ПАО «Сегежа Групп»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний «Сегежа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10, этаж 45, кабинет 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700498279
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703024202
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 87154-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38038; https://segezha-group.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «27» мая 2024 г. (дата окончания приема бюллетеней); принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней; Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, Этаж 45, кабинет 15 (с пометкой ГОСА ПАО «Сегежа Групп»); Адрес сайта в сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней: http://www.aoreestr.ru/shareholders/e-voting
Место проведения: не применимо. Время проведения: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Публичного акционерного общества Группа компаний «Сегежа» (далее – «Общество») – 15 690 000 000. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества»: 11 152 098 663, что составляет 71,08%. Годовое общее собрание акционеров Общества правомочно (кворум 71,08% %).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Годового отчета ПАО «Сегежа Групп» за 2023 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сегежа Групп» за 2023 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2023 отчетного года;
4. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) ПАО «Сегежа Групп» на 2024 год;
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сегежа Групп»;
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1 повестки дня собрания:
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Сегежа Групп» за 2023 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 11 151 948 666 (99,99865% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 59 897 (0,00054%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 90 100 (0,0008%)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня:
1. Утвердить Годовой отчет ПАО «Сегежа Групп» за 2023 год
По вопросу № 2 повестки дня собрания:
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сегежа Групп» за 2023 год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 11 151 947 966 (99,99865% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 60 597 (0,00054%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 90 100 (0,0008%)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
Формулировка принятого решения по вопросу № 2 повестки дня:
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Сегежа Групп» за 2023 год.
По вопросу № 3 повестки дня собрания:
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
3. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2023 отчетного года решение о распределении прибыли Общества по результатам 2023 года не принимать, не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 11 150 706 136 (99,98751% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 1 229 227 (0,011%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 163 300 (0,0015%)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня:
3. В связи с отсутствием у Общества чистой прибыли по результатам 2023 отчетного года решение о распределении прибыли Общества по результатам 2023 года не принимать, не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2023 года.
По вопросу № 4 повестки дня собрания:
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
4.1. Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН: 1027700425444).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 11 151 725 708 (99,99666% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 155 397 (0,0014%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 214 158 (0,0019%)
ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
4.2. Назначить аудиторской организацией Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности за 2024 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН: 1027700425444).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» – 11 150 904 408 (99,98929% от принявших участие в собрании)
«ПРОТИВ» – 150 297 (0,0014%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 041 258 (0,0093%)
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОЛОСОВАНИЯ РЕШЕНИЕ ПО ВОПРОСУ № 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ ПРИНЯТО БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ.
Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:
4.1. Назначить аудиторской организацией Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН: 1027700425444).
4.2. Назначить аудиторской организацией Общества для проверки консолидированной финансовой отчетности за 2024 год Акционерное общество «Деловые Решения и Технологии» (ОГРН: 1027700425444).
Информация о результатах голосования и формулировках решений по вопросам 5-6 Годового общего собрания акционеров не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1/24 от 29.05.2024.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные акции, регистрационный номер: 1-01-87154-Н от 18.12.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102XG9; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Главный юрисконсульт (Доверенность № СГ/0007 от 12.01.2024)
Меркулов Павел Викторович
3.2. Дата 30.05.2024г.