ПАО "Абрау – Дюрсо"

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Абрау – Дюрсо"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117186, г. Москва, проспект Севастопольский, д. 43А к. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077757978814
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727620673
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12500-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 ; https://abraudurso.e-disclosure.ru; http://www.abraudurso.ru/investors#
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 31.05.2024
2. Содержание сообщения
2.1. О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (об объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов:
2.1.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров:
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 8 (Восемь).
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 8 (Восемь).
Кворум имелся.
Результат голосования:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2.1.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «17» июля 2024 года.
2.2. О рекомендациях в отношении размера дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты.
2.2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
По первому вопросу повестки дня заседания совета директоров:
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 8 (Восемь).
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 8 (Восемь).
Кворум имелся.
Результат голосования:
«ЗА» – 8 (Восемь) голосов;
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.
Решение принято единогласно.
2.2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу распределения прибыли Общества (в том числе выплате (объявление) дивидендов), полученной по результатам 2023 финансового года, принять следующее решение:
- распределить прибыль Общества, полученную по результатам 2023 финансового года, в размере 1 080 773 609,56 (Один миллиард восемьдесят миллионов семьсот семьдесят три тысячи шестьсот девять рублей 56 копеек), в следующем порядке:
- выплатить дивиденды по результатам 2023 года в размере 320 460 601,68 (Триста двадцать миллионов четыреста шестьдесят тысяч шестьсот один рубль 68 копеек) из расчета 3,27 (Три рубля 27 копеек) на 1 (одну) обыкновенную именную акцию;
- оставшуюся сумму прибыли в размере 760 313 007,88 (Семьсот шестьдесят миллионов триста тринадцать тысяч семь рублей 88 копеек) оставить нераспределенной.
Выплату объявленных Обществом дивидендов осуществить в безналичном порядке:
1) физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств;
2) лицам, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме по акциям, через номинального держателя;
3) иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Общества – путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества, не должен превышать 10 (Десять) рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 (Двадцать пять) рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Предложить годовому общему собранию акционеров Общества определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «17» июля 2024 года.
Генеральному директору Общества обеспечить удержание, полноту и своевременность уплаты налогов с перечисляемых акционерам Общества доходов от участия в Обществе.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.05.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.05.2024, № 7/2024.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные именные бездокументарные
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-12500-А; 29.08.2012 г.
- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JS5T7
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Е.А. Зарицкая
3.2. Дата 03.06.2024г.