ОАО "МРСК Урала"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала»
1.3. Место нахождения эмитента 620026, г. Екатеринбург,
ул. Мамина-Сибиряка, д. 140
1.4. ОГРН эмитента 1056604000970
1.5. ИНН эмитента 6671163413
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501 –D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-ural.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания годовое
2.2. Форма проведения общего собрания совместное присутствие
2.3. Дата и место проведения общего собрания 16 июня 2011 года, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140, к. 505, актовый зал.
2.3. Кворум общего собрания 87,78%.
2.4. Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении аудитора Общества на 2010 год.
2. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределении прибыли (в том числе о выплате объявлении дивидендов) и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2011 год.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Правлении Общества в новой редакции.
10. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров Общества членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить аудитором Общества на 2010 год Закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит».
2.1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год, бухгалтерскую отчетность Общества за 2010 год, отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 финансовый год.
2.2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2010 финансовый год (тыс. руб.):
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 684 773
Распределить на:             Резервный фонд 84 349
                                           Дивиденды 245 550
                                           Прибыль на развитие 1 354 874
2.3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0,0028 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

3. Избрать Совет директоров Общества в составе:
       1. Юшков Константин Михайлович
       2. Азовцев Михаил Викторович
       3. Шевченко Константин Владимирович
       4. Курбатов Михаил Юрьевич
       5. Механошин Борис Иосифович
       6. Михеев Дмитрий Дмитриевич
       7. Родин Валерий Николаевич
       8. Саух Максим Михайлович
       9. Степанов Алексей Юрьевич
       10. Шевченко Тарас Вячеславович
       11. Юрчук Сергей Евгеньевич

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Алимурадова Изумруд Алигаджиевна
       2. Архипов Владимир Николаевич
3. Кормушкина Людмила Дмитриевна
4. Богачев Игорь Юрьевич
5. Филиппова Ирина Александровна
5. Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО «ФинЭкспертиза».
6. Утвердить Устав Общества в новой редакции.
7. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8. Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
9. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.
10. Выплатить членам Совета директоров Общества – негосударственным служащим вознаграждение за работу в составе Совета директоров Общества в размере в соответствии с Положением о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций, утвержденным решением годового Общего собрания акционеров ОАО «МРСК Урала» 30 апреля 2008 г. (протокол от 30.04.2008 №1865пр/3).

2.6. Дата составления протокола общего собрания 17 июня 2011 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «МРСК Урала» В.Н. Родин
3.2. Дата “20” июня 2011г.