ПАО "ННК-Варьеганнефтегаз"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ННК-Варьеганнефтегаз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628462, Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра, г. Радужный, микрорайон 2, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028601465067
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8609000160
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00017-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3166; http://www.varyeganneftegaz.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: число членов Совета директоров, принявших участие в заседании Совета директоров, составляет 7 (Семь) из 7 (Семи) членов Совета директоров. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.
По всем вопросам повестки дня: «За» 7 голосов, «Против» - нет голосов, «Воздержались» - нет. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
2.2.1. По вопросу №1 повестки дня заседания:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год
2.2.2. По вопросу №2 повестки дня заседания:
Рекомендовать годовому (по итогам 2023 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
2.1. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям по итогам деятельности в 2023 году.
2.2. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям по итогам деятельности в 2023 году.
2.2.3. По вопросу №3 повестки дня заседания:
3.1. Созвать годовое (по итогам 2023 года) общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.
3.2. Определить дату окончания приема бюллетеней – «27» июня 2024 года.
3.3. Определить почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 628464, Российская Федерация, ХМАО-Югра, г. Радужный, 2 микрорайон, дом 21, ПАО «ННК-Варьеганнефтегаз» или регистратору Общества (ООО «Реестр-РН») по адресу: 115172, г. Москва, а/я 4.
3.4. Установить «05» июня 2024 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
3.5. Установить «02» июня 2024 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
3.6. Определить, что владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров.
3.7. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества, будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, в связи с тем, что годовым общим собранием акционеров, состоявшимся «23» июня 2023 года, было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям Общества.
3.8. Уведомить регистратора Общества – ООО «Реестр-РН» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций Общества, указанных выше, в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества.
3.9. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Генеральный директор Общества.
3.10. Определить, что функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь Совета директоров Общества.
3.11. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества ООО «Реестр-РН».
3.12. Поручить Генеральному директору Общества:
– обратиться к регистратору Общества – ООО «Реестр-РН» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «02» июня 2024 года;
– заключить с регистратором Общества – ООО «Реестр-РН» договор об осуществлении регистратором функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества «27» июня 2024 года.
3.13. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3.14. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества:
– годовой отчет Общества;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;
– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества;
– отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;
– заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля;
– проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
3.15. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «05» июня 2024 года по «27» июня 2024 года:
– по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 30 минут по местному времени по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский АО-Югра, город Нижневартовск, ул. Ленина,
д.17/П, каб.215.
3.16. Утвердить форму и текст следующих документов:
– сообщение о проведении годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров Общества;
– бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества;
– проекты решений годового (по итогам 2023 года) общего собрания акционеров Общества;
– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
2.2.4. По вопросу №4 повестки дня заседания:
4.1. Предложить годовому (по итогам 2023 года) общему собранию акционеров назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год – Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит».
4.2. Определить стоимость услуг аудиторской организации – Акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год в размере 2 976 000, в том числе НДС.
4.3. Определить стоимость услуг аудиторской организации АО «Технологии Доверия – Аудит» по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности, подготовленной по стандартам МСФО, за 2024 год в размере 9 325 200 рублей, в том числе НДС.
2.2.5. По вопросу №5 повестки дня заседания:
Утвердить отчет о заключенных Обществом в отчетном (2023) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009046460.
Акции привилегированные именные, государственный регистрационный номер выпуска № 2-01-00017-А от 18.05.2004 года; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0007964789.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20 мая 2024 года.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: протокол № 19 от 22 мая 2024 года.
3. Подпись
3.1. генеральный директор
И.А. Таран
3.2. Дата 22.05.2024г.