ПАО "МРСК Волги"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Волги»
1.3. Место нахождения эмитента 410031, Российская Федерация, г. Саратов,
ул. Первомайская, д.42/44
1.4. ОГРН эмитента 1076450006280
1.5. ИНН эмитента 6450925977
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-volgi.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место и время проведения общего собрания: 13 июня 2012 года, г. Саратов, ул. Лермонтова, д. 30, гостиница «Словакия», конференц-зал, 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания: 88,76 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА»                    149 824 436 104 94,520645
«ПРОТИВ»                          1 969 235 0,001242
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»        1 118 503 0,000706
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 8 651 810 023

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, по результатам 2011 финансового года.
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:

(тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:1 305 932
Распределить на:       Резервный фонд 65 297
                                    Прибыль на развитие 1 040 628
                                    Дивиденды 200 007
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года в размере 0,00112 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме не позднее       60 дней со дня принятия решения об их выплате.

По вопросу № 2: Об избрании членов Совета директоров Общества.

№
п/п Ф.И.О. кандидата Число кумулятивных голосов
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1. Перепелкин Алексей Юрьевич 148 058 311 737
2. Никонов Василий Владиславович 148 098 382 099
3. Васильев Сергей Вячеславович 147 953 211 010
4. Механошин Борис Иосифович 26 401 185
5. Рябикин Владимир Анатольевич 150 404 524 792
6. Муров Андрей Евгеньевич 147 966 203 936
7. Панкстьянов Юрий Николаевич 147 952 113 114
8. Иноземцев Владимир Вячеславович 147 956 868 778
9. Варварин Александр Викторович 144 990 611 554
10. Подлуцкий Сергей Васильевич 12 461 034
11. Адлер Юрий Вениаминович 147 948 776 477
12. Ремес Сеппо Юха 168 182 064 600
13. Куликов Денис Викторович 75 637 035 744
14. Шевчук Александр Викторович 1 181 545 688
15. Сойфер Максим Викторович 163 033 710
16. Клапцов Алексей Витальевич 10 007 354
17. Гаврилова Татьяна Владимировна 160 964 714 230
18. Бродский Илья Викторович 4 877 406

Число кумулятивных голосов % *
«ПРОТИВ» всех кандидатов 0 0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 12 626 053 0.000724

* - процент от принявших участие в собрании

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 5 867 039 101

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе: Ремес Сеппо Юха, Гаврилова Татьяна Владимировна, Рябикин Владимир Анатольевич, Никонов Василий Владиславович, Перепелкин Алексей Юрьевич, Муров Андрей Евгеньевич, Иноземцев Владимир Вячеславович, Васильев Сергей Вячеславович, Панкстьянов Юрий Николаевич, Адлер Юрий Вениаминович, Варварин Александр Викторович.

По вопросу № 3: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Распределение голосов, процент от принявших участие в собрании:
№ Ф.И.О. кандидата «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» «Недействи-
телен»
1 Алимурадова             Изумруд Алигаджиевна 145 311 889 151 (91,673787%)
789 588
4 520 022 406
8 646 632 720

2 Архипов                   Владимир Николаевич 145 309 210 408
(91,672097%)
3 207 289
4 520 282 138
8 646 634 030

3 Кормушкина             Людмила Дмитриевна 145 319 639 194
(91,678676%)
1 613 563
4 504 715 827
8 653 365 281

4 Мешалова                        Галина Ивановна 145 321 135 678
(91,679620%)
395 458
4 504 712 761
8 653 089 968

5 Беляев
Николай Александрович 147 039 871 999
(92,763930%)
182 990
2 769 285 385
8 669 993 491

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: Алимурадова Изумруд Алигаджиевна, Архипов Владимир Николаевич, Кормушкина Людмила Дмитриевна, Мешалова Галина Ивановна, Беляев Николай Александрович.

По вопросу № 4: Об утверждении аудитора Общества.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА»                    149 823 862 236 94.520283
«ПРОТИВ»                                           0 0.000000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»             2 384 755 0.001504

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 8 653 086 874

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества – ЗАО «КПМГ».

По вопросу № 5: Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

Варианты голосования Число голосов % от принявших участие в голосовании
«ЗА»                    147 768 213 788 93.223423
«ПРОТИВ»                          319 019 700 0.201262
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 740 288 045 1.097906

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными 8 651 812 332

Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол             № 5/2012 от 15.06.2012 г.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва
(подпись)

3.2. Дата «18» июня 2012 г. М. П.