ПАО "Россети Ленэнерго"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.06.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата проведения общего собрания: 18.06.2024
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:
- 191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 93а, литера А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр Нептун, Северо-Западный филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»;
- 197349 г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул. Гаккелевская, д. 21, литера А (Департамент корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго»).
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 8 523 785 320 и 5/100.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания №№ 1, 2, 4-8 повестки дня общего собрания: 8 523 785 320 и 5 / 100.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня общего собрания №№ 1, 2, 4-8, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 8 523 785 320 и 5/100.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам №№ 1, 2, 4-8 повестки дня общего собрания: 8 378 878 227 и 97 / 100.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по вопросу повестки дня общего собрания №3: 110 809 209 160 и 65 / 100.
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня общего собрания №3, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П: 110 809 209 160 и 65 / 100.
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня общего собрания: 108 925 416 963 и 61 / 100.
Кворум по вопросам повестки дня общего собрания составил 98,299968%
В соответствии с п.1 ст.58 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Таким образом, кворум имелся, общее собрание акционеров правомочно рассматривать все вопросы повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (убытков), в том числе о размере дивидендов по акциям и порядке их выплаты, по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
ВОПРОС № 1: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании
ЗА 8 378 857 435 99,999752
ПРОТИВ 1 800 0,000021
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 18 992 и 97 / 100 0,000227
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
Недействительные 0 0,000000
По иным основаниям 0 0,000000
ИТОГО: 8 378 878 227 и 97 / 100 100,000000
На основании итогов голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год согласно приложению № 1, размещенному на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/
ВОПРОС № 2: О распределении прибыли (убытков), в том числе о размере дивидендов по акциям и порядке их выплаты, по результатам 2023 года.
Результаты голосования по пункту 1 вопроса №2 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании
ЗА 8 378 861 779 99,999804
ПРОТИВ 1 800 0,000021
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 14 648 и 97 / 100 0,000175
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
Недействительные 0 0,000000
По иным основаниям 0 0,000000
ИТОГО: 8 378 878 227 и 97 / 100 100,000000
На основании итогов голосования принято решение:
1. Утвердить следующее распределение прибыли ПАО «Россети Ленэнерго», полученной по результатам 2023 года:
Наименование показателя: Сумма (тыс. руб.)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 20 746 923
Распределить на: Резервный фонд 0
Дивиденды 5 696 449
Погашение убытков прошлых лет 0
Прибыль на развитие 15 050 474
Результаты голосования по пункту 2 вопроса №2 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании
ЗА 8 378 855 543 99,999729
ПРОТИВ 5 800 0,000069
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 16 884 и 97 / 100 0,000202
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
Недействительные 0 0,000000
По иным основаниям 0 0,000000
ИТОГО: 8 378 878 227 и 97 / 100 100,000000
На основании итогов голосования принято решение:
2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2023 года в размере 0,4249 руб. на одну обыкновенную акцию ПАО «Россети Ленэнерго» в денежной форме.
Результаты голосования по пункту 3 вопроса №2 повестки дня
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании
ЗА 8 378 800 743 99,999075
ПРОТИВ 6 300 0,000075
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 67 184 и 97 / 100 0,000802
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
Недействительные 4 000 0,000048
По иным основаниям 0 0,000000
ИТОГО: 8 378 878 227 и 97 / 100 100,000000
На основании итогов голосования принято решение:
3. Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2023 года в размере 22,2453 рубля на одну привилегированную акцию типа А ПАО «Россети Ленэнерго» в денежной форме.
Результаты голосования по пункту 4 вопроса №2 повестки дня
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании
ЗА 8 378 860 043 99,999783
ПРОТИВ 0 0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 18 184 и 97 / 100 0,000217
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
Недействительные 0 0,000000
По иным основаниям 0 0,000000
ИТОГО: 8 378 878 227 и 97 / 100 100,000000
На основании итогов голосования принято решение:
4. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по обыкновенным акциям, по привилегированным акциям типа А ПАО «Россети Ленэнерго» по результатам 2023 года, – 2 июля 2024 года.
ВОПРОС № 3: Об избрании членов Совета директоров Общества.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Должность кандидата (на момент выдвижения) Число голосов для кумулятивного голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Рюмин Андрей Валерьевич Генеральный директор ПАО «Россети» 11 752 590 349
2 Кузьмин Игорь Анатольевич Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго» 10 817 574 880
3 Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети» 10 817 528 453
4 Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития 10 817 512 343
5 Полинов Алексей Александрович Главный советник ПАО «Россети» 10 817 504 357
6 Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 10 817 466 298
7 Ляпунов Евгений Викторович Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети» 10 817 430 088
8 Денисов Игорь Вадимович Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 377 428 351
9 Казаев Владимир Александрович Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Кропачева С.Н. 5 377 296 968
10 Протасов Станислав Дмитриевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 377 293 752
11 Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 377 292 952
12 Балуев Роман Викторович Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 377 292 151
13 Котвицкий Константин Валерьевич Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 5 377 292 040
14 Алешин Артем Геннадьевич Временно исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам - главный советник ПАО «Россети» 852 942
15 Петрова Алла Александровна Первый заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 652 193
16 Голубева Екатерина Сергеевна Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Дрегваля С.Г. 636 888
«ПРОТИВ» 52 000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 255 461 и 61 / 100
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней
(в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
Недействительные 464 412
По иным основаниям 85
ИТОГО: 108 925 416 963 и 61 / 100
На основании итогов голосования в состав Совета директоров ПАО «Россети Ленэнерго» избраны:
№ ФИО Должность на момент выдвижения
1 Рюмин Андрей Валерьевич Генеральный директор ПАО «Россети»
2 Кузьмин Игорь Анатольевич Генеральный директор ПАО «Россети Ленэнерго»
3 Мольский Алексей Валерьевич Заместитель Генерального директора по инвестициям и капитальному строительству ПАО «Россети»
4 Пикин Сергей Сергеевич Директор Фонда энергетического развития
5 Полинов Алексей Александрович Главный советник ПАО «Россети»
6 Краинский Даниил Владимирович Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети»
7 Ляпунов Евгений Викторович Заместитель Генерального директора - главный инженер ПАО «Россети»
8 Денисов Игорь Вадимович Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
9 Казаев Владимир Александрович Начальник аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга Кропачева С.Н.
