ПАО "НИТЕЛ"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Нижегородский телевизионный завод им. В.И.Ленина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 603009, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, проспект Гагарина, д. 37
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025203563879
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5261001745
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10034-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10696
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное);
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового общего собрания участников (акционеров) эмитента: 6 июня 2024 года.
Место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: не применимо, годовое общее собрание акционеров ПАО «НИТЕЛ» проведено в форме заочного голосования.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 6 июня 2024 года.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента
по вопросам № 1, 2, 4, 5, 6, 7 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 186 933 778.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:186 933 778.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 181 043 260.
Кворум для принятия решения имелся и составлял: 96,8489 %.
по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 1 308 536 446.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:1 308 536 446.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании: 1 267 302 820.
Кворум для принятия решения имелся и составлял: 96,8489 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли Общества по результатам 2023 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации ПАО «НИТЕЛ» на 2024 год.
6. Об утверждении изменений в Устав ПАО «НИТЕЛ».
7. О приобретении Обществом размещенных акций ПАО «НИТЕЛ».
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 1 повестки дня: «за» - 180 753 530 голосов, что составляет 99,8400 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 139 307 голосов, что составляет 0,0769 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 141 108 голосов, что составляет 0,0779 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 отчетный год.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«за» - 171 571 876 голосов, что составляет 94,7684 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 830 540 голосов, что составляет 0,4588 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 8 631 349 голосов, что составляет 4,7676 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня: Утвердить следующее распределение чистой прибыли Общества по итогам 2023 отчетного года в размере 964 840 296,30 рублей: на пополнение резервного фонда 30 347 108 (Тридцать миллионов триста сорок семь тысяч сто восемь) рублей 96 копеек; оставшуюся часть чистой прибыли Общества по итогам 2023 отчетного года не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям Общества не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 3 повестки дня:
«за» предложенных кандидатов – 1 201 084 212 голосов, что составляет 94,7749 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против всех кандидатов» - 4 117 211 голосов, что составляет 0,3249 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался по всем кандидатам» - 1 587 663 голоса, что составляет 0,1252 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Информация о голосах, отданных «за» избрание соответствующего кандидата, и формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 3 повестки дня, не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента не раскрываются на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 5 повестки дня:
«за» - 172 130 971 голосов, что составляет 95,0773 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 136 038 голосов, что составляет 0,0751 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 147 716 голосов, что составляет 0,0816 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 5 повестки дня: Назначить аудиторской организацией ПАО «НИТЕЛ» на 2024 год Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ОГРН 1037700117949).
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 6 повестки дня: «за» - 171 812 229 голосов, что составляет 94,9012 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 712 голосов, что составляет 0,0004 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 9 229 583 голосов, что составляет 5,0980 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 6 повестки дня: Утвердить изменения в Устав ПАО «НИТЕЛ» согласно приложению № 1 к протоколу годового общего собрания акционеров.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу № 7 повестки дня: «за» - 171 657 528 голосов, что составляет 94,8158 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«против» - 9 234 775 голосов, что составляет 5,1009 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу;
«воздержался» - 150 505 голосов, что составляет 0,0831 % от количества голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 7 повестки дня: Принять решение о приобретении Обществом размещенных акций ПАО «НИТЕЛ» на следующих условиях:
Категории (типы) приобретаемых акций: обыкновенные акции (государственный регистрационный номер выпуска 1-02-10034-E, регистрационный номер дополнительного выпуска 1-02-10034-Е-004D).
Количество приобретаемых акций: до 18 693 377 штук, что составляет 9,99 процента от всех размещенных акций.
В случае, если общее количество акций, в отношении которых поступили заявления об их продаже Обществу, превысит количество акций, которое может быть приобретено обществом с учетом ограничений, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» акции будут приобретаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям.
Цена приобретения: 25 (Двадцать пять) рублей 82 копейки за одну обыкновенную акцию.
Форма и срок оплаты: оплата акций осуществляется деньгами путем перечисления в безналичной форме на расчетный счет акционера, указанный в заявлении о продаже Обществу принадлежащих акционеру акций, в срок не позднее 15 календарных дней с даты истечения срока, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений.
Срок, в течение которого должны поступить заявления акционеров о продаже обществу принадлежащих им акций или отзыв таких заявлений: в течение 30 дней с момента, начиная с 21 дня от даты уведомления акционеров - владельцев обыкновенных акций.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
10 июня 2024 года, Протокол № 39.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-10034-E, дата его регистрации: 11.05.1995г. ISIN RU0002614686. CFI ESVXFR. Регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-02-10034-E-004D, дата его регистрации: 30.01.2024г. ISIN RU000A107QC1. CFI ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.Б. Самойлов
3.2. Дата 11.06.2024г.