ПАО "МРСК Волги"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»
(раскрытие инсайдерской информации)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги»
1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов,
ул. Первомайская, д.42/44
1.4. ОГРН эмитента 1076450006280
1.5. ИНН эмитента 6450925977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131


2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 23 июня 2014 года, г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал, 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 178 577 801 146.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании:
- по первому вопросу повестки дня – 162 662 403 983 голоса,
- по второму вопросу повестки дня – 162 662 403 983 или 1 789 286 443 813 кумулятивных голосов,
- по третьему вопросу повестки дня – 162 661 474 721 голос,
- по четвертому вопросу повестки дня – 162 662 403 983 голоса,
- по пятому вопросу повестки дня – 162 662 403 983 голоса,
- по шестому вопросу повестки дня – 162 662 403 983 голоса,
- по седьмому вопросу повестки дня – 162 662 403 983 голоса,
- по восьмому вопросу повестки дня – 41 896 389 050 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня, составил больше половины голосов, размещенных голосующих акций Общества. Кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
Варианты голосования Число голосов
«ЗА» 160 633 908 847
«ПРОТИВ» 2 295 584
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 667 364 840

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 85 533 485
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:
(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 54 955
Распределить на: Резервный фонд 2 748
Прибыль на развитие 34 349
Дивиденды 17 858
Погашение убытков прошлых лет -
3.1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0001 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
3.2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 10 июля 2014 года.

По вопросу № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

№
п/п Ф.И.О. кандидата Количество кумулятивных голосов, отданных за кандидата
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Прохоров Егор Вячеславович 150 536 567 735
2. Гурьянов Денис Львович 149 692 827 418
3. Мамин Виктор Викторович 149 688 447 701
4. Лисавин Андрей Владимирович 149 687 498 679
5. Кисляков Антон Михайлович 6 071 356
6. Рябикин Владимир Анатольевич 151 365 567 414
7. Малков Денис Александрович 149 687 533 649
8. Панкстьянов Юрий Николаевич 149 687 886 053
9. Варварин Александр Викторович 148 191 299 705
10. Адлер Юрий Вениаминович 149 687 030 062
11. Зуйкова Ольга Валентиновна 8 537 082
12. Ремес Сеппо Юха 2 058 659
13. Куликов Денис Викторович 217 367 910 259
14. Шевчук Александр Викторович 24 168 398 142
15. Розенцвайг Александр Шойлович 195 449 625 458


Варианты голосования Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ» 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 38 482 675
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 3 987 282 706
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в составе: Куликов Денис Викторович, Розенцвайг Александр Шойлович, Рябикин Владимир Анатольевич, Прохоров Егор Вячеславович, Гурьянов Денис Львович, Мамин Виктор Викторович, Панкстьянов Юрий Николаевич, Малков Денис Александрович, Лисавин Андрей Владимирович, Адлер Юрий Вениаминович, Варварин Александр Викторович.

По вопросу № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

№ Ф.И.О. кандидата Вариант голосования НЕ ПОДСЧИТЫВАЛИСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям
«ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Количество голосов Количество голосов Количество голосов
1. Ким
Светлана Анатольевна 150 354 561 678 3 471 477 11 596 190 743 433 949 596
2. Кириллов
Артем Николаевич 149 412 288 892 291 989 11 597 967 389 1 377 625 224
3. Гусева
Елена Юрьевна 149 413 419 416 0 11 596 157 183 1 378 596 895
4. Малышев
Сергей Владимирович 149 412 787 866 0 11 597 798 154 1 377 587 474
5. Очиков
Сергей Иванович 149 412 787 866 0 11 597 798 154 1 377 587 474

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Ким Светлана Анатольевна, Гусева Елена Юрьевна, Малышев Сергей Владимирович, Очиков Сергей Иванович, Кириллов Артем Николаевич.

По вопросу № 4: Об утверждении аудитора Общества.

Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 150 713 091 157
«ПРОТИВ» 306 078
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 252 775 848

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 354 985 232
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором Общества – ООО «Эрнст энд Янг».

По вопросу № 5: Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 145 712 609 845
«ПРОТИВ» 956 491 177
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 465 377 561

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 3 186 679 732
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу № 6: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 145 712 810 386
«ПРОТИВ» 956 491 177
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 465 177 020

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 3 186 679 732
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.

По вопросу № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 145 717 559 397
«ПРОТИВ» 953 019 700
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 463 899 486

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 3 186 679 732
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По вопросу № 8: Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Вариант голосования Количество голосов
«ЗА» 24 846 049 438
«ПРОТИВ» 4 997 844
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 12 511 392 966

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям 90 456 647
Решение по восьмому вопросу повестки дня не принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 23.06.2014 г. № 8/2014.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению             Н.Л. Реброва (подпись)

3.2. Дата «24» июня 2014 г. М. П.