 918 и 149071656391 / 156250000000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 620 969 912 и 849647611603 / 2500000000000
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 93.275991302%
Итоги голосования:
«ЗА» - 620 746 872 и 849647611603 / 2500000000000 голосов (99.964081996% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 210 090 голосов (0.033832557% от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12 930 голосов (0.002082226% от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" – 20 голосов (0.000003221% от принявших участие в собрании)
"По иным основаниям" – 0 голосов (0 % от принявших участие в собрании)
Принятое решение:
Прибыль ПАО «Распадская» по результатам 2023 отчетного года не распределять. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО «Распадская» по результатам 2023 отчетного года не объявлять и не выплачивать.
По вопросу 3
Назначение аудиторской организации ПАО «Распадская».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 665 733 918 и 149071656391 / 156250000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 665 733 918 и 149071656391 / 156250000000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 620 969 912 и 849647611603 / 2500000000000
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся: 93.275991302%
Итоги голосования:
«ЗА» - 620 910 604 и 849647611603 / 2500000000000 голосов (99.990449135% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» - 300 голосов (0.000048312% от принявших участие в собрании)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 58 988 голосов (0.009499333% от принявших участие в собрании)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
"Недействительные" – 20 голосов (0.000003221% от принявших участие в собрании)
"По иным основаниям" – 0 голосов
Принятое решение:
Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ОГРН 1027700058286; ИНН 7701017140) в качестве аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Распадская» по российским стандартам (положениям) бухгалтерского учета за 2024 год и консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2024 год, подготовленную в соответствии с МСФО и Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 208-ФЗ (со всеми изменениями) «О консолидированной финансовой отчетности».
По вопросу 4
Избрание членов Совета директоров ПАО «Распадская».
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 991 605 270 и 91644907519 / 156250000000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 5 991 605 270 и 91644907519 / 156250000000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: 5 588 729 211 и 146828504427 / 2500000000000
Кворум по данному вопросу имелся: 93.275991302%
Принятое решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девять) человек.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 мая 2024 года, протокол б/н.
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8.
3. Подпись
3.1. Юрист-эксперт ООО «РУК»
(по доверенности № ЗВРА24-ДВ/0005 от 01.03.2024) О.А. Кулигина
(подпись)
3.2. Дата “21” мая 2024г. М.П.