ПАО "Россети Северный Кавказ"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях (раскрытие инсайдерской информации)

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях (раскрытие инсайдерской информации)»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Северный Кавказ»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 357506, Ставропольский край, Пятигорск город, Подстанционная улица, дом 13а
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1062632029778
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 2632082033
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 34747-E
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rossetisk.ru;
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 13.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения Общего собрания акционеров эмитента – 13 июня 2024 года;
место проведения Общего собрания акционеров эмитента – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования;
время проведения Общего собрания акционеров эмитента – годовое Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: 99.705426 %, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня – «Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА/ 4 184 092 271 / 99.999988
ПРОТИВ / 0 / 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 488 / 0.000012
Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня – «О распределении прибыли (убытков), в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, по результатам 2023 года»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 4 184 068 221 / 99.999414
ПРОТИВ / 40 / 0.000001
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 24 498 / 0.000586
Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Северный Кавказ» за 2023 отчетный год:
Наименование/ (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: / (11 863 215)
Распределить на: Резервный фонд / -
Прибыль на развитие / -
Дивиденды / -
Погашение убытков прошлых лет / -
Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Северный Кавказ» в связи с убытком, полученным ПАО «Россети Северный Кавказ» по результатам 2023 года.
Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»).
Проводилось кумулятивное голосование.
№ / Ф.И.О. кандидата / Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам
1. / Мольский Алексей Валерьевич / 4 184 075 380
2. / Андреева Елена Викторовна / 4 184 064 149
3. / Баранюк Наталья Николаевна / 4 184 064 149
4. / Гончаров Юрий Владимирович / 4 184 064 149
5. / Левченко Роман Алексеевич / 4 184 064 149
6. / Лещевская Юлия Александровна / 4 184 064 149
7. / Ляпунов Евгений Викторович / 4 184 064 149
8. / Макаров Владимир Александрович / 4 184 064 149
9. / Парамонова Наталья Владимировна / 4 184 064 149
10. / Сасин Николай Иванович / 4 184 064 149
11. / Устюгов Дмитрий Владимирович / 4 184 064 149
ПРОТИВ всех кандидатов:/ 770
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам: / 264 550
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ / Ф.И.О. кандидата / Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. / Мольский Алексей Валерьевич / Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
2. / Андреева Елена Викторовна / Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»
3. / Баранюк Наталья Николаевна / Руководитель Аппарата Председателя Совета директоров ПАО «Россети»
4. / Гончаров Юрий Владимирович / Главный советник ПАО «Россети»
5. / Левченко Роман Алексеевич / Генеральный директор ПАО «Россети Северный Кавказ»
6. / Лещевская Юлия Александровна / Заместитель Генерального директора по стратегии ПАО «Россети»
7. / Ляпунов Евгений Викторович / Заместитель Генерального директора – главный инженер ПАО «Россети»
8. / Макаров Владимир Александрович / Директор по внутреннему контролю и управлению рисками – начальник Департамента внутреннего контроля и управления рисками ПАО «Россети»
9. / Парамонова Наталья Владимировна / Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети»
10. / Сасин Николай Иванович / Председатель Ставропольского краевого отделения «ОПОРА РОССИИ»
11. / Устюгов Дмитрий Владимирович / Директор по правовым вопросам ПАО «Россети»
Результаты голосования по вопросу № 4 повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам»).
№ / ФИО кандидата / ЗА / ПРОТИВ / ВОЗДЕРЖ.
1 / Ульянов Антон Сергеевич / 4 184 068 639 (99.999424) / 50 (0.000001) / 24 070 (0.000575)
2 / Царьков Виктор Владимирович / 4 184 068 639 (99.999424) / 50 (0.000001) / 24 070 (0.000575)
3 / Тришина Светлана Михайловна / 4 184 068 639 (99.999424) / 50 (0.000001) / 24 070 (0.000575)
4 / Рогачев Кирилл Евгеньевич / 4 184 068 639 (99.999424) / 50 (0.000001) / 24 070 (0.000575)
5 / Волкова Ирина Вадимовна / 4 184 068 639 (99.999424) / 50 (0.000001) / 24 070 (0.000575)
Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ / Ф.И.О. кандидата / Должность (на момент выдвижения кандидата)
1 / Ульянов Антон Сергеевич / Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2 / Царьков Виктор Владимирович / Первый заместитель начальника Департамента внутреннего ПАО «Россети»
3 / Тришина Светлана Михайловна / Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4 / Рогачев Кирилл Евгеньевич / Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5 / Волкова Ирина Вадимовна / Главный эксперт управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
Результаты голосования по вопросу № 5 повестки дня – «О назначении аудиторской организации Общества»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 4 184 092 639 / 99.999997
ПРОТИВ / 100 / 0.000002
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 20 / 0.000000
Решение, принятое по вопросу №5 повестки дня:
Назначить аудиторской организацией Общества объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидера коллективного участника) (ИНН 7709383532, КПП 770501001, адрес: 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 77, строение 1) и ООО «Интерком-Аудит» (ИНН 7729744770, КПП 771401001, адрес: город Москва, улица 3-я Ямского Поля, дом 2, корпус 13, этаж 7, помещение XV, комната 6) (члена коллективного участника).
Результаты голосования по вопросу № 6 повестки дня – «Об утверждении Устава ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции»:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).
Вариант голосования / Число голосов / % от принявших участие в собрании
ЗА / 4 184 068 729 / 99.999426
ПРОТИВ / 0 / 0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ / 24 030 / 0.000574
Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:
Утвердить Устав ПАО «Россети Северный Кавказ» в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу: https://www.rossetisk.ru/shareholders_and_investors/korporativnoe_upravlenie/materialy-k-obshchim-sobraniyam-aktsionerov/materialy-k-godovomu-obshchemu-sobraniyu-aktsionerov/.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13.06.2024 № 27.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-34747-Е от 27.12.2006, международный код идентификации (ISIN) – RU000A0JPPQ7, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR;
- акции обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер дополнительного выпуска – 1-01-34747-Е-009D от 10.08.2023, международный код идентификации (ISIN) – RU000A106QN0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель директора Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Северный Кавказ»
(на основании доверенности от 01.01.2024 № 36) В.В. Волковский
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) (подпись) (И.О. Фамилия)
3.2. Дата «13» июня 2024 г.