ПАО «ГК «Самолет»

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143082, Московская обл, г.о. Красногорск, г Красногорск, ул Липовой Рощи, д. 1, к. 3, помещ. 18, ком. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1187746590283
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9731004688
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16493-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36419 ; https://samolet.e-disclosure.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 121552, г. Москва, улица Ярцевская, дом 19, ПАО «ГК «Самолет». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru. Дата окончания приема бюллетеней: 13 июня 2024 года;
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
кворум имелся по всем вопросам повестки дня (число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в общем собрании, составило 45 479 843 голоса или 73.855663% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании).
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Самолет».
4. Назначение аудиторской организации ПАО «ГК «Самолет».
5. Утверждение Устава ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
КВОРУМ 45 479 843 голоса (73.855663%)
«ЗА» 45 478 790 голосов, что составляет 99.997685% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 256 голосов, 0.000563%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 690 голосов, 0.001517%.
Недействительные – 0 голосов, 0.000000%
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 107 голосов, 0.000235%.
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить годовой отчет ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год, представленные в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
По второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
КВОРУМ 45 479 843 голоса (73.855663%)
«ЗА» 45 307 317 голосов, что составляет 99.620654% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 171 721 голоса, 0.377576%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 782 голоса, 0.001719%.
Недействительные – 0 голосов, 0.000000%
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 23 голос, 0.000051%.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:
Прибыль по итогам 2023 года не распределять. Дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
КВОРУМ 409 318 587 голосов (73.855663%)
«ЗА» распределение голосов по кандидатам
1. Кумыков Азамат Вячеславович - 45 803 433 голоса
2. Соколова Екатерина Феликсовна - 45 800 404 голоса
3. Глинберг Владислав Александрович - 45 799 946 голосов
4. Голубков Дмитрий Аркадьевич - 45 314 854 голоса
5. Евтушевский Игорь Викторович - 45 308 187 голосов
6. Кенин Михаил Борисович - 45 307 507 голосов
7. Иваненко Андрей Владимирович - 45 307 487 голосов
8. Прыгунков Александр Сергеевич - 45 306 890 голосов
9. Языков Артем Валерьевич - 45 306 701 голос
«ПРОТИВ» - 12 645 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 29 691 голос.
Недействительные – 0 голосов
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 20 842 голоса.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:
Избрать членами совета директоров ПАО «ГК «Самолет» следующих лиц:
1. Кумыков Азамат Вячеславович
2. Соколова Екатерина Феликсовна
3. Глинберг Владислав Александрович
4. Голубков Дмитрий Аркадьевич
5. Евтушевский Игорь Викторович
6. Кенин Михаил Борисович
7. Иваненко Андрей Владимирович
8. Прыгунков Александр Сергеевич
9. Языков Артем Валерьевич
По четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
КВОРУМ 45 479 843 голоса (73.855663%)
«ЗА» 45 477 609 голосов, что составляет 99.995088% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 684 голоса, 0.001504%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 431 голос, 0.003146%.
Недействительные – 0 голосов, 0.000000%
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 119 голосов, 0.000262%.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:
Назначить аудиторские организации для проведения проверки по итогам 2024 года:
- бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет», подготовленной по стандартам РСБУ – Общество с ограниченной ответственностью «Национальная аудиторская компания» (ОГРН 5177746119337)
- консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГК «Самолет», подготовленной по стандартам МСФО – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203).
По пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
КВОРУМ 45 479 843 голоса (73.855663%)
«ЗА» 45 476 132 голос, что составляет 99.991840% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 320 голос, 0.000704%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3 268 голосов, 0.007186%.
Недействительные – 0 голосов, 0.000000%
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 123 голосов, 0.000270%.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Устав ПАО «ГК «Самолет» в редакции № 9 в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
По шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента
КВОРУМ 45 479 843 голоса (73.855663%)
«ЗА» 45 308 175 голос, что составляет 99.622540% от принявших участие в собрании; «ПРОТИВ» - 3 656 голос, 0.008039%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 167 933 голосов, 0.369247%.
Недействительные – 0 голосов, 0.000000%
Число голосов, которые не подсчитывались по иным основаниям, предусмотренным Положением Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 79 голосов, 0.000174%.
Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня принятому общим собранием акционеров эмитента:
Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» в редакции № 4 в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.06.2024, протокол годового общего собрания акционеров № 1-24;
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Иваненко
3.2. Дата 14.06.2024г.