ПАО "ИНГРАД"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ИНГРАД"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, ул. Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, ком. 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027702002943
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7702336269
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50020-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664; https://www.ingrad.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования:
В заседании приняло участие 7 членов Совета директоров из 7 избранных.
Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня «Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года»:
Итоги голосования:
Голосовали: «за» - 7 члена Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня «Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Итоги голосования:
Голосовали: «за» - 7 члена Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.
Результаты голосования по вопросу № 14 повестки дня «Об определении цены выкупа акций Общества»:
Итоги голосования:
Голосовали: «за» - 7 членов Совета директоров.
«против» - нет
«воздержался» - нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Принято решение по вопросу № 3 повестки дня «Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года»:
Утвердить рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года» в соответствии с Приложением № 3.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества принять решение:
Распределить нераспределенную прибыль прошлых лет (2019-2020 гг.) в размере 2 001 269 500 рублей 15 копеек следующим образом:
- направить на выплату дивидендов в размере 48 рублей 55 копеек на одну акцию.
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами.
Утвердить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 июля 2024 года.
Прибыль ПАО «ИНГРАД» по результатам 2023 года в размере 279 379 000 рублей оставить в распоряжении Общества. Дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
Принято решение по вопросу № 4 повестки дня «Рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
1. Утвердить кандидатуры для включения в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
1) Шелопутов Вячеслав Александрович;
2) Шевчук Павел Борисович;
3) Нежутин Павел Андреевич;
4) Павлов Владимир Владимирович;
5) Чагин Михаил Юрьевич;
6) Белов Богдан Романович;
7) Степаненко Алексей Анатольевич.».
2. Утвердить рекомендации Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» в соответствии с Приложением № 4.
3. Сведения о кандидатах и информацию о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров Общества (Приложение № 5), а также заключение Совета директоров по результатам оценки кандидатов в члены Совета директоров, в том числе об оценке соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости (Приложение № 6) представить акционерам в составе информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.
4. Установить, что доступ к информации (материалам) в отношении кандидатов для включения в бюллетень для голосования на годовом Общем собрании акционеров по вопросу «Об избрания членов Совета директоров Общества», размещенной на официальном сайте Общества, а также право акционеров Общества на получение копий данной информации, полностью или частично могут быть ограничены Обществом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 № 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». С полным комплектом информации (материалов) акционеры могут ознакомиться в помещении Общества по адресу: 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38.
Принято решение по вопросу № 14 повестки дня «Об определении цены выкупа акций Общества»:
Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ИНГРАД» в целях выкупа акций ПАО «ИНГРАД» по требованию акционеров в случае принятия годовым Общим собранием акционеров решения по вопросу «О реорганизации Общества» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик Симоновская» и/или по вопросу «О реорганизации Общества» в форме присоединения к нему ООО «Специализированный застройщик Инград Девелопмент» и/или «Об одобрении сделки в совершении которой имеется заинтересованность» и/или «Об одобрении крупной сделки, также являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» – 1 797 (Одна тысяча семьсот девяносто семь) руб. за 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «ИНГРАД.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 мая 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 27 мая 2024 года, Протокол № 20/24.
2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска: 06.12.2002г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
Тарасова Алина Александровна
3.2. Дата 28.05.2024г.