ПАО "Россети Московский регион"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Московский регион"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115114, г. Москва, проезд 2-Й Павелецкий, д. 3 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057746555811
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036065113
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65116-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5563; http://www.rossetimr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «Россети Московский регион» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу 1 решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу 1 «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года»:
1. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Московский регион», полученной по результатам 2023 года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 19 441 165
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 6 956 347
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 12 484 818
2. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «Россети Московский регион» принять следующее решение:
2.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2023 года в размере 0,14282 рубля на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Московский регион» в денежной форме.
2.2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Московский регион» по результатам 2023 года, - 5 июля 2024 года.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23 мая 2024 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 24 мая 2024 г., Протокол № 618.
2.5. В случае принятия Советом директоров эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-65116-D от 31 мая 2005 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) – RU000A0ET7Y7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами - корпоративный секретарь (Доверенность № 77/555-н/77-2024-2-583 от 27.02.2024)
А.Н. Свирин
3.2. Дата 24.05.2024г.