ПАО КМЗ

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Красногорский завод им. С.А. Зверева"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143403, Московская обл., г. Красногорск, ул. Речная, владение 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002863247
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5024022965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05389-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7544
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (Девять) человек.
Получены опросные листы от 9 (Девяти) членов Совета директоров Общества.
Кворум на заседании Совета директоров имеется.
Результаты голосования по вопросу 3 повестки дня «Рекомендации годовому общему собранию акционеров о размере и порядке выплаты дивидендов, установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»
Решение: «за» - 9 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по итогам 2023 года по вопросу повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов» принять следующее решение:
«Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам деятельности за 2023 год не выплачивать».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 27 мая 2024 года № 17/2024.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Акции обыкновенные именные бездокументарные
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
1-01-05389-А, 12 октября 2007года,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009124010,
международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
Акции привилегированны именные бездокументарные типа «А»
регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации:
2-01-05389-А, 12 октября 2007года
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007940839
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.
3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор
Е.А. Кузнецов
3.2. Дата 28.05.2024г.