ПАО "Саратовнефтепродукт"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовнефтепродукт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 410076, Саратовская область, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., д. 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026402654585
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6452034165
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00298-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4801
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Из 7 избранных членов Совета директоров приняли участие 6. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня: «ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. Решение по вопросу № 5 повестки дня принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 5 повестки дня заседания «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения чистой прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного года.» принято решение:
5.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2023 года) общему собранию акционеров Общества принять следующие решения:
5.1.2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2023 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.05.2024, № 14.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
вид ценных бумаг, категория (тип): акции обыкновенные;
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00298-А, 16.05.1994;
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0006941721;
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Федотов
3.2. Дата 27.05.2024г.