ПАО "МРСК Северо-Запада"
Решения общих собраний участников (акционеров)
Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
(раскрытие инсайдерской информации)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «МРСК Северо-Запада»
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 188300, Ленинградская область, город Гатчина, ул. Соборная, дом 31
1.4. ОГРН эмитента: 1047855175785
1.5. ИНН эмитента: 7802312751
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03347-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.mrsksevzap.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
- дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 21 июня 2012 года;
- место проведения общего собрания акционеров эмитента: Россия, г. Санкт-Петербург, Батайский переулок, дом 3A, Sokos Hotel Olympia Garden (Сокос Отель Олимпиа Гарден);
- время проведения общего собрания акционеров эмитента: 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 88,7806%.
Кворум для открытия общего собрания акционеров и по всем вопросам повестки дня имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам.
По первому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов Процент
от принявших участие в собрании
«За» 75 080 937 975 88,2897
«Против» 9 899 532 139 11,6411
«Воздержался» 14 354 570 0,0169
Не голосовали 1 055 973 0,0012
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 43 414 514.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год (Приложение № 1), годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год (Приложение № 2).
2. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2011 финансовый год:
Наименование показателей (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 407 651
Распределить на: Резервный фонд 20 383
Прибыль на развитие 387 268
Дивиденды –
Погашение убытков прошлых лет –
3. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2011 года.
По второму вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
№ Фамилия, имя, отчество Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов
п/п кандидата ЗА Против Воздержался Не голосовали
(по кандидату)
1. Демидов Алексей Владимирович 78 708 298 803
2. Коршунов Алексей Владимирович 74 968 034 025
3. Муров Андрей Евгеньевич 74 830 902 846
4. Попов Александр Альбертович 74 824 892 440
5. Шевченко Тарас Вячеславович 74 812 845 127
6. Курочкин Алексей Валерьевич 74 818 508 817
7. Пятигор Александр Михайлович 74 827 826 192
8. Кухмай Александр Маркович 27 068 079 627
9. Добахянц Юлия Владимировна 55 693 697
10. Катина Анна Юрьевна 59 872 396 278 7 603 068 49 319 380 30 037 666
11. Поярков Иван Сергеевич 7 969 030
12. Дронова Татьяна Петровна 85 860 008 593
13. Ремес Сеппо Юха 106 971 429 579
14. Шевчук Александр Викторович 358 996 105
15. Куликов Денис Викторович 15 361 667
16. Бранис Александр Маркович 191 207
17. Спирин Денис Александрович 1 245 521
18. Филькин Роман Алексеевич 125 957 548 694
19. Репин Игорь Николаевич 23 460 822
20. Колмогоров Владимир Васильевич 41 904 047
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 1 319 693 650.
РЕШИЛИ:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
№ п/п Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Демидов Алексей Член Правления, Первый заместитель
Владимирович Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
2. Коршунов Алексей Главный специалист-эксперт отдела технической документации
Владимирович и новых технологий Департамента оперативного контроля и управления
в электроэнергетике и мобподготовки в ТЭК Минэнерго России
3. Муров Андрей Заместитель Генерального директора ОАО «Холдинг МРСК»
Евгеньевич
4. Попов Александр Заместитель Генерального директора - руководитель Аппарата
Альбертович ОАО «Холдинг МРСК»
5. Шевченко Тарас Директор по закупкам (начальник Департамента по закупочной
Вячеславович деятельности) ОАО «Холдинг МРСК»
6. Курочкин Алексей Директор по корпоративной политике ОАО «Холдинг МРСК»
Валерьевич
7. Пятигор Александр Начальник Департамента перспективного развития
Михайлович и технологического присоединения ОАО «Холдинг МРСК»
8. Катина Анна Начальник отдела анализа и контроля корпоративного управления
Юрьевна Департамента корпоративного управления и взаимодействия
с акционерами ОАО «Холдинг МРСК»
9. Дронова Татьяна Заместитель Генерального директора по стратегии и развитию
Петровна ЗАО «Инвестиционный холдинг «Энергетический Союз»
10. Ремес Сеппо Юха Генеральный директор ООО «Киуру»
11. Филькин Роман Со-директор, электроэнергетика, машиностроение Представительства
Алексеевич компании «Просперити Кэпитал Менеджмент (РФ) Лтд.»
По третьему вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
№ Фамилия, имя, Итоги голосования
п/п отчество ЗА Против Воздержался Недействительно
кандидата Число % Число % Число % Число %
голосов голосов голосов голосов
Алимурадова
1. Изумруд 61 374 373 905 72,1718 4 410 795 224 5,1868 19 210 136 284 22,5897 42 933 785 0,0506
Алигаджиевна
Архипов
2. Владимир 63 067 475 424 74,1628 9 789 514 695 11,5118 12 130 934 302 14,2651 50 314 777 0,0593
Николаевич
Богачев
3. Игорь 68 495 916 919 80,5462 4 375 043 739 5,1448 12 130 103 383 14,2641 37 175 157 0,0438
Юрьевич
Рослякова
4. Екатерина 68 406 556 324 80,4411 4 463 997 414 5,2494 12 131 121 713 14,2653 36 563 747 0,0431
Сергеевна
Беляев
5. Николай 66 034 469 754 77,6517 6 827 576 320 8,0288 12 129 997 646 14,2640 46 195 478 0,0544
Александрович
Половнев
6. Игорь 31 587 473 287 37,1446 1 134 114 0,0013 53 062 756 073 62,3979 386 875 724 0,4550
Георгиевич
В голосовании по вопросу № 3 повестки дня Собрания не приняли участие (не голосовали) лица, обладавшие 1 055 973 голосами.
РЕШИЛИ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
№ п/п Ф.И.О. Должность (на момент выдвижения кандидата)
1. Алимурадова Изумруд Директор по внутреннему аудиту и управлению рисками (начальник
Алигаджиевна Департамента внутреннего аудита и управления рисками) ОАО «Холдинг МРСК»
2. Архипов Владимир Начальник Департамента безопасности ОАО «Холдинг МРСК»
Николаевич
3. Богачев Игорь Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента
Юрьевич внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
4. Рослякова Екатерина Главный эксперт отдела внутреннего аудита Департамента
Сергеевна внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
5. Беляев Николай Ведущий эксперт отдела ревизионных проверок и экспертиз Департамента
Александрович внутреннего аудита и управления рисками ОАО «Холдинг МРСК»
По четвертому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов Процент
от принявших участие в собрании
«За» 85 010 139 113 99,9657
«Против» 1 567 878 0,0019
«Воздержался» 16 763 895 0,0197
Не голосовали 1 055 973 0,0012
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 9 768 312.
РЕШИЛИ:
Утвердить аудитором Общества ЗАО «КПМГ».
По пятому вопросу повестки дня:
Результаты голосования:
Варианты голосования Число голосов Процент
от принявших участие в собрании
«За» 85 003 730 724 99,9582
«Против» 477 644 0,0006
«Воздержался» 24 709 347 0,0290
Не голосовали 1 055 973 0,0012
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 9 321 483.
РЕШИЛИ:
Утвердить Положение о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров ОАО «МРСК Северо-Запада» в новой редакции (Приложение № 3).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: протокол от 26.06.2012 № 5.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ___________________ А.М. Кухмай
(подпись)
3.2. Дата «26» июня 2012 г. М.П.
English (US) 