ПАО "МРСК Северо-Запада"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада".
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МРСК Северо-Запада".
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31.
1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785.
1.5. ИНН эмитента: 7802312751.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru, www.disclosure.ru/issuer/7802312751/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 25 июня 2014 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 10, гостиница «Октябрьская»;
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
- по состоянию на начало общего собрания – 12 часов 00 минут: 88,6896%;
- кворум по вопросам №№ 1, 2, 3-7 повестки дня: 88,6971%;
- кворум по вопросу № 3 повестки дня: 88,6970%;
- кворум по вопросу № 8 повестки дня: 74,6676%.
Кворум для открытия общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 60 591 764 538 71,3186
«Против» 335 006 0,0004
«Воздержался» 19 352 750 396 22,7788
Не голосовали 121 744 182
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 4 892 746 199.
Решение, принятое по первому вопросу повестки дня:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год (Приложение № 1), годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год (Приложение № 2).
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2013 финансовый год:
Наименование показателей (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 300 338
Распределить на: Резервный фонд 15 017
Прибыль на развитие 208 692
Дивиденды 76 629
Погашение убытков прошлых лет –
3. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2013 года в размере 0,0008 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему составляет не более 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам – 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.
Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 09.07.2014.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» – распределение кумулятивных голосов по кандидатам
1. Жолнерчик Светлана Семеновна 74 437 164 337
2. Эрдыниев Антон Александрович 73 944 988 990
3. Лаврова Марина Александровна 73 934 236 243
4. Софьин Владимир Владимирович 73 934 450 427
5. Чевкин Дмитрий Александрович 73 926 066 767
6. Саух Максим Михайлович 73 926 210 404
7. Титов Сергей Геннадьевич 74 720 728 329
8. Черментеева Юлия Петровна 70 226 273 457
9. Бычко Михаил Александрович 15 984 095
10. Красников Валерий Николаевич 12 691 558
11. Пахомовский Юрий Витальевич 146 634 981
12. Дронова Татьяна Петровна 84 605 249 675
13. Жариков Алексей Николаевич 84 601 630 388
14. Ремес Сеппо Юха 6 054 792
15. Покровский Сергей Вадимович 86 836 192 937
16. Куликов Денис Викторович 2 891 402 608
17. Бранис Александр Маркович 2 823 917
18. Спирин Денис Александрович 4 417 437
19. Филькин Роман Алексеевич 84 595 651 225
20. Репин Игорь Николаевич 18 769 039
«ПРОТИВ» всех кандидатов 5 620 725
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам 69 297 019
«Не голосовали» по всем кандидатам 1 405 577 014
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 284 627 167.
Решение, принятое по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ п/п Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Жолнерчик Светлана Семеновна Заместитель Генерального директора ОАО «Россети»
2. Эрдыниев Антон Александрович Заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России
3. Лаврова Марина Александровна Начальник Управления экономики ДЗО Департамента экономического планирования и бюджетирования ОАО «Россети»
4. Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ОАО «Россети»
5. Чевкин Дмитрий Александрович Директор Департамента кадровой политики и организационного развития ОАО «Россети»
6. Саух Максим Михайлович Начальник Управления корпоративных отношений Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами и инвесторами ОАО «Россети»
7. Титов Сергей Геннадьевич Генеральный директор ОАО «МРСК Северо-Запада»
8. Дронова Татьяна Петровна Заместитель генерального директора по стратегии и развитию ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»
9. Жариков Алексей Николаевич Директор по корпоративной политике и работе с акционерами ОАО «Электроцентроналадка»
10. Покровский Сергей Вадимович Заместитель Исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
11. Филькин Роман Алексеевич Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Итоги голосования
ЗА ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО
Число голосов % Число голосов % Число голосов % Число голосов %
1. Лелекова Марина Алексеевна 83 179 334 655 97,9064 31 534 198 0,0371 1 568 182 570 1,8458 56 777 531 0,0668
2. Кириллов Артем Николаевич 83 179 623 831 97,9067 918 123 869 1,0807 682 524 268 0,8034 55 556 986 0,0653
3. Гусева Елена Юрьевна 77 757 830 193 91,5250 6 328 596 876 7,4491 680 819 370 0,8013 68 582 515 0,0807
4. Малышев Сергей Владимирович 83 171 028 264 97,8966 917 490 850 1,0799 681 392 406 0,8020 65 917 434 0,0776
5. Очиков Сергей Иванович 59 016 801 319 69,4658 931 563 072 1,0965 20 035 533 932 23,5829 4 851 930 631 5,7109
6. Половнев Игорь Георгиевич 31 164 716 816 36,6825 233 476 501 0,2748 53 364 929 150 62,8133 72 706 487 0,0855
В голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания не приняли участие (не голосовали) лица, обладавшие 122 228 803 голосами.
Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ п/п Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Лелекова Марина Алексеевна Директор Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
2. Кириллов Артем Николаевич Начальник отдела инвестиционного аудита Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля
ОАО «Россети»
3. Гусева Елена Юрьевна Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
4. Малышев Сергей Владимирович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
5. Очиков Сергей Иванович Ведущий эксперт Управления ревизионной деятельности и внутреннего аудита Департамента внутреннего аудита и контроля ОАО «Россети»
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 84 251 480 803 99,1668
«Против» 787 518 0,0010
«Воздержался» 17 182 126 0,0202
Не голосовали 589 228 803
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 100 661 071.
Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 84 342 544 963 99,2740
«Против» 3 116 792 0,0037
«Воздержался» 13 488 692 0,0159
Не голосовали 589 228 803
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 10 961 071.
Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить Устав Общества в новой редакции (Приложение № 3).
По шестому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 84 343 371 514 99,2750
«Против» 447 540 0,0005
«Воздержался» 15 331 393 0,0181
Не голосовали 589 228 803
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 10 961 071.
Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции (Приложение № 4).
По седьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов Процент от принявших участие в собрании
«За» 84 341 170 492 99,2724
«Против» 25 913 0,0000
«Воздержался» 17 954 042 0,0212
Не голосовали 589 228 803
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 10 961 071.
Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение № 5).
По восьмому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования: Число голосов Процент от числа голосов лиц, не заинтересованных в совершении сделки
«За» 17 503 556 495 40,9555
«Против» 13 781 956 960 32,2475
«Воздержался» 27 052 047 0,0633
Не голосовали 589 228 803
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными, – 9 670 540.
Решение по восьмому вопросу повестки дня не принято.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 26.06.2013 № 7.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению _____________________ М.В. Кошелев
(по доверенности от 06.06.2014 № 94) (подпись)
3.2. Дата «27» июня 2014 года М.П.
Русский (РФ) 