10 Протасов Станислав Дмитриевич Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
11 Мельникова Светлана Анатольевна Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
12 Балуев Роман Викторович Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
13 Котвицкий Константин Валерьевич Заместитель председателя Комитета по энергетике и инженерному обеспечению
ВОПРОС № 4: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
Результаты голосования по вопросу №4:
№ Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней
недействительными или по иным
основаниям, предусмотренным Положением
ЗА %* ПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ Недействительные По иным основаниям
1 Рогачев Кирилл Евгеньевич - Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5 897 191 669 70,381 2 100 75 770 и 97 / 100 2 481 576 520 32 168
2 Ульянов Антон Сергеевич - Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5 897 190 113 70,381 55 900 30 670 и 97 / 100 2 481 574 848 26 696
3 Царьков Виктор Владимирович - Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5 897 180 888 70,381 56 309 30 670 и 97 / 100 2 481 575 152 35 208
4 Тришина Светлана Михайловна -Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник
управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5 897 058 556 70,380 2 300 81 238 и 97 / 100 2 481 708 833 27 300
5 Андриасова Гаянэ Робертовна - Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля
ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5 897 029 724 70,379 3 900 100 242 и 97 / 100 2 481 707 665 36 696
6 Голосова Александра Алексеевна - Главный специалист отдела сопровождения проектов Управления
перспективного развития Комитета по энергетике и инженерному обеспечению 2 481 721 338 29,618 76 100 5 896 248 261 и 97 / 100 42 832 789 696
* - процент от принявших участие в Собрании.
На основании итогов голосования в состав Ревизионной комиссии ПАО «Россети Ленэнерго» избраны:
ФИО Должность на момент выдвижения
1. Рогачев Кирилл Евгеньевич Начальник управления операционного аудита Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
2. Ульянов Антон Сергеевич Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
3. Царьков Виктор Владимирович Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
4. Тришина Светлана Михайловна Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
5. Андриасова Гаянэ Робертовна Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети»
ВОПРОС № 5: О назначении аудиторской организации Общества.
Результаты голосования по вопросу №5 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании
ЗА 8 378 782 611 99,998859
ПРОТИВ 54 000 0,000644
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 41 008 и 97 / 100 0,000489
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
Недействительные 304 0,000004
По иным основаниям 304 0,000004
ИТОГО: 8 378 878 227 и 97 / 100 100,000000
На основании итогов голосования принято решение:
Назначить в качестве аудиторской организации ПАО «Россети Ленэнерго» Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений – аудиторские услуги» (ИНН/КПП 7709383532/770501001, адрес: Россия, 115035, Москва, Садовническая наб., д. 77, стр.1).
ВОПРОС №6: Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании
ЗА 8 378 808 027 99,999162
ПРОТИВ 23 700 0,000283
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 44 696 и 97 / 100 0,000533
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
Недействительные 1 500 0,000018
По иным основаниям 304 0,000004
ИТОГО: 8 378 878 227 и 97 / 100 100,000000
На основании итогов голосования принято решение:
Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению № 12.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/.
ВОПРОС №7: Об утверждении Положения о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу №7 повестки дня
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании
ЗА 8 378 810 019 99,999186
ПРОТИВ 23 700 0,000283
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 44 204 и 97 / 100 0,000528
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
Недействительные 0 0,000000
По иным основаниям 304 0,000004
ИТОГО: 8 378 878 227 и 97 / 100 100,000000
На основании итогов голосования принято решение:
Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 13.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/.
ВОПРОС №8: Об утверждении Положения о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции.
Результаты голосования по вопросу №8 повестки дня:
Вариант голосования Число голосов % от принявших участие в Собрании
ЗА 8 378 756 919 99,998552
ПРОТИВ 24 800 0,000296
ВОЗДЕРЖАЛСЯ 96 204 и 97 / 100 0,001148
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением:
Недействительные 0 0,000000
По иным основаниям 304 0,000004
ИТОГО: 8 378 878 227 и 97 / 100 100,000000
На основании итогов голосования принято решение:
Утвердить Положение о Правлении Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго» в новой редакции согласно приложению № 14.2, размещенному на официальном сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://rosseti-lenenergo.ru/shareholders/corp/control/osa/.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1/2024 от 19.06.2024.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00073-А от 27.06.2003 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0009034490.
3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 98-23 от 30.03.2023)
В.А. Фроликова
3.2. Дата 19.06.2024г.