ПАО "Россети Центр и Приволжье"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество «Россети Центр и Приволжье»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 603001, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1075260020043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 5260200603
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 12665-Е
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации https://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, https://www.mrsk-cp.ru/disclosure/disclosure_by_issuer_of_securities/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 14.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 14 июня 2024 года.
Место проведения: Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Время проведения: Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
По вопросу № 1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденное Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П (далее - Положение): 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 87 822 338 946.
Кворум - 77.9272 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 87 822 338 946.
Кворум - 77.9272 %.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 1 239 675 987 473.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 1 239 675 987 473.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 966 045 728 406.
Кворум - 77.9272%.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 87 822 338 946.
Кворум – 77.9272%.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу № 5: О назначении аудиторской организации Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 87 822 338 946.
Кворум - 77.9272%.
Кворум по данному вопросу имеется.
По вопросу № 6: Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 112 697 817 043.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 112 697 817 043.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 87 822 338 946.
Кворум - 77.9272%.
Кворум по данному вопросу имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:
1. Об утверждении годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении Аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу №1: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 87 605 660 503 15 136 072 188 005 234
% от принявших участие в собрании 99.7533 0.0172 0.2141
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 13 537 137
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год*, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год**.
*Проект Годового отчета Общества за 2023 год размещен в составе материалов ГОСА на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru//
**Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год размещена в составе материалов ГОСА на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru//
По вопросу № 2: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 87 784 164 703 12 385 548 13 719 709
% от принявших участие в собрании 99.9565 0.0141 0.0156
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 12 068 986
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества, полученной по результатам 2023 года:
Наименование (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 13 579 967
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 4 376 056
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 9 203 911
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 2023 года в размере 0,03883 рублей на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Центр и Приволжье» в денежной форме.
3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Россети Центр и Приволжье» по результатам 2023 года, - «28» июня 2024 года.
По вопросу №3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов
1 Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» 80 417 438 906
2 Алешин Артем Геннадьевич - Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам - главный советник ПАО «Россети» 319 517 537
3 Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети» 80 349 405 056
4 Борисова Дарья Викторовна - Директор по управлению персоналом и организационному развитию ПАО «Россети» 234 347 317
5 Казаков Александр Иванович 80 297 006 158
6 Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 80 356 142 916
7 Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 80 365 103 989
8 Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 80 355 462 403
9 Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр» 86 981 685 166
10 Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети» 80 225 848 531
11 Зархин Виталий Юрьевич 84 353 127 499
12 Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 85 024 600 196
13 Федоров Олег Романович - Член Правления СРО НАКД 84 342 965 787
14 Головцов Александр Викторович - Руководитель направления инвестиционных исследований ООО «УК Эра Инвестиций» 60 573 744 994
«За»: 964 196 396 455
«Против»: 120 567 414
«Воздержался»: 1 225 389 539
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 503 374 998
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров: Избрать Совет директоров Общества в составе:
1. Андреева Елена Викторовна - Заместитель Генерального директора по реализации услуг и транспорту электроэнергии ПАО «Россети»;
2. Зархин Виталий Юрьевич;
3. Казаков Александр Иванович;
4. Калоева Мадина Валерьевна - Директор по корпоративному управлению – начальник Департамента корпоративного управления ПАО «Россети»;
5. Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети»;
6. Кравченко Константин Юрьевич - Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети»;
7. Ляпунов Евгений Викторович - Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»;
8. Маковский Игорь Владимирович - Генеральный директор ПАО «Россети Центр»;
9. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов;
10. Федоров Олег Романович - Член Правления СРО НАКД;
11. Харитонов Владимир Вячеславович - Заместитель Генерального директора – руководитель Аппарата ПАО «Россети».
По вопросу № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
Кандидат: Ульянов Антон Сергеевич – Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 66 296 071 752 15 599 574 21 472 768 121
% от принявших участие в собрании 75.4888 0.0178 24.4502
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 37 899 499
Кандидат: Царьков Виктор Владимирович – Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 66 288 064 539 51 001 619 21 444 422 499
% от принявших участие в собрании 75.4797 0.0581 24.4180
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 38 850 289
Кандидат: Тришина Светлана Михайловна – Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 66 290 860 720 17 164 819 21 480 174 476
% от принявших участие в собрании 75.4829 0.0195 24.4587
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 34 138 931
Кандидат: Зайцева Татьяна Викторовна – Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 66 296 212 386 39 817 158 21 448 292 298
% от принявших участие в собрании 75.4890 0.0453 24.4224
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 38 017 104
Кандидат: Рогачев Кирилл Евгеньевич – Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
За Против Воздержался
Число голосов 66 290 529 750 19 583 375 21 475 109 023
% от принявших участие в собрании 75.4825 0.0223 24.4529
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 37 116 798
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Зайцева Татьяна Викторовна - Начальник отдела методологии и отчетности Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
2. Рогачев Кирилл Евгеньевич - Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
3. Тришина Светлана Михайловна - Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
4. Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»;
5. Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети».
По вопросу № 5: О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 66 354 957 061 23 743 796 21 429 688 649
% от принявших участие в собрании 75.5559 0.0270 24.4012
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 13 949 440
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров:
Назначить объединение аудиторов (коллективного участника) в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника, ИНН 7709383532) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника, ИНН 7729744770) Аудиторской организацией ПАО «Россети Центр и Приволжье» на основании решения закупочной комиссии от 14.03.2024 (протокол № 4/2977634).
Вопрос № 6: Об утверждении Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу повестки дня:
За Против Воздержался
Число голосов 87 370 521 878 117 252 519 304 654 436
% от принявших участие в собрании 99.4855 0.1335 0.3469
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 29 910 113
Решение, принятое годовым Общим собранием акционеров: Утвердить Устав ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции*.
* Проект Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» в новой редакции размещен в составе материалов ГОСА на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://www.mrsk-cp.ru//
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол от 14.06.2024 № 22.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска - № 1-01-12665-Е от 20.08.2007; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JPN96, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) – ESVXFR.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по корпоративной и правовой деятельности ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» (доверенность № Д-ЦА/17 от 14.03.2024)
Л.А. Бурлакова
3.2. Дата: «14» июня 2024 года